Великобританія засудила китайського генія в найбільшій справі про конфіскацію Біткойна

Громадянина Китаю визнано винним у Великій Британії за організацію шахрайської криптосхеми, яка ошукала більше 128 000 жертв на понад 61 000 монет.

Глобальне розслідування та найбільша конфіскація у Великій Британії

Громадянка Китаю була визнана винною у Великій Британії (UK) за її роль у шахрайській схемі з криптовалютою, яка обдурила понад 61 000 біткойнів ( BTC) у близько 128 000 жертв. Чжімінь Цянь, 47 років, яка була обвинувачена відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, визнала себе винною за двома звинуваченнями, а саме за придбання та володіння кримінальною криптовалютою.

За словами представників поліції Мет, успішне засудження Жиміна Цяня, також відомого як Яді Чжан, стало результатом "ретельного" розслідування та "безпрецедентної співпраці з китайськими правоохоронними органами". Розслідування виявило переконливі докази кримінального походження криптоактивів, які Цянь намагався відмити у Великобританії.

Коментуючи тривалий випадок, Віл Лайн, голова економічного та кіберзлочинного командування Мет, сказав:

"Сьогоднішня плата про провину є кульмінацією багатьох років наполегливого розслідування економічних кримінальних команд Мет і наших партнерів. Це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великої Британії та серед найбільш цінних справ з криптовалютою у світі. Я надзвичайно пишаюся командою."

На початку 2024 року правоохоронні органи Великобританії під час судового процесу над помічником Цяня Цзянь Веньом виявили, що поліцейські вилучили чотири пристрої, що містили 61 000 BTC, які зараз коштують майже $7 мільярд, з сейфу та будинку, яким ділилися дві китайські жінки. Під час судового процесу Вень звинувачували в тому, що він допоміг Цяню конвертувати BTC в готівку, ювелірні вироби та нерухомість. Вень був визнаний винним і засуджений до майже семи років ув'язнення за відмивання BTC від імені Цяня.

Тим часом Робін Уейелл, заступник головного прокурора Королівської прокуратури (CPS), відзначив вирок як свідчення ретельності розслідування та обвинувачення. Він додав:

CPS тепер працюватиме над тим, щоб через кримінальну конфіскацію та цивільні провадження забезпечити, що злочинні активи залишаться поза досяжністю шахраїв.

Заява, випущена поліцією Мет, зазначила, що ця знакова Conviction демонструє роботу, яку виконують її офіцери та співробітники, які використовують інноваційні технології для боротьби з кримінальною діяльністю, пов'язаною з серйозною та організованою злочинністю.