Глобальна фінансова піраміда Біткойн залишає інвесторів з втратами в розмірі 63 мільйони доларів

Розкрито крипто-понзі-схему на 200 мільйонів доларів, що виявила масштабний глобальний шахрайство, яке заманило 90 000 інвесторів фальшивими прибутками та фінансувало шокуючі розкішні витрати.

Генеральний директор визнав себе винним у глобальній крипто-схемі Понці на 200 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 17 вересня, що генеральний директор глобального інвестиційного підприємства в біткоїни визнав, що організував шахрайську операцію, яка обманула тисячі людей по всьому світу. Раміл Вентура Палафокс, 60 років, який керував Praetorian Group International (PGI), визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних переказів та відмиванні грошей за ведення того, що прокурори описали як схему Понці. Офіційні особи заявили, що маркетинг компанії обіцяв щоденні доходи до 3%, але насправді використовував кошти нових інвесторів для виплат раніше залученим учасникам.

Судові записи задокументували масштаби схеми: "З грудня 2019 року по жовтень 2021 року принаймні 90 000 інвесторів у всьому світі інвестували більше 201 000 000 доларів у PGI, включаючи принаймні 30 295 289 доларів у фіатній валюті та принаймні 8 198 біткойнів вартістю 171 498 528 доларів." Міністерство юстиції додало:

Внаслідок дій Палафокса інвестори зазнали збитків на загальну суму принаймні $62,692,007.

Прокурори пояснили, що Палафокс створив веб-сайт, який неправдиво повідомляв про зростання залишків на рахунках, щоб підтримувати довіру жертв, одночасно перераховуючи гроші на особисті розваги.

Слідчі повідомили, що він придбав 20 екзотичних автомобілів вартістю близько 3 мільйонів доларів, пентхаус-люкси в готелях та багатомільйонні будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі.

Офіційні особи також детально описали, як гроші інвесторів були перенаправлені на розкішні покупки та для збагачення його родичів. "Палафокс витратив ще 3 мільйони доларів інвесторських грошей на купівлю одягу, годинників, ювелірних виробів і предметів домашнього вжитку у розкішних магазинах, включаючи Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex і Hermes, серед інших," - зазначила Юстиційна служба, додаючи:

Він перевів щонайменше 800 000 доларів у фіатній валюті, плюс ще 100 біткойнів, які тоді оцінювалися приблизно в 3,3 мільйона доларів, одному з членів його сім'ї.

Палафокс чекає на вирок 10 лютого 2026 року, де йому загрожує до чотирьох десятиліть ув'язнення, і він погодився на відшкодування в розмірі 62,692,007 доларів. Федеральний суддя врешті-решт вирішить його покарання після розгляду вказівок і законодавчих міркувань.