Ізраїль затримав 187 мільйонів доларів США іранських шифрувальних активів, стейблкоїни стали новим фронтом санкцій

Міністерство оборони Ізраїлю через Національне управління фінансування боротьби з тероризмом (NBCTF) оголосило про арешт 187 криптоактивів, пов'язаних з Іранським Корпусом вартових ісламської революції. Хоча ці гаманці наразі містять лише близько 1,5 мільйона доларів США у USDT, їхня історична сукупна оброблена сума становить до 1,5 мільярдів доларів США.

Цей крок відбувся через кілька днів після того, як Міністерство юстиції США конфіскувало 584,741 доларів США USDT у громадянина Ірану, пов'язаного з проектом безпілотників IRGC. Це свідчить про те, що міжнародна спільнота посилює боротьбу проти використання Іраном криптоактивів для ухилення від санкцій.

01 Конфіскаційна дія: Ізраїль завдає удару, заморожуючи криптоактиви IRGC

Міністр оборони Ізраїлю Yoav Gallant підписав наказ про конфіскацію цих гаманець криптоактивів відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом 2016 року. Ізраїльські чиновники повідомили, що ці гаманці наразі містять лише близько 150 тисяч доларів США у USDT, але історично обробляли кошти на суму до 1,5 мільярда доларів США.

Національне бюро фінансування боротьби з тероризмом (NBCTF) у наказі про арешт зазначило, що вони "впевнені, що ці криптоактиви гаманці" належать IRGC і "використовуються для здійснення серйозних терористичних злочинів". IRGC визнано терористичною організацією такими країнами, як США, ЄС та Ізраїль.

Це не перший раз, коли Ізраїль вживає таких заходів. У 2022 році Міністерство оборони Ізраїлю конфіскувало крипто-гаманці, пов'язані з фінансуванням ХАМАС, тоді було вилучено 30 гаманців, що містять десятки тисяч шекелів.

02 Технічне співробітництво: Співпраця між компанією з аналізу блокчейну та емітентом стейблкоїнів

Компанія з аналізу блокчейну Elliptic відіграла ключову роль у цій операції. Ця компанія терміново включила ці затримані адреси у свою наступну генерацію технології холістичного аналізу блокчейну, щоб користувачі могли їх перевіряти та відстежувати.

Співзасновник та головний науковець Elliptic Том Робінсон зазначив, що компанія не може підтвердити, чи дійсно ці Гаманець належать IRGC. Він також зазначив, що "деякі адреси можуть управлятися криптоактивами-сервісами і можуть бути частиною інфраструктури Гаманець, що сприяє транзакціям для кількох користувачів".

Компанія Tether також співпрацювала в цій акції. З 187 адрес, зазначених у NBCTF, Tether вже 13 вересня занесла 39 адрес у "чорний список". Ця операція унеможливила подальші транзакції USDT для цих гаманців і ефективно заморозила 1500000 USD, що належать цим адресам.

03 Історичний контекст: IRGC тривалий час використовує шифрування для обходу санкцій

Іран вже багато років використовує криптоактиви для ухилення від міжнародних санкцій. У 2020 році генерал Ірану Саїд Мухаммад відкрито закликав використовувати криптоактиви, щоб уникнути санкцій.

Він тоді заявив: "Нам потрібно створити більш складні механізми для обходу санкцій. Щоб уникнути санкцій, ми повинні розробити рішення разом з партнерами з інших країн, такі як біржі товарів та використання криптоактивів."

У грудні 2024 року Міністерство фінансів США додасть адресу криптоактивів на суму 3,32 мільйона доларів США до списку санкцій. Ці адреси пов'язані з Саїдом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом, який зазнав санкцій за постачання десятків мільйонів доларів до хутою в Ємені.

04 Ширше переслідування: міжнародна координація проти іранської крипто мережі

Дії Ізраїлю є останнім кроком у серії міжнародних дій, спрямованих на боротьбу з криптою мережею IRGC. Лише минулого тижня офіс прокурора штату Массачусетс подав цивільний позов про конфіскацію проти Мохаммада Абедіні.

Abedini є засновником іранської компанії SDRA, яка надає технологічну підтримку іранським військовим безпілотникам "Shahed". Міністерство юстиції США заявило, що ці токени зберігаються в некерованому криптоактиві гаманець.

У червні 2025 року проізраїльська хакерська організація Gonjeshke Darande вкрала 90 мільйонів доларів з найбільшої криптоактивної біржі Ірану Nobitex, звинувативши її у зв'язках з IRGC. Elliptic та інші установи вже пов'язали Nobitex з IRGC.

05 Прозорість та виклики: двосічний ефект блокчейну

Вроджена прозорість технології блокчейн забезпечує всебічну видимість руху коштів, що дозволяє всім учасникам екосистеми відігравати ключову роль у виявленні та зменшенні незаконних фінансів.

Проте ця прозорість є двосічним мечем. Хоча вона дозволяє відстежувати нелегальні фінансові потоки, водночас вона також приносить виклики для приватності. Як показує випадок з Tornado Cash, між інструментами приватності та регуляторною відповідністю існує напруга.

Міністерство фінансів США, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC), наклало санкції на Tornado Cash у серпні 2022 року, звинувативши його у відмиванні грошей, зокрема у використанні північнокорейською хакерською групою Lazarus для обробки понад 1 мільярда доларів незаконних коштів.

06 Регуляторний вплив: Нова ера відповідності Криптоактивів

Ці події спільно знаменують прихід нової ери відповідності для криптоактивів. Емітенти стабільних монет, такі як Tether, у відповідь на державні накази активно заморожують адреси, що стало новою нормою.

Експерти в галузі вважають, що ця акція затримання є тестовим випадком для глобального правозастосування у сфері криптоактивів. Заморожуючи активи на блокчейні, Ізраїль демонструє, що навіть анонімні угоди можуть бути розшифровані за допомогою розвинутих аналітичних інструментів, що може мати стримуючий ефект на незаконних учасників.

Однак це також викликало занепокоєння щодо централізації стабільних монет, таких як USDT, оскільки емітенти, такі як Tether, можуть дотримуватися урядових наказів, effectively виконуючи роль шлагбаума.

07 Майбутнє: тривала гра та еволюція технологій

Іранська сторона продемонструвала адаптивність — переключившись на альтернативні біржі та зосередившись на монетах, що забезпечують конфіденційність. Це свідчить про те, що ці дії з вилучення є тактичними перемогами, а не стратегічною поразкою.

Для професіоналів у сфері блокчейн ця подія підкреслює необхідність покращення інструментів дотримання вимог. Такі компанії, як Elliptic та TRM Labs, продовжать відігравати ключову роль у виявленні та відстеженні нелегальних фінансових потоків.

У довгостроковій перспективі такі події можуть сприяти розвитку більшої кількості технологій конфіденційності, але водночас вони також сприятимуть посиленню регуляторних рамок. Індустрії криптоактивів потрібно знайти баланс між інноваціями та відповідністю.

Висновок

Ізраїль затримав 187 криптовалютних гаманець, пов'язаних з Іранським Корпусом Вартових Ісламської Революції, що вказує на те, що фінансова війна між країнами перейшла в нову еру цифрових валют. Ця акція не лише демонструє зрілість технології аналізу блокчейну, але й підкреслює двоїсту роль стабільних монет у міждержавних капіталовкладеннях: як прозорий та відстежуваний ланцюг, так і інструмент для уникнення санкцій.

У майбутньому, з постійним удосконаленням регуляторних технологій та еволюцією технологій захисту приватності, ця гра в кішки-мишки, що відбувається в сфері криптоактивів, ймовірно, ще більше загостриться. Міжнародна спільнота продовжуватиме спільну боротьбу, а країни, що підлягають санкціям, шукатимуть нові способи уникнення, формуючи безкровну тривалу цифрову фінансову війну.