Чоловіка з Каліфорнії засудили за шахрайство з Крипто на 37 мільйонів доларів: частина заходів Міністерства юстиції США

Міністерство юстиції США (DOJ) завдало ще одного удару по шахрайству, пов'язаному з криптовалютою. Цього разу Шеншень Хе, житель Ла-Пуенте, Каліфорнія, у понеділок був засуджений до 51 місяця позбавлення волі за відмивання грошей, пов'язаних з шахрайською схемою, яка викачала майже 37 мільйонів доларів. Йому також було наказано виплатити 26,9 мільйона доларів компенсації жертвам.

Як працювала схема Згідно з федеральними прокурорами, він спільно управляв компанією Axis Digital Limited, яка базується на Багамах і діяла як прикриття для відмивання грошей, отриманих через схеми "приготування свиней" – великомасштабні шахрайства, які використовують додатки для знайомств, телефонні дзвінки або небажані повідомлення, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиції. Шаблон завжди був однаковим: Шахраї створювали довіру з жертвами через особисте спілкування. Вони пропонували нібито вигідні можливості інвестування в криптовалюту. Жертвам показували фальшиві прибутки, тоді як їхні кошти перераховувалися на рахунки Axis Digital. Гроші були переведені через банк Deltec на Багамах, конвертовані в стейблкоїн Tether (USDT), а потім переказані на гаманці, контрольовані шахраями. Щоб приховати свої сліди, вони використовували мережу фіктивних компаній та офшорних рахунків.

Більша картина: Міністерство юстиції посилює контроль над шахрайством з криптовалютою Його справа є частиною ширшої кампанії МВС проти шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей. В останні місяці МВС: Конфісковані криптоактиви, пов'язані з ХАМАС, вартістю $201,000Повернуто $7.1 мільйона жертвам шахрайства з інвестиціями в нафту та газ на суму $97 мільйонівЗакрито домени, пов'язані з російськими біржами, які звинувачуються в обробці понад $800 мільйонів незаконних транзакцій Згідно з Chainalysis, шахрайства з «свинячим м'ясом» спричинили збитки більше ніж 9 мільярдів доларів у всьому світі у 2024 році, що робить їх однією з найшкідливіших тенденцій в онлайн-злочинності.

Спільники також постануть перед правосуддям Разом із Хе, вісім спільників також визнали себе винними, включаючи Хосе Сомаррібу та Цзинлянга Сюй, які відігравали ключову роль у переміщенні та конвертації викрадених коштів. Сюй, громадянин Китаю, безпосередньо сприяв переміщенню грошей між рахунками.

👉 Цей випадок підкреслює, як влада США посилює свою боротьбу з криптозлочинами. Поки Шеншень Хе прямує до в'язниці, Міністерство юстиції надсилає чітке повідомлення: цифрові шахрайства не залишаться без покарання.

#CryptoFraud , #Криптошахрайство , #bitcoin , #Криптозлочин , #КриптоНовини

Залишайтеся на один крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну чи будь-яку іншу форму поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“