Південно-східна Азія: індустрія торгівлі людьми та шахрайства з електронними грошима: платформа гарантії транзакцій з криптоактивами

Платформа гарантії交易 криптоактивів є проміжним та з'єднувальним майданчиком, що надає послуги гарантії交易 переважно для чорних та сірих ринків Південно-Східної Азії. Її клієнтами є пов'язані з незаконною діяльністю суб'єкти, такі як відмивання грошей, платежі, перевірка документів, контрабанда, азартні ігри тощо, і наразі вона стала потужним інструментом для мереж кримінальних злочинів.

Але крім цих звичайних злочинів, деякі платформи для забезпечення угод під виглядом «закордонної праці» займаються торгівлею людьми. Ця стаття має на меті розкрити тенденції розвитку цієї антигуманної злочинної індустрії та на основі криптоактивів проаналізувати її обсяг бізнесу та фінансове забруднення.

Торгівля рабами електронних шахрайств Південно-Східної Азії

Група електронних шахраїв Південно-Східної Азії повинна набирати працівників відповідно до цільової групи шахрайства. Наприклад, у випадку шахрайства «вбивство свиней» (Pig Butchering Scam), щороку велика кількість молодих людей з Китаю легальними або нелегальними каналами перетинають кордон, щоб працювати в електронних шахрайських зонах.

Торговець публічною групою розповідає, як обдурити/викрасти молодих китайських чоловіків

Ця категорія молодих людей зазвичай обманюється або змушується потрапити до Південно-Східної Азії, і коли вони усвідомлюють, що їх продали в рабство в індустрії електронного шахрайства, часто вже запізно вибратися.

Ціни на населення різних вікових груп (одиниця USDT)

Зазвичай лише молоді чоловіки віком 20-30 років є найпопулярнішими «товарами», здатними продаватися за вищою ціною, тоді як особи віком до 20 років і старше 35 років вважаються «сміттям»; їхня ціна або нижча, або потрібно проходити більш жорсткий контроль. Жінки практично не входять у сферу торгівлі.

Раніше в Китаї великої уваги громадськості викликав випадок з актором Ван Сіном, який був викрадено; сам Ван Сін був проданий через цей канал до парку електронного шахрайства.

Послуги гарантування торгівлі з сильною тиском

У сфері звичайної торгівлі чорного та сірого ринку. Бізнес-логіка платформи гарантії угод схожа на Amazon, Taobao та інші електронні торгові платформи, продавці повинні спочатку внести депозит на платформу, після чого можуть розпочати бізнес, і загальна сума угод, що проводяться в один і той же час, не може перевищувати максимальний депозит. Якщо продавець з якихось причин не може надати ефективні послуги або товари, покупець має право подати заявку на арбітраж платформи, навіть отримати компенсацію з депозиту. Завдяки цій моделі платформа гарантії угод створює довіру між незаконними сторонами угоди.

Правила торгівлі з гарантією автомобіля в спеціальній групі навігаційних гарантій

У сфері торгівлі людьми. Основна модель також є однаковою, коли людське тіло є предметом торгівлі, такі підприємства називаються «постачальниками послуг». Але оскільки невільні жертви можуть у будь-який момент «вистрибнути» (в прямому сенсі), викликати поліцію або відмовитися співпрацювати, деякі підприємства можуть вдаватися до залякування, примусу, побиття тощо під час перевезення, а підприємства, що надають такі додаткові послуги, називаються «постачальниками послуг з примусового перевезення».

Сильний тиск, професійний жаргон, тут означає викрадення.

Група Хуїван під брендом Тудоу наголошує на «мінімальних вимогах»

Через боротьбу правоохоронних органів світу з транснаціональною торгівлею людьми, більшість платформ гарантійних угод відмовляються надавати послуги з гарантування угод, пов’язаних з торгівлею людьми. Навіть найбільша гарантійна платформа «Тудоу Гарантія» (Tudou Guarantee), що належить групі «Хуїван» з Камбоджі, підкреслює «людську межу» та стверджує, що не братиме участі, що свідчить про високий ступінь злочинності в цій сфері.

Аналіз адреси застави в спеціальній групі гарантій

Лінгхао Гарантія є єдиною платформою серед десяти найбільших платформ для забезпечення операцій у Південно-Східній Азії, яка працює з бізнесом «Виїзна праця» в публічних групах та приватних групах, і яка чітко заявила про надання гарантійних послуг для «сильної тиску на угоду».

Офіційне оголошення каналу гарантій

Офіційне оголошення в закріпленому повідомленні їхнього телеграм-каналу вказує на те, що «Гарант навігації» підпорядковані «постачальники гарантій для автомобілів з високим тиском» повинні подавати депозит через спеціальну групу на адресу застави, що свідчить про те, що контрагенти, зазначені в опублікованій адресі, всі є частиною пов’язаних з міжнародною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії.

Завдяки цьому, дослідники Bitrace змогли розпочати аналіз блокчейну.

Дані з інструменту опитування Bitrace Pro

Остання адреса депозиту спеціальної групи Nautical Guarantee буде активована 23 лютого 2025 року, а протягом наступних 5 місяців на рахунок надійшло 100,748,05.56 USDT, що становить понад 100 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що ця партія коштів є лише депозитом, наданим торговцями, які працюють виключно в рамках бізнесу «Гарантія автомобільного кредитування» під управлінням «Лінгао Гарантія», які подали заявку на спеціальну адресу. У межах депозиту торговці можуть повторно виконувати бізнес, і реальний обсяг коштів, пов'язаних з міжнародною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії, значно перевищує цю цифру.

Аналіз забруднення фінансів торгівлі рабами

Через аналіз фінансів контрагентів адреси групи гарантій провайдерів, співробітники Bitrace намагаються оцінити ситуацію використання централізованих торгових платформ.

Назва юридичної особи

Депозит USDT на Лінганг

Назва сутності

Виведення USDT з Лінгханг

Платформа OKX

71,050

Платформа OKX

1,449,300

HTX

1,362

HTX

156,513

На Біржі

66,819

Gate

17,098

Дані з інструменту опитування Bitrace Pro

Напрямок джерела фінансування, дві біржі загалом переказали 18 транзакцій на загальну суму 72,418 USDT об'єкту аудиту. Ці транзакції означають, що торговці, які отримали гарантію, безпосередньо використовували адреси біржі для сплати депозиту гарантії, ці депозити були використані для забезпечення їхнього бізнесу з торгівлі людьми;

Напрямок виведення коштів, 262 адреси користувачів з чотирьох бірж отримали 414 транзакцій на загальну суму 1,689,730 USDT. Ці транзакції означають, що постачальник гарантій після зупинки бізнесу безпосередньо перевів депозит, повернутий платформою, на рахунок біржі.

Зображення взято з інструменту дослідження Bitrace Pro

Усі чотири біржі мають китайське походження, а основна група користувачів - це носії китайської мови, що відповідає бізнесу компанії "Лінгхао" з продажу китайського населення в зонах електронного шахрайства Південно-Східної Азії.

А серед них OKX як один з провідних централізованих криптоактивів обмінників у світі, у цьому процесі став першим, що зазнав великого використання для депозитних платежів та зберігання кримінальних коштів, лідерство забезпечення спеціальних груп депозитних адрес 17,3% виведення коштів вказувало на 236 адрес користувачів OKX.

Загроза гарантійного фонду

Незаконні торгові платформи зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та відмиванням грошей на блокчейні, тому вони становлять постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів.

Візьмемо, наприклад, найпоширеніше соціальне програмне забезпечення Telegram APP: хоча багато комерційних груп публічно викладають зміст свого бізнесу та адресу в каналах, насправді небезпечні незаконні угоди часто приховані в непублічних спеціалізованих або VIP-групах, що ускладнює їх виявлення;

Часті зміни бізнес-адрес також становлять виклик для безперервного моніторингу, окрім того, що основні платформи з гарантування угод підтримують відносно стабільну ротацію бізнес-адрес, інші платформи з гарантування угод середнього та малого масштабу стикаються з великою кількістю змішаного використання бізнес-адрес, без правил ротації та накладення бізнес-функцій, що висуває вимоги до швидкого сприйняття з боку фахівців з управління ризиками.

Тому не тільки платформи для незаконних交易 криптоактивів, але й кошти, пов'язані з організованими злочинами, такими як азартні ігри, відмивання грошей та шахрайство, становлять фінансову загрозу для централізованих сутностей, таких як біржі.

Написано в кінці

Боротьба з транснаціональними злочинними угрупованнями, що займаються торгівлею людьми в Південно-Східній Азії, залежить не лише від правоохоронних органів різних країн та регіонів, але й від добровільної співпраці операторів інфраструктури криптоіндустрії — Cex, OTC, Crypto Payment тощо.

Bitrace протягом тривалого часу підтримує тісну співпрацю з правоохоронними органами та регуляторами в кількох країнах Азії, активно беручи участь у розслідуванні та аналізі понад тисячі випадків, пов'язаних з віртуальними активами, у процесі чого накопичив цінний досвід та дані про ризики. На основі цього Bitrace створила високоякісну базу даних ризикових адрес, що охоплює понад 20 основних та нових публічних ланцюгів, а також, поєднуючи розроблені власні моделі штучного інтелекту та технології великих мовних моделей, постійно оптимізує можливості маркування ризиків, ідентифікації шляхів фінансування та кластеризації адрес, що дозволяє швидко виявляти та інтелектуально аналізувати складні випадки відмивання грошей та злочинної діяльності на ланцюгах.

За допомогою інструментів Bitrace Pro, Bitrace Blacklist та Bitrace AML, Bitrace може ефективно задовольняти різні сценарії потреб фінансових установ, забезпечуючи відповідність для операторів та фахівців з управління ризиками.