Міністерство юстиції США вважає, що закриття банку Канзасу пов'язане з арештом 225 мільйонів доларів в справі про замилювання очей.

Новини Gate bot: за позовом, поданим в середу, банкір з Канзасу у 2023 році вкрадав мільйони доларів з банку свого містечка, що призвело до закриття банку, а більшість його коштів була вкрадена закордонними шахраями з криптоактивів під час рекордної операції Міністерства юстиції США.

Прокурор подав цивільний позов про конфіскацію щодо USDT на суму понад 2,25 мільярда доларів США, що є частиною схеми шахрайства, пов’язаної з філіппінським колл-центром, у якій замішаний скандально відомий колишній генеральний директор Шан Ханес, який вкрали 47 мільйонів доларів США з банку Heartland Tri-State, що безпосередньо призвело до банкрутства цього агрокредитного агентства у 2023 році.

Згідно зі скаргою Міністерства юстиції, криптобіржа надала ключову інформацію, яка допоможе виявити складну мережу облікових записів, які біржа використовувала для відмивання прибутків від криптовалюти.

Шахраї спочатку вказують жертвам надіслати USDT на 93 адреси депозитів, контрольованих жертвами, щоб відмити гроші. Згідно з обвинуваченням, ці кошти потім переводяться через до 100 проміжних гаманців, цей процес має на меті приховати джерело коштів і заплутати депозити багатьох жертв.

Ці кошти, отримані внаслідок відмивання грошей, були переведені на рахунки 22 криптоактивів бірж та далі переміщені на ще 122 рахунки, всі рахунки пов’язані через спільні IP-адреси, повторно використовувані KYC документи та скоординовану поведінку, які, як стверджують, можна відстежити до шахрайської групи, що розташована в Манілі, яка в скарзі названа ITECHNO Specialist Inc. Міністерство юстиції США повідомляє, що ця мережа відмивання грошей загалом спричинила приблизно 3 мільярди доларів США обсягу транзакцій.