Головного виконавчого директора Крипто звинувачують у причетності до схеми відмивання грошей на 500 мільйонів доларів | Bitcoinist.com

! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Федеральні прокурори в Брукліні висунули обвинувачення Юрію Гугніну, засновнику криптовалютної платіжної компанії, що базується в США, в організації складної міжнародної операції з відмивання грошей, яка, як стверджується, перемістила понад 530 мільйонів доларів на користь санкціонованих російських банків і суб’єктів.

Згідно з репортажем CNBC з цього приводу, 38-річний громадянин Росії, який проживає на Манхеттені, був заарештований і притягнутий до відповідальності в понеділок, де йому було наказано утримувати його під вартою без права внесення застави до суду.

‘Секретний трубопровід для брудних грошей’

Гугнін зіткнулася з обвинувальним висновком за 22 пунктами, які включають звинувачення в шахрайстві з банківськими переказами та банківськими переказами, порушеннях санкцій США, відмиванні грошей та невиконанні обов’язкових протоколів боротьби з відмиванням грошей. Помічник Генерального прокурора Айзенберг заявив:

Обвинуваченого звинувачують у перетворенні криптовалютної компанії на таємний трубопровід для отримання брудних грошей, переміщуючи понад півмільярда доларів через фінансову систему США для допомоги російським банкам, які потрапили під санкції, та допомоги російським кінцевим користувачам у придбанні конфіденційних американських технологій.

Читайте також: Найбільша економічна подія Cardano в історії відбудеться в листопаді цього року: ХоскінсонЗа словами прокурорів, Гугнін використовував свої компанії — Evita Investments і Evita Pay — для обробки значних платежів, приховуючи походження та цілі коштів. У період з червня 2023 року по січень 2025 року він нібито спрямовував гроші через різні банки США та криптовалютні біржі, переважно використовуючи стейблкоїн USDT від Tether

В обвинувальному висновку йдеться, що клієнтами Гугнін були фізичні та юридичні особи, пов’язані з підсанкційними російськими установами, такими як Сбербанк, ВТБ Банк, Совкомбанк, Тінькофф і державна атомна енергетична компанія “Росатом”.

Криптоексперт може отримати до 30 років ув’язнення

Щоб реалізувати цю схему, Гугнін нібито неправильно представляв природу свого бізнесу, підробляв документи про відповідність і обманював банки та платформи цифрових активів щодо своїх зв’язків з Росією.

Прокурори стверджують, що він приховав джерело коштів через фіктивні рахунки та змінив понад 80 рахунків-фактур, цифрово видаливши ідентичності російських контрагентів.

Слідчі також виявили інтернет-пошуки, які вказують на те, що Гугнін усвідомлював увагу, яку він отримував, зокрема запити на кшталт “як дізнатися, чи є проти вас розслідування” та “покарання за відмивання грошей у США”

Читайте також: Самсон Моу скидає бомбу: біткоїн під загрозою від основного продуктуПримітно, Міністерство юстиції підкреслило, що Гугнін підтримував прямі зв’язки з членами російських спецслужб і офіційними особами в Ірані — країнах, які не екстрадують осіб до США. Його також звинувачують у сприянні експорту чутливих американських технологій російським клієнтам, включаючи контрольовані антитерористичні сервери.

Якщо криптокерівника визнають винним лише за звинуваченням у банківському шахрайстві, йому загрожує передбачене законом максимальне покарання у вигляді 30 років ув’язнення. Однак, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення, йому може загрожувати набагато довший послідовний вирок, який може тривати довше за межами його життя, що підкреслює серйозність звинувачень проти нього.

Щоденний графік показує зростання загальної капіталізації криптовалют у понеділок. Джерело: TOTAL на TradingView.comЗображення з DALL-E, графік з TradingView.com

! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів пошуку, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою найкращих технологічних експертів і досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.