Singapur, tarihinin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, olayla ilgili toplam miktar 128 milyar.

Singapur, yakın zamanda ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Söz konusu miktar, başlangıçta 5.4 milyar RMB'den 12.8 milyar RMB'ye kadar yükseldi. Bu dava, yalnızca devasa miktarı nedeniyle değil, aynı zamanda içerdiği karmaşık suç ağı ve uluslararası etkileri nedeniyle geniş bir dikkat çekti.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla uygulayıcı personel ile ülke genelinde birçok noktada baskın operasyonları gerçekleştirdi. Operasyon sırasında polis 10 ana şüpheliyi tutukladı ve çok sayıda mal ve varlığı mühürledi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, olayla bağlantılı kişi sayısı 34'e çıkarken, mühürlenen varlıkların sayısı da artmaya devam etti. Bunlar arasında 110 mülk, 62 araç, çok miktarda nakit, mücevher ve sanal varlık bulunuyor.

Tutuklanan 10 ana şüphelinin hepsi Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden geliyor ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılıyor. Bu çete, 2017 yılında Singapur'a girdikten sonra hızla yerleşti, lüks konutlar satın aldı ve birçok şirket işlettiler. Kara para aklama yöntemleri çeşitlidir; bunlar arasında mağaza işletmeciliği, gayrimenkul yatırımları ve kumarhane kara para aklama gibi yöntemler bulunmaktadır.

Araştırmalar, bu yasa dışı fonların esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Bunlar arasında, Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici iki kişidir. Wang Shuiming, çevrimiçi kumar alanında oldukça tanınmış olup, Filipinler'de birden fazla kumar grubunu işletmiştir ve altında on binlerce çalışanı bulunmaktadır. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın liderlerinden biri olup, aynı zamanda sosyal ilişkilerde başarılı ve zenginliğini sergileme konusunda yetenekli bir kişidir.

Bu olay, Singapur'un kara para aklama ve giriş denetimi konusundaki eksikliklerini ortaya çıkardı. Birçok gözaltına alınan kişi, birden fazla ülkenin pasaportuna sahipti ve bazıları Çin polisi tarafından aranmaktaydı. Bu olay, Singapur toplumunda geniş bir tartışma başlattı; insanlar, suçluların lüks yaşamlarından öfke duyarak, bu yasadışı fonların enflasyonu artırdığına ve ülkenin ile yasaya uyan vatandaşların çıkarlarına zarar verdiğine inanıyor.

Singapur hükümeti bu konuya büyük önem veriyor. Hukuk ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, Singapur'un finansal sistemin kötüye kullanımını önlemek için daha sıkı önlemler alacağını belirtti. Aynı zamanda, bankacılık sektörü de belirli ülke vatandaşlarının hesap denetimlerini sıkılaştırmaya başladı; bu durum Çinli müşterileri de etkiliyor.

Kripto para endüstrisi için, davanın USDT kullanarak Kara Para Aklama ile ilgili olması nedeniyle, Singapur'un sanal paralar üzerindeki düzenlemelerini daha da sıkılaştırması bekleniyor.

Singapur yasalarına göre, bir suçlamanın kabul edilmesi durumunda, suçlular yüksek para cezası ve uzun süreli hapis cezası ile karşılaşacaklardır. Sanık, Singapur'da hapis cezasını çekecek ve cezasının bitiminden sonra pasaportunun ait olduğu ülkeye geri gönderilebilir.

Bu dava, yalnızca Singapur'un hukuk tarihi açısından bir dönüm noktası değil, aynı zamanda dünya genelindeki Kara Para Aklama çabalarına önemli bir ders sunuyor. Artan karmaşık uluslararası finansal ortamda, uluslararası iş birliğini güçlendirmenin ve finansal denetimi geliştirmenin önemini vurgulamaktadır.