ABD Adalet Bakanlığı, 9.700.000 dolarlık sınır ötesi dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olarak 7.100.000 dolar değerinde şifreleme varlığı ele geçirdi.
Washington eyaleti Newcastle'daki Geoffrey Auyeung, bir dolandırıcılık amaçlı petrol ve gaz yatırım planından gelen kazancı kripto varlıklar aracılığıyla transfer etme suçlamasıyla tutuklandı. Federal savcılar, mağdurlara kayıplarını telafi etmeleri için 7.1 milyon dolar değerinde kripto varlıkları izleyip ele geçirdi.
Kripto Varlıklar kara para aklama suçlamasıyla yatırım dolandırıcılığı
Auyeung, diğerleriyle birlikte kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya, suçlamalar, yatırımcılara Houston ve Rotterdam'daki yağ tankı depolama tesislerini kiralama yoluyla kar sağlamayı vaat eden 97 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davasıyla ilgilidir. Kurbanlar, Sea Forest International, Apex Oil ve Gas Trading gibi, müsteşar gibi davranan sahte müsteşar şirketlerine para gönderdi.
Amerikan vekil savcı Teal Luthy Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu dolandırıcılığın ortakları, mağdurlardan çaldıkları parayı aklamak amacıyla çeşitli şifreleme hesapları aracılığıyla yasadışı gelirleri transfer etti."
Fonlar birden fazla hesap ve şifreleme cüzdanı aracılığıyla hareket ediyor
Savcı, fonların ABD bankaları, yabancı hesaplar ve en az 19 şifreleme cüzdanı aracılığıyla transfer edildiğini iddia ediyor; bazı cüzdanlar Rusya ve Nijerya'nın IP adresleri ve borsa ile ilişkilendiriliyor.
Bu dava, Kripto Varlıklar'ın uluslararası dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ağlarındaki artan kullanımını, özellikle düzenlemenin gevşek veya düşmanca olduğu yargı bölgelerinde vurgulamaktadır. Ayrıca, bu dava, ABD Adalet Bakanlığı'nın uluslararası finansal suçlarla ilgili varlıkları izlemek için blok zinciri izleme teknolojisine artan bağımlılığını göstermektedir.
Blok zinciri izleme, uluslararası mali suçlarla mücadelede güçlü bir araç haline geliyor
Immutable şirketinin büyüme direktörü ve "Magic Money" kitabının yazarı Andrew Lunardi, Decrypt'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Geleneksel finansla kıyaslandığında, kamu blok zincirinde fonları izlemek aslında genellikle daha kolaydır. Blok zinciri, her bir işlemin değiştirilemez kaydını sunar."
Lunardi ayrıca, bu şeffaflığın, blockchain delil toplamanın ceza soruşturmalarında güçlü bir araç haline gelmesini sağladığını belirtti. "Chainalysis gibi gelişmiş akıllı araçlar kullanarak, derinlemesine araştırmalar yapabilir, dijital varlıkların tüm alanında fon akışlarını hassas bir şekilde takip edebilirsiniz."
Dava Arka Planı ve Kripto Varlıkların İlgili İşlem Borsası
Amerikan Adalet Bakanlığı'nın soruşturması, Auyeung'un bir dizi sahte şirketi kontrol ettiğini ortaya koydu. Bu şirketler, işlemleri katmanlar halinde transfer etmek ve fonların kaynağını gizlemek için kullanıldı. "En azından bazı amaçlar, havale dolandırıcılığı gelirlerinin niteliğini, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek ve maskelemekti," dedi savcılar 2024 tarihli iddianamelerinde.
İddialara göre, Auyeung, 80'den fazla banka hesabı ve 20'ye yakın şifreleme cüzdanı aracılığıyla mağdurların mevduatlarını transfer etti ve nihayetinde fonları Bitcoin, Ethereum, USDT ve USDC'ye dönüştürdü.
Birkaç işlem, ABD yerel bankaları ve CEX aracılığıyla gerçekleştirildi.
Diğer işlemler, Rusya ve Nijerya IP adresleriyle ilişkili hesaplara izlenmiş olup, bazı fonlar nihayetinde terör örgütlerine ve yaptırım uygulanan varlıklara kara para aklama olarak adlandırılan borsa işlemlerine akmaktadır.
Sonuç
Bu dava, kripto varlıkların kara para aklama ve uluslararası finansal suçlardaki artan önemini ortaya koymaktadır. Blockchain'in şeffaflığı, kolluk kuvvetlerinin yasadışı fon akışlarını etkili bir şekilde takip etmesine olanak tanımaktadır. Kripto varlık düzenlemeleri giderek daha sıkı hale geldikçe, gelecekte kripto varlıklar, finansal suç fonlarını takip etme ve geri kazanma konusunda daha etkili bir araç haline gelebilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD Adalet Bakanlığı, 9.700.000 dolarlık sınır ötesi dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olarak 7.100.000 dolar değerinde şifreleme varlığı ele geçirdi.
Washington eyaleti Newcastle'daki Geoffrey Auyeung, bir dolandırıcılık amaçlı petrol ve gaz yatırım planından gelen kazancı kripto varlıklar aracılığıyla transfer etme suçlamasıyla tutuklandı. Federal savcılar, mağdurlara kayıplarını telafi etmeleri için 7.1 milyon dolar değerinde kripto varlıkları izleyip ele geçirdi.
Kripto Varlıklar kara para aklama suçlamasıyla yatırım dolandırıcılığı Auyeung, diğerleriyle birlikte kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya, suçlamalar, yatırımcılara Houston ve Rotterdam'daki yağ tankı depolama tesislerini kiralama yoluyla kar sağlamayı vaat eden 97 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davasıyla ilgilidir. Kurbanlar, Sea Forest International, Apex Oil ve Gas Trading gibi, müsteşar gibi davranan sahte müsteşar şirketlerine para gönderdi.
Amerikan vekil savcı Teal Luthy Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu dolandırıcılığın ortakları, mağdurlardan çaldıkları parayı aklamak amacıyla çeşitli şifreleme hesapları aracılığıyla yasadışı gelirleri transfer etti."
Fonlar birden fazla hesap ve şifreleme cüzdanı aracılığıyla hareket ediyor Savcı, fonların ABD bankaları, yabancı hesaplar ve en az 19 şifreleme cüzdanı aracılığıyla transfer edildiğini iddia ediyor; bazı cüzdanlar Rusya ve Nijerya'nın IP adresleri ve borsa ile ilişkilendiriliyor.
Bu dava, Kripto Varlıklar'ın uluslararası dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ağlarındaki artan kullanımını, özellikle düzenlemenin gevşek veya düşmanca olduğu yargı bölgelerinde vurgulamaktadır. Ayrıca, bu dava, ABD Adalet Bakanlığı'nın uluslararası finansal suçlarla ilgili varlıkları izlemek için blok zinciri izleme teknolojisine artan bağımlılığını göstermektedir.
Blok zinciri izleme, uluslararası mali suçlarla mücadelede güçlü bir araç haline geliyor Immutable şirketinin büyüme direktörü ve "Magic Money" kitabının yazarı Andrew Lunardi, Decrypt'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Geleneksel finansla kıyaslandığında, kamu blok zincirinde fonları izlemek aslında genellikle daha kolaydır. Blok zinciri, her bir işlemin değiştirilemez kaydını sunar."
Lunardi ayrıca, bu şeffaflığın, blockchain delil toplamanın ceza soruşturmalarında güçlü bir araç haline gelmesini sağladığını belirtti. "Chainalysis gibi gelişmiş akıllı araçlar kullanarak, derinlemesine araştırmalar yapabilir, dijital varlıkların tüm alanında fon akışlarını hassas bir şekilde takip edebilirsiniz."
Dava Arka Planı ve Kripto Varlıkların İlgili İşlem Borsası Amerikan Adalet Bakanlığı'nın soruşturması, Auyeung'un bir dizi sahte şirketi kontrol ettiğini ortaya koydu. Bu şirketler, işlemleri katmanlar halinde transfer etmek ve fonların kaynağını gizlemek için kullanıldı. "En azından bazı amaçlar, havale dolandırıcılığı gelirlerinin niteliğini, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek ve maskelemekti," dedi savcılar 2024 tarihli iddianamelerinde.
İddialara göre, Auyeung, 80'den fazla banka hesabı ve 20'ye yakın şifreleme cüzdanı aracılığıyla mağdurların mevduatlarını transfer etti ve nihayetinde fonları Bitcoin, Ethereum, USDT ve USDC'ye dönüştürdü.
Birkaç işlem, ABD yerel bankaları ve CEX aracılığıyla gerçekleştirildi.
Diğer işlemler, Rusya ve Nijerya IP adresleriyle ilişkili hesaplara izlenmiş olup, bazı fonlar nihayetinde terör örgütlerine ve yaptırım uygulanan varlıklara kara para aklama olarak adlandırılan borsa işlemlerine akmaktadır.
Sonuç Bu dava, kripto varlıkların kara para aklama ve uluslararası finansal suçlardaki artan önemini ortaya koymaktadır. Blockchain'in şeffaflığı, kolluk kuvvetlerinin yasadışı fon akışlarını etkili bir şekilde takip etmesine olanak tanımaktadır. Kripto varlık düzenlemeleri giderek daha sıkı hale geldikçe, gelecekte kripto varlıklar, finansal suç fonlarını takip etme ve geri kazanma konusunda daha etkili bir araç haline gelebilir.