Hong Kong Yetkilileri, 16 Kuruluşu JPEX Kripto Dolandırıcılığı ile Suçladı

Hong Kong'daki yetkililer, 205.8 milyon dolar kayba neden olan JPEX kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen 16 kişiyi suçladı. Görünüşe göre, eski avukat ve sosyal medya etkileyicisi Joseph Lam'ın da aralarında bulunduğu bu varlıklar, 2,700'den fazla yatırımcıyı dolandırdı.

JPEX Dolandırıcılığı 2,700 Yatırımcıyı Etkiliyor

Hong Kong polisiye göre, ülkenin tarihindeki en büyük iddia edilen mali dolandırıcılık, 2,700 yatırımcıyı etkileyen bir JPEX kripto para dolandırıcılığıdır. Bağlam açısından, borsa iddia edilen bir şekilde lisanssız bir kripto ticaret platformu olarak faaliyet göstermiştir. Bu süre zarfında, yatırımcıları kendisinin meşru bir borsa olduğuna inandırarak yanıltmıştır.

Ancak, Hong Kong yetkilileri operasyonlarında tutarsızlıklar keşfetti ve Eylül 2023'te bir dava açtı. O zamandan bu yana, yaklaşık 80 kişi tutuklandı ve HK$228 milyon onlardan alındı. Daha yakın zamanda, yetkililer konuyla ilgili 16 kişinin suçlandığını açıkladı.

Mahkeme Duruşması 6 Kasım İçin Planlandı

South China Morning Post, aleyhlerinin arasında dolandırıcılık teşebbüsü, yatırımı dolandırıcı bir şekilde teşvik etme ve kara para aklama suçlarının bulunduğunu belirtti.

Doğu Mahkemesi önünde 6 Kasım'a kadar gitmeleri planlanıyor. 16 şüpheliden altısının JPEX’in operasyonlarının ana üyeleri olduğu düşünülüyor. Lam ve altı diğer kişi influencer olarak sınıflandırıldı veya (OTC) kripto ticaretine dahil oldukları düşünülüyor.

Hong Kong yetkilileri için bu, Anti-Money Laundering (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yönetmeliği'ni kripto ile ilgili bir davada uyguladıkları ilk kezdir. Bu davanın ardından, Hong Kong lideri John Lee, “yatırımcıların riskleri bilmeleri için daha fazla kamu eğitimi” çağrısında bulundu. Ayrıca, bölgede bir lisanslama rejimi talep etti.

Hong Kong'un Küresel Kripto Merkez Olma Çabası

Bu hamle, Hong Kong'un büyük bir kripto merkezi olma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Haziran ayında, yetkililer “LEAP” adlı dijital varlık politika planını hayata geçirdi. Bu adımı atarak, stablecoin denetimi ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu üzerinde güçlü bir vurgu yapıldı (RWAs).

LEAP, Hukuki netlik, Ekosistem geliştirme, gerçek dünya kullanım durumlarının uygulanması ve yeteneklerin teşvik edilmesi üzerine odaklanıyor. Birkaç gün önce, Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), bölgeyi tokenizasyon ve finansal yenilik için küresel bir merkez haline getirme konusundaki iddialı planını yineledi. Fintech 2030 stratejisi, önümüzdeki beş yıl boyunca şehrin fintech ekosistemini güçlendirmek için bir yol haritası belirliyor.

Hong Kong Yetkilileri JPEX Kripto Dolandırıcılığı İçin 16 Kuruluşa İhtira'da Bulundu başlıklı yazı ilk olarak TheCoinrise.com'da yayımlandı.