JPEX Dolandırıcılık Davasında Yeni Gelişmeler》Hong Kong Polisi 16 Şüpheliyi Suçladı, İki Ana Sorumlu Hala Kaçakta

Hong Kong Polisi Resmi Mengajukan Tuntutan terhadap 16 Orang Terlibat di Platform Perdagangan Aset Virtual JPEX, Termasuk Tuduhan Konspirasi Penipuan, Pencucian Uang, dan Menghalangi Peradilan. Selain itu, tiga orang dituduh menyediakan “akun boneka” untuk membantu pencucian uang. Saat ini, dua otak utama kasus JPEX masih buron, namun polisi menyatakan telah mengeluarkan surat perintah merah melalui Interpol untuk kedua orang tersebut. (Latar belakang: Korban JPEX Menang Gugatan! Pengadilan memerintahkan pengembalian 240.000 USDT, Menanti Terobosan Penegakan Hukum?) (Informasi tambahan: Chen Lingjiu terlibat dalam pelarian wajib militer dan pemalsuan dokumen, dibebaskan dengan jaminan 300.000 HKD! Netizen berkomentar: Bayar iklan JPEX sampai tidak takut dihukum) Menurut laporan Ming Pao hari ini (5), Divisi Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong secara resmi mengajukan tuntutan terhadap 16 orang yang terlibat di platform perdagangan aset virtual JPEX, termasuk tuduhan konspirasi penipuan, pencucian uang, dan menghalangi peradilan. Sampai saat ini, kasus ini telah berlangsung lebih dari satu tahun, melibatkan lebih dari 2.700 investor dan kerugian mencapai 1,6 miliar HKD. Fokus Utama: Operasi Tanpa Izin JPEX Sejak September 2023, Bursa JPEX sudah disebutkan oleh Otoritas Pengawasan Sekuritas Hong Kong sebagai bursa tanpa izin operasional, dan mengklaim adanya kemitraan besar dengan Visa. Dalam penuntutan ini, polisi pertama kali menggunakan pasal dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terkait investasi penipuan, menunjukkan bahwa penipuan aset virtual kini telah masuk ke dalam kerangka regulasi keuangan utama. KOL Terlibat dalam Kampanye Promosi Daftar nama orang yang terlibat termasuk personel inti dari JPEX, staf dari platform OTC (Over-The-Counter), serta KOL komunitas. Influencer seperti Lin Zuo, Chen Yi, “Xiang Xiang”, dan YouTuber “Zhu Gongzi” dituduh memanfaatkan pengaruh sosial mereka untuk mempromosikan skema keuntungan tinggi JPEX, memperbesar FOMO (Fear of Missing Out) di pasar, sehingga investor umum sulit keluar dari investasi tersebut. Selain itu, tiga orang juga dituduh menyediakan “akun boneka” untuk membantu pencucian uang. Saat ini, dua otak utama kasus JPEX masih buron, namun polisi menyatakan telah mengeluarkan surat perintah merah melalui Interpol untuk kedua orang tersebut. Perjalanan Pengembalian Dana Investor Panjang Menurut Bus Depot, sebagian besar korban harus melalui proses litigasi sipil untuk mendapatkan kembali dana mereka, yang tidak hanya rumit, tetapi juga tidak menjamin seluruh jumlah dapat dikembalikan. Selain itu, data transaksi terkait tersebar di blockchain dan berbagai rekening keuangan internasional, menambah kesulitan dalam pelacakan aset, dan menjadi tantangan bagi pengadilan dalam menentukan kepemilikan aset virtual. Laporan Terkait Kasus pertama gugatan sipil JPEX: korban menuntut pengembalian 1,85 juta HKD, perusahaan JPEX yang terdaftar di Hong Kong tidak hadir. Perjalanan naik turunnya “King of Coins”: dari menyebar uang di jalanan Hong Kong, menjual mesin penambangan, hingga terlibat dalam kasus penipuan JPEX dan menjadi buronan internasional. Chen Lingjiu keluar dari bayang-bayang JPEX! Rumor hubungan asmara dengan “Putri Xian Ge”, komunitas marah: kami memperjuangkan hak, sementara kalian santai. (Perkembangan terbaru kasus JPEX: Polisi Hong Kong menuntut 16 orang terkait, dua otak utama masih buron) Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh BlockTempo, media berita blockchain yang paling berpengaruh.