ABD Savcıları Samourai Cüzdan Geliştiricileri için Maksimum Ceza Talep Ediyor

Kısaca

• Samurai Wallet kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, lisanssız bir para iletimi işletmekten suçlu bulunduktan sonra bu hafta ceza alacaklar.
• Savcılar, sanıkların karanlık web forumlarında suçluları aktif bir şekilde teşvik ettiklerini iddia ediyor ve Rodriguez'in özel mesajlarda hizmetlerini “bitcoin için kara para aklama” olarak tanımladığını belirtiyor.
• Hükümet, dosyaya göre en az $237 milyonun kripto karıştırıcı aracılığıyla aklandığını belirledi.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

ABD hükümeti, Samourai Wallet'ın her iki kurucusu için yasal olarak en fazla beş yıl hapis cezası talep ediyor ve onların kasıtlı olarak bir kripto karıştırma hizmeti inşa edip pazarladıklarını, bunun da suçluların yüz milyonlarca dolarlık yasadışı gelirleri aklaması için bir sığınak olduğunu iddia ediyor.

Cuma günü New York Güney Bölgesi'ndeki ABD Savcıları Ofisi'ne sunulan bir ceza önerisinde, savcılar Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'in “suçluları platformlarını kullanarak yasadışı fonları gizlemeye sürekli olarak teşvik ettiğini, cesaretlendirdiğini ve davet ettiğini” söyledi.

Bu dava, hükümetin bugüne kadar kripto geliştiricilerine karşı en agresif kovuşturmalarından biridir.

2015 ile Nisan 2024 arasında, yetkililerin hizmeti kapattığı tarihte, hükümetin dosyaya göre Samourai üzerinden aklanan en az $237 milyon suç gelirini tespit ettiği bildirildi.

Rodriguez ve Hill, Temmuz ayında suçlu olduklarını kabul ettiler ve suç faaliyetlerinden elde edildiği bilinen fonları içeren lisanssız bir para aktarım işini işletme komplosuna girdiler; suçluların Samourai'yi uyuşturucu ticareti ve bilgisayar korsanlığı gelirlerini aklamak için kullandıklarını kabul ettiler.

Karşılığında, savcılar üç daha ciddi suçlamayı düşürdü: para aklama suçu işlemek için komplo, yaptırım ihlali işlemek için komplo ve federal lisans ihlalleri; ilk ikisi de potansiyel olarak 20 yıl hapis cezası taşıyor.

Rodriguez'in ceza duruşması 6 Kasım'da saat 11:00'de ET olarak planlandı, Hill'in duruşması ise ertesi gün.

Savcılar, çiftin yasa dışı kullanıcıları aktif olarak çektiğini, onları “sadece izleyici” olarak tanımlamadıklarını ve Samourai'yi aklama amacıyla pazarladıklarını iddia ediyor.

Hükümetin dosyasında, Rodriguez'in karıştırmayı “bitcoin için kara para aklama” olarak nitelendirdiği 2018 tarihli bir WhatsApp sohbetine atıfta bulunuluyor. 2020 ve 2023'te, Hill'in Samourai'yi karanlık web forumlarında “kirli Bitcoin'i temizleyeceği” ve “izlenemez hale getireceği” iddialarıyla tanıttığı öne sürülüyor.

Sanıklar, Samourai işlemlerinden 6.3 milyon dolardan fazla ücret topladı, bu da yaklaşık 246.3 BTC'ye, Bitcoin'in değer kazanması nedeniyle günümüzde yaklaşık 26.9 milyon dolara eşdeğerdir, başvuruya göre.

Samourai üzerinden takip edilen suç gelirleri, Silk Road ve Hydra dahil olmak üzere karanlık ağ pazarlarından, çok sayıda kripto borsa hack'inden, çocuk cinsel istismarı materyali dağıtım sitelerinden, kiralık cinayet planlarından ve İran, Rusya ve Kuzey Kore'deki yaptırım uygulanmış varlıklardan kaynaklanmaktadır, dosyada belirtiliyor.

Denetim ofisi her sanık için 42 ay önerdi, ancak savcılar 18 U.S.C. § 371 altında izin verilen maksimum olan beş yıllık ceza talep ediyor; bu, lisanssız bir para aktarma işini işletme komplosunu kapsıyor.

Bu dava, savcıların ve yetkililerin mixerleri yaptırımlar ve düzenleyici baskılar aracılığıyla hedef aldığı benzer durumları gölgeliyor.

Ağustos'ta, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm, lisanssız bir para aktarımcısı işletme komplosundan mahkum oldu, ancak jüri, para aklama ve yaptırım ihlali suçlamalarında oy birliği sağlayamadı ve bu da bu suçlamalarla ilgili bir yeniden yargılama olasılığını gündeme getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, 2022 Ağustos'ta karıştırıcıyı yaptırım altına aldı ve 2019'dan bu yana protokol üzerinden $7 milyar doların aklandığını, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu korsanları tarafından sıkça kullanıldığını iddia etti.

O yaptırımlar daha sonra yasadışı olarak değerlendirildi ve kaldırıldıysa da, her iki kripto karıştırıcı geliştiricisine karşı ceza davaları devam etti. Bu durum, gizlilik savunucuları arasında açık kaynaklı anonimlik araçları geliştirmenin kendisinin suç teşkil edip etmediği konusunda endişelere yol açtı.