Darknet Operasyonu "FireBunnyUSA" Açığa Çıktı - Beş Kişi 7.9M Doları Kripto ile Aklamaktan Suçlu Bulundu

Kısacası: FireBunnyUSA ağı üç yıl boyunca, 50 ABD eyaleti genelinde kokain, MDMA ve ketamin içeren 10,000'den fazla paket göndererek milyonlarca doları kripto paralar aracılığıyla akladı. Beş kişi suçunu kabul etti; lider 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yetkililer onlarca bitcoin ve binlerce XMR ele geçirdi.

Ne Oldu — Hızlı Özet 🔹 Kim: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin ve Katie Montgomery — hepsi FireBunnyUSA operasyonundaki rolleri için suçlu olduklarını kabul ettiler.

🔹 Ne zaman: Ocak 2019'dan Ağustos 2022'ye kadar.

🔹 Ne Sattılar: Kokain, MDMA ve ketamin, tüm 50 ABD eyaletine ve Washington, D.C.'ye teslim edildi.

🔹 Ölçek: Ülke genelinde 10,000'den fazla paket gönderildi.

🔹 Aklanan Para: Grup içinde 7.9 milyon dolardan fazla, bunların 3.1 milyon doları kripto borsa gelirlerinden.

🔹 El koyulan varlıklar: Wu ve ortaklarından yaklaşık 20 BTC, 3,297 XMR ve 12,857 $ nakit confiscated.

🔹 Cümle: Nan Wu, 3 Nisan'da kontrol altındaki maddeleri satma ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettikten sonra 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Planın İşleyişi: Monero → Bitcoin → Fiat Grup, gizlilik coin'leri ve borsalarının sofistike bir rotasını kullandı. Öncelikle uyuşturucu karlarını Monero (XMR)'e dönüştürdü - anonimlik için tasarlanmış bir kripto para birimi - ardından Bitcoin'e çevirdikten sonra, fonları Wu, Tang ve diğerlerinin kontrolündeki borsa hesapları aracılığıyla hareket ettirdi.

Yurt dışında en az 2.4 milyon dolar değerinde Bitcoin, Çin yuanına çevrildi. Ayrıca 734,000 dolar, ABD merkezli borsalardan geçti. Soruşturmacılar, Haziran 2021 ile Ağustos 2022 arasında, Manhattan'a doğrudan teslimatlar da dahil olmak üzere 11 gizli alım gerçekleştirdi. Tang’ın telefonunda yalnızca neredeyse 900.000 $ değerinde kripto para bulunduğu, dijital izlerin hala somut paraya yol açabileceğini kanıtlıyor.

Yetkililerin Söylediği Manhattan Bölge Savcısı, bu planı “koyu webi istismar etme amacıyla gerçekleştirilen cesur bir girişim” olarak tanımladı.

Çoğu etkinlik çevrimiçi gerçekleşmiş olsa da, savcılar bunun hala yerel toplulukları etkileyen aynı şiddet dolu ve yıkıcı uyuşturucu ticaretini beslediğini vurguladılar.

Büyük Resim — Gizlilik Coin'lerinin Yükselişi ve Sınırlamaları Uzmanlar, suçluların anonimlikleri için Monero ve Zcash gibi gizlilik odaklı kripto paralara yönelme eğiliminde bir artış olduğunu belirtmektedir. Ancak, çoğu yasadışı faaliyet hala Bitcoin, Ethereum ve stablecoinler gibi ana akım coinlerle ilişkilidir — çünkü bunları fiat paraya dönüştürmek daha kolaydır. Önemli bir şekilde, gizlilik coin'leri bile blok zincirinde değiştirilemez işlem kayıtları bırakır. Bu, yasadışı transferlerin kanıtlarının hala analiz edilebileceği ve dava edilebileceği anlamına gelir - bazen yıllar sonra.

Ana Nokta Bu vaka, en “görünmez” darknet operasyonlarının bile dokunulmaz olmadığını kanıtlıyor. Geleneksel dedektiflik çalışması ve blockchain adli bilimi kombinasyonu, karmaşık suç ağlarını keşfetmeye devam ediyor. Çevrimiçi anonimlik, dokunulmazlık anlamına gelmez.

#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceğine ve mali kayıplara yol açabileceğine dikkat ediyoruz.“