Tayland Polisi Gelişmiş Kripto Çetesini Çökertti: Yüzlerce Koreli 15 Milyon Dolar Dolandırıldı

Tayland ve Güney Kore, son yılların en büyük kripto dolandırıcılıklarından birini çökertmek için güç birliği yaptı. "Lungo Company" olarak bilinen bir suç grubu, 870'den fazla Güney Koreliyi dolandırarak 15 milyon dolardan fazla kayba yol açtı.

Çetenin nasıl çalıştığı Seul polisi, pazartesi günü grubun 25 üyesinin tutuklandığını açıkladı. Üyeler, romantik dolandırıcılıklardan sahte yatırım tekliflerine ve dolandırıcılık lotarya ödüllerine kadar çeşitli planlar kullanıyordu. Aynı zamanda, Tayland yetkilileri çetenin liderini ve sekiz ana üyesini gözaltına aldı; bu kişiler, Güney Kore'ye iade edilmek için tutuklu bekliyor. Küçük dolandırıcılık çetelerinin genellikle tek bir taktiğe dayanmasının aksine, Lungo Şirketi geniş bir yöntem yelpazesi kullandı. Kurbanlar, sahte platformlara para yatırmaya veya veri ihlalleri için tazminat olarak gizlenmiş değersiz kripto paralar satın almaya kandırıldılar.

Zincir atlama ve OTC ağları Siber suçlar danışmanı David Sehyeon Baek'e göre, grup "zincir atlama"ya - işlemleri gizlemek için farklı blok zincirleri arasında hızlı bir şekilde fon hareket ettirme - ve Pattaya gibi Tayland turistik merkezlerinde faaliyet gösteren OTC broker ağlarına büyük ölçüde bağımlıydı. Bu lisanssız işlemler, geleneksel bankacılık denetimini aşarken hızlı kripto-para nakit dönüşümlerine olanak tanıdı. Baek ayrıca, düzenlenmiş borsalara bağlı olan sahte hizmetler olan "parazitik borsalar"ın, ana platformlarından 100 kat daha fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini ve anonimlik ücretlerinin %7 ile %15 arasında değiştiğini belirtti.

Ek para aklama taktikleri Araştırmacılar, grubun ayrıca kripto ile finanse edilen ön ödemeli kartlar, ATM çekimleri, kumarhane yıkama işlemleri kullanarak "temiz" kazançlar yaratmak ve tespit eşiklerinin altında tutulan binlerce mikro işlem yaptığını ortaya çıkardı. Son nakit çıkışlarının muhtemelen Tayland ve komşu yargı alanlarında düzenlenmemiş OTC aracılar tarafından, Telegram ve WeChat gibi şifreli uygulamalar aracılığıyla koordine edildiği kesin.

Artan uluslararası baskı Baek, merkeziyetsiz borsalar ve çapraz zincir köprüler tarafından tetiklenen çapraz zincir suçlarının son iki yılda üç katına çıktığını vurguladı. Bu durum, araştırmacıların “birden fazla protokol üzerinden fonları manuel olarak takip etmek için sayısız saat harcamasına” neden oluyor. Geçen ay, Seul polisi, BTS üyesi Jungkook ve üst düzey iş yöneticileri dahil olmak üzere Güney Kore'nin en zengin bireylerinden 28 milyon dolardan fazla çalan başka bir uluslararası hacker grubunu çökertti.

Lungo Şirketi'nin kapatılması, kripto suçlarının giderek daha karmaşık ve sınır ötesi olarak birbirine bağlı hale geldiğini vurgulamaktadır. Uluslararası araştırmacılar için, dijital alanda kara para aklama ile mücadelenin daha derin bir küresel işbirliği gerektireceğine dair net bir işarettir.

#thailand , #GüneyKore , #CryptoFraud , #ParaAklama , #KriptoHaberler

Bir adım önde kalın – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak görülmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceği ve finansal kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyoruz.“