Güneydoğu Asya elektrik dolandırıcılığı köle ticareti endüstrisi: şifreleme varlıkları güçlü baskı aracı ticareti teminat platformu

Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformu, esas olarak Güneydoğu Asya'nın kara ve gri ekonomisine ticaret garantisi hizmetleri sunan bir ARACI ve platformdur. Hizmet sunduğu kişiler arasında kara para aklama, ödeme, belge sorgulama, kaçakçılık, kumar gibi yasadışı faaliyetlerle ilişkili varlıklar bulunmaktadır ve şu anda siber suç gruplarının güçlü bir aracı haline gelmiştir.

Ancak bu sıradan suç türlerinin dışında, bazı ticaret garantili platformlar "yurt dışında iş gücü" adı altında insan ticareti faaliyetleri yürütmektedir. Bu makale, bu insanlığa karşı işlenen suç endüstrisinin gelişim durumunu ifşa etmeyi ve kripto varlıklar temelinde iş hacmi ile finansal kirlenmeyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Güneydoğu Asya elektrik dolandırıcılığı köle ticareti

Güneydoğu Asya dolandırıcılık gruplarının, dolandırıcılık hedef kitlesine göre, ilgili ülkeden çalışanlar alması gerekmektedir. Çinli topluluğa yönelik "domuz kesimi dolandırıcılığı (Pig Butchering Scam)" örneği olarak, her yıl çok sayıda genç Çinli, yasal veya yasadışı yollarla sınırları geçerek dolandırıcılık parklarında çalışmak üzere gitmektedir.

Bir toplulukta bir tüccar, Çinli genç erkekleri nasıl kandıracaklarını/kaçıracaklarını paylaşıyor.

Bu tür gençler genellikle kandırılarak veya zorla Güneydoğu Asya'ya götürülürler. Kendilerinin dolandırıcılık endüstrisi kölesi olarak satıldıklarını fark ettiklerinde, genellikle kaçmak için çok geç olmuştur.

Farklı yaş gruplarındaki nüfus fiyatları (birim USDT)

Genellikle sadece 20-30 yaşındaki genç erkekler en popüler "ürünler" olup, daha yüksek fiyatlarla satılabilmektedir. 20 yaş altı ve 35 yaş üstü ise "atık" olarak kabul edilmekte, ya daha düşük bir fiyata satılmakta ya da daha sıkı bir değerlendirme gerektirmektedir. Kadınlar ise neredeyse ticaret kapsamının dışındadır.

Daha önce Çin ana karasında büyük bir kamuoyuna neden olan aktör Wang Xing'in kaçırılması olayı, Wang Xing'in bu kanal aracılığıyla dolandırıcılık parkına satılmasıyla sonuçlandı.

Güçlü baskı aracı ticaret teminat hizmeti

Genel kara ve gri sektör malzeme ticareti açısından. Ticaret garantisi platformunun iş mantığı, Amazon, Taobao gibi e-ticaret platformlarına benzer; satıcılar önce platforma bir teminat yatırmak zorundadır, ardından iş yapmaya başlayabilirler ve aynı anda gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarı teminat limitini aşamaz. Eğer satıcı, kendi sebeplerinden dolayı geçerli bir hizmet veya ürün sunamazsa, alıcı platform tahkimine başvurma hakkına sahip olacak ve hatta teminattan tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Bu model aracılığıyla, ticaret garantisi platformu, yasadışı ticaretin tarafları arasında bir güven oluşturmuştur.

Liderlik Teminatı Özel Gruplar Güçlü Baskı Araç Teminatı İşlem Kuralları

İnsan kaçakçılığı konusunda. Temel model de aynı, insanları hedef olarak ticaret yaparken, bu tür tacirler "Hizmet Sınıfı Ticaret Teminat Tacirleri" olarak adlandırılır. Ancak, gönülsüz kurbanların her an kaçma (kelime anlamında), polis çağırma veya iş birliği yapmayı reddetme olasılığı olduğundan, bazı tacirler, taşıma sürecinde korkutma, zorla kabul ettirme, dövme gibi davranışlar sergileyebilir; bu tür ek hizmetler sunan teminat tacirleri ise "Zorla Taşıma Ticaret Teminat Tacirleri" olarak adlandırılır.

Baskı, sektör jargonunda burada fidye anlamına gelir.

Huiwang Grubu'na ait Tudou Güvencesi "temel ilke" vurguluyor.

Dünya genelinde kolluk kuvvetlerinin uluslararası insan ticareti suçlarına karşı mücadelesi nedeniyle, çoğu teminat ticaret platformu insan ticareti türündeki yasa dışı işlemler için teminat hizmeti sunmayı reddetmektedir. Hatta Kamboçya'daki Huiwang Grubu'na ait en önde gelen teminat ticaret platformu Tudou Guarantee bile "insanlık sınırı" vurgusu yaparak bu tür işlere katılmayacağını belirtmektedir; bu da bu tür işlerin ne kadar kötü bir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Öncü Teminat Özel Grubu Üstüne Yatırım Adresi Analizi

Lider Güvence, Güneydoğu Asya'nın en büyük on ticaret güvence platformu arasında, "Yurt Dışı Çalışma" kamu grubu (Public Group), özel grup (Private group) işlerini yürüten ve "zorunlu araç ticareti" için güvence hizmeti sunduğunu açıkça belirten tek platformdur.

Liderlik Garanti Kanalı Resmi Duyurusu

Resmi Telegram kanalının sabit duyurusunda, Navigasyon Garantisi'ne bağlı "Yüksek Basınç Araç Garantisi Tüccarları"nın özel gruptaki teminat adreslerini kullanarak depozito göndermeleri gerektiği belirtiliyor, bu da gösteriyor ki, ilan edilen adresin işlem karşıtları Güneydoğu Asya uluslararası insan kaçakçılığı endüstrisi ile ilgili kuruluşlara aittir.

Bunun sayesinde, Bitrace'in araştırmacıları blok zincir analizi yapma imkanı buldu.

Veriler Bitrace Pro araştırma aracından gelmektedir.

Liderlik Garantisi'nin en son özel grup üzerindeki teminat adresi 23 Şubat 2025'te etkinleşti ve bu süre zarfında 5 ay bile geçmeden toplam 100,748,05.56 USDT akışı gerçekleşti, bu da 1 milyar dolardan fazla bir değere tekabül ediyor.

Dikkate değer olan, bu fonların yalnızca LİNGHAO GARANTİ'ye ait ve sadece "Güçlü Araç Garantisi" işini yürüten tüccarların özel grup adresine sunduğu teminatlar olduğu; teminat aralığında tüccarların işleri tekrar edebileceği, gerçek anlamda Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan kaçakçılığı ile ilgili fon miktarının bu rakamı çok aştığıdır.

Köle İşçisi Satışı Finansman Kirliliği Analizi

Navigasyon garantisi özel grup adresinin karşı tarafında fon analizi yaparak, Bitrace araştırmacıları merkezi borsa platformunun kötüye kullanım durumunu değerlendirmeye çalıştı.

Varlık Adı

Linghang için USDT Yatırma

Varlık Adı

Linghang'den USDT Çekme

OKX

71,050

OKX

1,449,300

HTX

1,362

HTX

156,513

Binance

66,819

Gate

17,098

Veriler Bitrace Pro araştırma aracından gelmektedir.

Fon kaynak yönü, iki borsa toplamda 18 işlemle 72,418 USDT'yi denetim hedefine transfer etti. Bu işlemlerin anlamı, liderlik garantörlerinin doğrudan borsa adresini kullanarak liderlik garantörüne depozit yatırdığıdır; bu depozitler, insan kaçakçılığı işlerine teminat olarak kullanılmıştır.

Fon çekim yönü, dört borsa için 262 kullanıcı adresi denetim nesnesinden 414 işlemde toplam 1,689,730 USDT aldı, bu işlemlerin anlamı, liderlik sağlayan teminatçıların işlerini durdurduktan sonra, platformdan geri alınan teminatı doğrudan borsa hesabına aktardıklarıdır.

Görsel Bitrace Pro araştırma aracından alınmıştır.

Bu dört borsa, Çinli kökenli olup, ana kullanıcı kitlesi Çince konuşan kullanıcılardır. Bu durum, liderlik garantili özel grupların, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık parklarına Çinli insanları satma faaliyetleriyle uyumludur.

Ve bu süreçte, dünya çapında en önde gelen Kripto Varlıklar merkezi borsa olan OKX, ağır bir şekilde depozito ödemeleri ve suç fonlarının depolanması için kullanıldı; rehberli garanti özel grubu depozito adreslerinin %17.3'ü, 236 OKX kullanıcı adresine yönlendirildi.

Teminat Fonları Tehdidi

Yasadışı işlem teminat platformları genellikle anonim sosyal yazılımlarla ve zincir üzerindeki kara para aklama ile birleştirildiğinden, kripto kurumları için sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturmaktadır.

En yaygın sosyal medya yazılımı olan Telegram APP'yi örnek alırsak, birçok halka açık grup işletmesinin kanallarında kendi iş içeriklerini ve iş adreslerini açıkladığına rağmen, gerçekten tehlikeli olan yasadışı işlemler genellikle halka kapalı özel gruplarda veya VIP gruplarda gizlenir, bu da onların tespit edilmesini zorlaştırır;

Sık sık değişen iş adresleri, sürekli izleme için bir zorluk oluşturuyor. Başlıca işlem garantisi platformları iş adreslerini nispeten stabil bir şekilde döndürse de, diğer küçük ve orta ölçekli garanti platformlarında çok sayıda iş adresinin karışık kullanımı, düzensiz değişiklikler ve iş fonksiyonlarının örtüşmesi durumu mevcut, bu da risk yönetimi personelinin hızlı algısını zorunlu kılıyor.

Bu nedenle, yalnızca Kripto Varlıklar yasadışı ticaret garantör platformları değil, aynı zamanda kumar, Kara Para Aklama, dolandırıcılık gibi örgütlü suçlarla ilgili fonlar da borsa gibi merkezi varlıklara finansal tehdit oluşturacaktır.

Sonuç olarak

Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan kaçakçılığı suç örgütlerine karşı mücadele, sadece dünya genelindeki ülkeler ve bölgelerin kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetlere bağlı değildir, aynı zamanda kripto endüstrisi altyapısı - Cex, OTC, Crypto Payment gibi - işletmecilerinin gönüllü iş birliğine de ihtiyaç duymaktadır.

Bitrace, Asya'nın birçok yerindeki hukuk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla uzun süreli yakın işbirliği yapmaktadır. Sanal varlıklarla ilgili binlerce davanın izlenmesi ve analizi sürecine derinlemesine katılarak zengin pratik deneyim ve yüksek değerli risk verileri biriktirmiştir. Bu temele dayanarak, Bitrace, 20'den fazla ana akım ve yeni nesil blok zincirini kapsayan yüksek kaliteli risk adresi veritabanı oluşturmuştur ve kendi geliştirdiği AI modelleri ile büyük dil modeli teknolojisini birleştirerek, risk etiketleri, fon akışlarının tanımlanması ve adres kümelenmesi yeteneklerini sürekli olarak optimize etmektedir. Karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç davranışlarına hızlı algılama ve akıllı analiz yeteneğine sahiptir.

Bitrace, Bitrace Pro, Bitrace Blacklist ve Bitrace AML araçları ile finansal kurumların farklı ihtiyaç senaryolarını etkili bir şekilde karşılayabilir ve işletmecilere ile risk yönetimi personeline uyumlu bir deneyim sunar.