Anhui Suzhou, sanal para "uzaktan kara para aklama" davasını çözdü, olaya karışan miktar 80 milyonun üzerinde.

Gate News bot mesajı, CCTV haberine göre, Anhui Suzhou polisi uluslararası banka kartı satışıyla ilgili bir olayı başarıyla çözmüştür. Suç çetesi, Kara Para Aklama"nın uygulanmasında Yaşamsal Para kullanarak, olaya karışan miktarın 80 milyon yuanı aştığını bildirmiştir.

Bu suç çetesi, sosyal medya yazılımları aracılığıyla “kart satıcılarını” işe alıyor ve içerdeki kart satıcıları için bir “kart satıcıları filosu” oluşturuyor. Sonrasında, banka kartlarını toplayarak, nakit para çekme ve sanal para alım işlemleri gerçekleştiriyorlar. Bu tür bir işlem yöntemi, banka kartlarının yurtdışına çıkışını gerektirmeden, sınır ötesi fon aklama işlemlerini tamamlayabiliyor.

Olay araştırılmakta, polis, suç örgütünün Yaşamsal Para ile işlem yapmayı seçmesi nedeniyle, yurt içindeki kart satıcıları ile üst düzey kişiler arasında hiç tanışma olmaması nedeniyle, kamu güvenliği güçlerinin sınır ötesi kredi kartı çetelerinin kimliklerini kontrol ederken büyük zorluklarla karşılaştığını tespit etti.

Kaynak: CCTV Haber

原文链接