BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Отчет Казначейства США предлагает правила по борьбе с отмыванием денег для сектора DeFi
Министерство финансов США рекомендовало правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для платформ DeFi.
В отчёте предлагается закон о «хранении» цифровых активов, позволяющий учреждениям замораживать подозрительные криптовалютные средства во время
CryptoFrontNews26м назад
Гонконгский бизнесмен из материкового Китая был незаконно удержан и вымогал деньги, потеряв более 6 миллионов гонконгских долларов в криптовалюте и серебре
Gate News Новости, 8 марта, 25-летний бизнесмен с материка сообщил, что в отеле в Хонг Конге, Хун Хом, его незаконно удерживали и шантажировали 4 мужчины с материка. Подозреваемые избили потерпевшего и заставили его предоставить пароль от криптовалюты, после чего перевели около 68 тысяч долларов США в криптовалюте. Затем подозреваемые отправились в компанию потерпевшего и забрали около 42 кг серебра, общий ущерб превысил 6 миллионов гонконгских долларов. Потерпевший был освобожден рано утром и обратился в полицию, у него повреждены лицо, обе руки и голени. В настоящее время дело расследуется как незаконное удержание и шантаж, ведется расследование отделом по расследованию особо тяжких преступлений района Чжун Вэнь.
GateNews40м назад
Суд в Сиэтле приговорил бывшего финансового директора к ответственности за несанкционированную $35M криптовалютную игру
Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенническую схему с переводом $35 миллион долларов(, связанную с высокорискованной криптовалютной азартной игрой.
Секретный побочный бизнес
Попытка бывшего финансового директора )CFO превратить казну своего работодателя в
Coinpedia4ч назад
Глава центрального банка Пан Гуншэн: продолжение жесткого давления на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски в Китае были эффективно контролированы, а функционирование финансового рынка стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, поддерживать финансовую стабильность, оценивать влияние внешних шоков и принимать политические меры для управления рисками.
GateNews4ч назад
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills приостановила вывод средств и ищет реструктуризацию, после чего была подана иска со стороны клиентов
BlockFills обратился к консалтинговой компании BRG за рекомендациями по реструктуризации и назначил Mark Renzi на должность главного трансформационного директора с целью завершения реструктуризации, привлечения нового капитала и внедрения управленческого контроля. В последнее время компания приостановила операции по депозитам и снятиям из-за рыночной волатильности и сталкивается с судебными исками.
GateNews7ч назад
Американский судья отклонил иск против CEX по обвинению в связях с терроризмом, разрешив истцу дополнить доказательства и повторно подать иск в течение 60 дней
Манхэттенский судья США отклонил гражданский иск против某CEX и его основателей из-за недостаточности доказательств прямой связи между торговой деятельностью и террористической атакой. Судья разрешил истцу представить исправленное заявление в течение 60 дней.
GateNews7ч назад
