Меры по обеспечению соблюдения

Высокий суд Великобритании рассматривает дело о краже биткоинов, истец обвиняет свою разлучённую жену в тайном похищении 2323 биткоинов в 2023 году. В деле истец предоставил аудиозаписи, доказывающие, что ответчик планировал вместе с сестрой перевести биткоины. Судья считает, что шансы истца на победу высоки, и постановил заморозить активы и отклонил часть исковых требований, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.

Gate News消息，3月26日，新疆一家多晶硅行业（半导体和光伏产业核心原材料）龙头企业因违规向虚拟货币挖矿活动供电，被监管部门没收违法所得并处罚款，总额超过1亿元。据了解，当地正加大对虚拟货币挖矿的监管力度，要求开展全覆盖排查，并严禁企业以任何形式违规转供电。目前新疆已将虚拟货币挖矿明确列为淘汰类产业，相关执法行动持续推进。

Ирландская полиция успешно взяла под контроль биткойн-кошелек осуждённого наркоторговца, изъяв 500 биткойнов, оценочных стоимостью более 35,6 миллиона долларов. Эти активы являются преступным доходом, связаны с Clifton Collins. Благодаря помощи Europol полиция получила контроль над кошельком. В настоящее время этот набор кошельков содержит в общей сложности 6000 биткойнов, но из-за утери приватных ключей их обнаружение остаётся сложной задачей.

Американский сенатор Уоррен потребовал от MrBeast и его генерального директора объяснить причины приобретения приложения Step для криптовложений несовершеннолетних, которое ранее предоставляло сценарии для инвестирования подростков в криптовалюты, вызвав регуляторное внимание. Несмотря на то, что Step утверждает, что это делается в образовательных целях, существует риск несоблюдения нормативных требований. Уоррен потребовала дать ответ до 3 апреля 2026 года для оценки регуляторных последствий инвестиций несовершеннолетних.

США предъявили обвинения двум фармацевтическим компаниям, базирующимся в Китае, за предполагаемое использование криптовалюты для продажи прекурсоров фентанила мексиканским картелям. Обвинения включают отмывание денег и финансирование терроризма. Этот обвинительный акт подчеркивает продолжающиеся проблемы, связанные с использованием криптовалют в международной торговле наркотиками.

Ко Вэньчжэ был приговорен к 17 годам тюремного заключения по первому делу о коррупции в Jinghua City Mall, а также получил 6-летний запрет на участие в публичной деятельности, что может помешать ему баллотироваться на президентских выборах 2028 года. Прокуратура обвиняет его в злоупотреблении служебным положением и получении взяток, при этом не упоминая биткойны или холодные кошельки, что опровергает общественное мнение. Другие обвиняемые также получили соответствующие приговоры. Текущий председатель партии Гражданская партия Хуан Гоцан выразил недоумение по поводу этого результата.

孙宇晨宣布团队开发的 AI 侦探系统，已分析超过 10 亿美元刑事案件，将拨出 1 亿美元奖励白帽贡献者与执法机构，优先在中国、香港、美国及阿联酋合作部署。该系统能迅速识别犯罪嫌疑人，助力司法机关执法。

Федеральный суд Техаса отклонил иск разработчика Майкла Льюеллена, не подтвердив, что его криптопрограммное обеспечение не подпадает под закон о переводах, подчеркнув, что правовые границы остаются неясными. Суд указал, что истец не смог доказать риск судебных преследований, ссылаясь на меморандум Минюста, однако Льюеллен оспорил его как необязательный для соблюдения документ. Кроме того, организация по криптолитике призвала к законодательному регулированию для уточнения правового статуса недепонируемых разработчиков. Этот случай показывает, что границы между разработкой крипто и финансовым регулированием продолжают развиваться.

Американский спор по майнингу биткоинов продолжает обостряться: Swan Bitcoin подала в суд Нью-Йорка запрос на получение доказательств, связанных с Tether. Спор возник из-за разрыва отношений между Swan и совместным предприятием 2040 Energy, связанного с Tether, и обвинений в недобросовестных действиях внутри компании. В конфликт также вовлечены Cantor Fitzgerald и его генеральный директор, что может повлиять на модель майнинга биткоинов и экосистему стейблкоинов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила безотказное письмо о саморегулируемом кошельке и классифицировала XRP как цифровой товар вместе с SEC, что создает возможности для выхода XRP на регулируемый рынок деривативов. Эта мера способствует подключению неконтролируемых кошельков к соответствующему рынку, повышает активность отрасли и закладывает основу для долгосрочного развития XRP.

США предъявили обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям в поставке предшественника фентанила мексиканской наркокартель и использовании криптовалют для отмывания денег на сумму 32 миллиона долларов. Дело раскрывает транснациональную цепочку поставок наркотиков и отмечает новый этап сотрудничества правоохранительных органов США и Китая.

Gate News Новости, 26 марта, официальный представитель МИД Линь Цзян провёл очередной брифинг для журналистов. Журналист агентства AFP спросил, подтвердит ли представитель информацию о том, что Китай запретил двум руководителям компании Manus, занимающейся искусственным интеллектом, выезд за границу, согласно сообщению британской газеты Financial Times, и сможет ли он дать дополнительные разъяснения. Линь Цзян ответил: "Я не располагаю информацией, которую вы упомянули, советую обратиться в соответствующие ведомства Китая."

Федеральное крупное жюри штата Огайо обвиняет две китайские фармацевтические компании и шесть граждан Китая в продаже таких веществ, как меперидин, этим наркоторговцам, а также в переводе средств через криптокошельки. Дело инициировано операцией FBI «Operation Box Cutter». В случае обвинения обвиняемым грозит суровое наказание.

Nvidia недавно оказалась в юридическом споре, суд признал коллективный иск и разрешил инвесторам предъявлять требования по поводу недостоверной информации о доходах. Основной вопрос иска — скрывала ли компания в период криптовалютного бума 2017–2018 годов продажи видеокарт, связанных с майнингом. Суд установил, что внутренние электронные письма показывают, что компания знала о том, что эта информация повлияет на цену акций, что ускорило рассмотрение дела. Дело прошло через несколько апелляций и в конечном итоге перешло в стадию коллективного иска.

Swan Bitcoin подала ходатайство о вызове министра торговли Говарда Лутника и Cantor Fitzgerald с целью поддержки иностранного иска против 2040 Energy. Swan обвиняет Tether в организации «горнодобывающего переворота», что привело к разрыву сотрудничества с Tether, и указывает на возможную связь Лутника с неправомерными действиями Tether. Если суд одобрит повестки, это поможет раскрыть соответствующие коммуникации и финансовые связи.

Американские конгрессмены предложили законопроект «PREDICT», который запрещает президенту и высокопоставленным чиновникам участвовать в торговле на рынках прогнозов, с целью борьбы с получением прибыли на основе инсайдерской информации. Нарушители будут подвергаться штрафам и изъятию доходов. В то же время регулирующие органы ужесточают проверки рынков прогнозов, несколько штатов уже подали иски против соответствующих платформ, и отрасль сталкивается с более строгими требованиями к соблюдению норм.

Компания Swan Bitcoin, занимающаяся финансовыми услугами, связанной с биткоином, подала заявление об очном разбирательстве с целью получить повестку в суд для Cantor Fitzgerald и его бывшего генерального директора Ховарда Лутника, добиваясь раскрытия информации, связанной с неудачным предприятием по майнингу с участием бывших сотрудников. Swan подал иск против нескольких бывших сотрудников в сентябре 2024 года, утверждая, что они s

Федеральный судья США одобрил участие инвесторов в групповом иске против Nvidia и её генерального директора Дженсена Хуана, обвиняя их в сокрытии степени зависимости доходов от продаж GPU, связанных с майнингом криптовалют. Инвесторы утверждают, что Nvidia не раскрыла продажи GPU на сумму более 1 млрд долларов в период 2017-2018 годов, что повлияло на цену акций.

Swan Bitcoin подала ходатайство о выдаче повестки в Федеральный суд Нью-Йорка, требуя от Cantor Fitzgerald и его бывшего генерального директора предоставить ключевые документы, связанные с неудавшимся совместным проектом в области майнинга, поскольку его бывший сотрудник подозревается в краже конфиденциальной информации и создании конкурирующей компании.