Мужчина из Коннектикута обвиняется в хищении средств инвесторов в криптовалюту для азартных игр и может получить 375 лет тюремного заключения

Elliptic раскрывает 5 бирж, помогающих России уклоняться от санкций: одна из них, ABCeX, осуществила торговлю на 11 миллиардов долларов

Компания по анализу блокчейна Elliptic указала на пять криптовалютных бирж, которые помогают России обходить санкции, среди них ABCeX с совокупным объемом торгов более 11 миллиардов долларов. В отчёте проанализированы модели работы этих бирж, включая маскировку источников транзакций и взаимодействие с заблокированными платформами. Европейский союз планирует полностью запретить криптовалютные операции с Россией, однако на практике возникают сложности с реализацией. После каждого санкционного шага быстро появляются новые торговые платформы, что снижает эффективность санкций.

Elliptic: Пять криптовалютных платформ помогают России обходить санкции, заполняя пробел после закрытия Garantex

Отчет Elliptic указывает, что после введения санкций российская криптовалютная платформа Garantex была закрыта, при этом как минимум пять альтернативных платформ продолжают предоставлять финансовые каналы для субъектов, находящихся под санкциями, несмотря на то, что большинство из них еще не были санкционированы. Платформы, такие как Bitpapa и ABCeX, часто меняют кошельки, чтобы избежать мониторинга, и исследования показывают, что связанные с обходом санкций активности продолжаются на нескольких платформах.

12 офицеров Малайзии подозреваются в расследовании дела о принудительном переводе криптоактивов граждан Китая

Малайзийские власти арестовали 12 полицейских за предполагаемое вымогательство около 200 000 ринггитов (51 000 USD) в криптовалюте у граждан Китая во время ночного рейда. Расследование началось после жалобы жертвы, что подчеркивает продолжающиеся усилия по борьбе с коррупцией в Малайзии.

Нидерланды налагают крупный штраф на Polymarket! За незаконное предоставление услуг предсказательных рынков, возможен штраф до 840 000 евро

Голландский регулятор азартных игр Ksa издал приказ о прекращении деятельности и наложил штраф на Polymarket за предоставление азартных услуг без лицензии в Нидерландах, что влечет штраф в размере 420 000 евро в неделю, с максимальной суммой до 840 000 евро. Это событие вызвало юридические споры о том, относится ли рынок предсказаний к азартным играм. Ksa подчеркнул, что платформа, не имеющая лицензии, не может выходить на рынок, а предсказательные рынки могут нести социальные риски, что повлияет на будущие регуляторные тенденции.

Демократическая партия США направила письмо министру финансов с требованием приостановить рассмотрение WLFI, провести расследование относительно «шпионского вождя» из ОАЭ

Более 40 демократов-конгрессменов США направили письмо министру финансов с требованием расследовать деятельность семейства Трампа в компании World Liberty Financial (WLFI) и их крупные инвестиции в связи с членами эмиратской королевской семьи, опасаясь влияния политических и геополитических факторов на финансовый надзор. Они требуют приостановить процесс получения банковской лицензии WLFI для сохранения доверия, обеспечения прозрачности и независимости.

Нидерланды запретили Polymarket, признанный незаконной азартной игрой, и предсказательные рынки продолжают терпеть неудачи в Европе

Нидерландский орган по регулированию азартных игр KSA признал Polymarket незаконной азартной игрой, потребовал прекратить деятельность в стране и наложил штраф в размере 420 000 евро в неделю. Статья рассматривает правовое положение и тенденции регулирования рынков прогнозов, показывая, что Европа более жестко относится к этому по сравнению с США, и подчеркивает вызовы регулирования, с которыми сталкивается Polymarket, а также двойственный эффект глобализации.