В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории дело об отмывании денег, сумма вовлеченных средств достигла 128 миллиардов юаней

В Сингапуре недавно было раскрыто крупнейшее в истории страны дело об отмывании денег, сумма которого увеличилась с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. Это дело вызвало широкий общественный интерес, не только из-за его огромной суммы, но и из-за сложной преступной сети и международного влияния.

15 августа полиция Сингапура привлекла более 400 сотрудников правоохранительных органов для проведения рейдов в нескольких местах по всей стране. В ходе операции полиция арестовала 10 основных подозреваемых и наложила арест на значительное количество имущества и активов. С углублением расследования число вовлеченных лиц увеличилось до 34, а арестованное имущество продолжает расти, включая 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля, значительное количество наличных денег, ювелирные изделия и виртуальные активы.

10 основных подозреваемых, которые были арестованы, все происходят из района Миньнань провинции Фуцзянь в Китае и называются "Фуцзяньская банда". Эта группа быстро укоренилась в Сингапуре после своего прибытия в 2017 году, приобретая роскошные дома и управляя несколькими компаниями. Их методы отмывания денег разнообразны и включают в себя ведение бизнеса в магазинах, инвестиции в недвижимость, отмывание денег в казино и другие способы.

Исследование показывает, что эти незаконные средства в основном поступают из онлайн-гемблинга и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуимин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами. Ван Шуимин известен в области онлайн-гемблинга и ранее управлял несколькими игорными группами на Филиппинах, численность его сотрудников достигала десятков тысяч. Су Хайцзин является одним из лидеров онлайн-мошенничества на Филиппинах и также является человеком, который мастерски умеет общаться и демонстрировать богатство.

Этот инцидент выявил недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и пограничного контроля. Несколько арестованных имели паспорта нескольких стран, некоторые из них даже были в розыске китайской полицией. Это событие вызвало широкое обсуждение в сингапурском обществе, люди были возмущены роскошной жизнью преступников и считали, что эти незаконные средства усугубляют инфляцию и наносят ущерб интересам государства и законопослушных граждан.

Правительство Сингапура придает этому вопросу большое значение. Министр юстиции и внутренних дел Шанмугам заявил, что Сингапур примет более строгие меры, чтобы предотвратить злоупотребление финансовой системой. В то же время банковский сектор также начинает ужесточать проверку счетов для граждан определенных стран, включая клиентов китайского происхождения.

Для криптовалютной отрасли, поскольку дело связано с использованием USDT для Отмывание денег, ожидается, что Сингапур дополнительно ужесточит регулирование виртуальной валюты.

Согласно законам Сингапура, в случае признания виновным преступник столкнется с высокими штрафами и длительным лишением свободы. Обвиняемый будет отбывать срок в Сингапуре, и после его завершения может быть депортирован в страну, к которой принадлежит его паспорт.

Это дело стало не только вехой в истории правоохранительных органов Сингапура, но и дало важные уроки для глобальных усилий по Отмыванию денег. Оно подчеркивает важность усиления международного сотрудничества и совершенствования финансового регулирования в условиях все более сложной международной финансовой среды.