Правило путешествий: ключевая мера для повышения прозрачности транзакций в Блокчейне
Развитие технологий Блокчейн принесло беспрецедентное удобство в транзакциях, но одновременно предоставило возможности для финансовых преступлений. В ответ на эту проблему глобальные регуляторы внедрили важное правило Travel Rule, направленное на повышение прозрачности и безопасности сделок с виртуальными активами.
Основная цель Правила путешествий заключается в связывании транзакций Блокчейн с реальными сущностями и личностями для более эффективного контроля отмывания денег, финансирования терроризма и рисков контрагентов в транзакциях на цепочке. Это правило требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при проведении транзакций получать, сохранять и передавать соответствующую информацию о сторонах сделки.
До внедрения Travel Rule операторам VASP достаточно было контролировать своих клиентов через процесс KYC (Know Your Customer). Однако, когда VASP отправляет транзакции другим платформам, они часто не могут узнать личность контрагента, что увеличивает риск транзакции. Внедрение Travel Rule заполнило этот регуляторный пробел, позволив VASP проверять контрагентов до совершения транзакции, тем самым эффективно предотвращая потенциальные незаконные сделки.
В глобальном масштабе внедрение Travel Rule steadily продвигается. Азиатско-Тихоокеанский регион находится в авангарде этого процесса, Сингапур, Япония и Южная Корея являются одними из первых стран, принявших Travel Rule. В последнее время регуляторные требования в Европе и на Ближнем Востоке также быстро развиваются, что способствует соблюдению Travel Rule большим количеством бирж.
Гонконг с 1 июня требует от VASP соблюдения правила путешествий. Конкретные требования Гонконга включают:
В зависимости от суммы сделки, собирайте и делитесь информацией различного объема.
Когда получающий VASP не получил необходимую информацию о Правиле Путешествия, он должен потребовать от отправляющего VASP предоставить ее, в противном случае может потребоваться прекратить или ограничить деловые отношения.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предоставила подробные рекомендации по проведению должной осмотрительности в отношении контрагентов VASP.
Требуется, чтобы VASP проверял право собственности на аккаунт или кошелек при транзакциях с самоуправляемыми кошельками.
Несмотря на то, что глобальный уровень применения Правила путешествий растет, в процессе его реализации все еще возникают некоторые проблемы:
Проблема "времени восхода солнца": различия в сроках внедрения Правила путешествий в разных юрисдикциях создают трудности в сделках между соответствующими VASP и несоответствующими VASP.
Проблема взаимной совместимости протоколов: отсутствие единого стандарта между различными решениями Travel Rule влияет на эффективность обмена информацией.
С увеличением числа стран и регионов, принимающих Правило путешествий, эти проблемы, как ожидается, будут постепенно решены. Внедрение Правила путешествий значительно повысит прозрачность и безопасность сделок с виртуальными активами, заложив основу для здорового развития Блокчейн-индустрии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Поделиться
комментарий
0/400
NftDataDetective
· 15ч назад
регуляторы наконец-то начали догонять... но крипта всегда находит способ, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBankrupter
· 15ч назад
Снова пришли с регулированием, да? Не убьете меня.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotSatoshi
· 15ч назад
Регулирование такое строгое, что играть с каким токеном?
Правило путешествия: новый стандарт прозрачности Блокчейн-транзакций
Правило путешествий: ключевая мера для повышения прозрачности транзакций в Блокчейне
Развитие технологий Блокчейн принесло беспрецедентное удобство в транзакциях, но одновременно предоставило возможности для финансовых преступлений. В ответ на эту проблему глобальные регуляторы внедрили важное правило Travel Rule, направленное на повышение прозрачности и безопасности сделок с виртуальными активами.
Основная цель Правила путешествий заключается в связывании транзакций Блокчейн с реальными сущностями и личностями для более эффективного контроля отмывания денег, финансирования терроризма и рисков контрагентов в транзакциях на цепочке. Это правило требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при проведении транзакций получать, сохранять и передавать соответствующую информацию о сторонах сделки.
До внедрения Travel Rule операторам VASP достаточно было контролировать своих клиентов через процесс KYC (Know Your Customer). Однако, когда VASP отправляет транзакции другим платформам, они часто не могут узнать личность контрагента, что увеличивает риск транзакции. Внедрение Travel Rule заполнило этот регуляторный пробел, позволив VASP проверять контрагентов до совершения транзакции, тем самым эффективно предотвращая потенциальные незаконные сделки.
В глобальном масштабе внедрение Travel Rule steadily продвигается. Азиатско-Тихоокеанский регион находится в авангарде этого процесса, Сингапур, Япония и Южная Корея являются одними из первых стран, принявших Travel Rule. В последнее время регуляторные требования в Европе и на Ближнем Востоке также быстро развиваются, что способствует соблюдению Travel Rule большим количеством бирж.
Гонконг с 1 июня требует от VASP соблюдения правила путешествий. Конкретные требования Гонконга включают:
Несмотря на то, что глобальный уровень применения Правила путешествий растет, в процессе его реализации все еще возникают некоторые проблемы:
Проблема "времени восхода солнца": различия в сроках внедрения Правила путешествий в разных юрисдикциях создают трудности в сделках между соответствующими VASP и несоответствующими VASP.
Проблема взаимной совместимости протоколов: отсутствие единого стандарта между различными решениями Travel Rule влияет на эффективность обмена информацией.
С увеличением числа стран и регионов, принимающих Правило путешествий, эти проблемы, как ожидается, будут постепенно решены. Внедрение Правила путешествий значительно повысит прозрачность и безопасность сделок с виртуальными активами, заложив основу для здорового развития Блокчейн-индустрии.