Министерство юстиции США изъяло криптоактивы на сумму 7,1 миллиона долларов, связанные с транснациональным мошенничеством на сумму 97 миллионов долларов.
Геоффри Ауянг из Ньюкасла, штат Вашингтон, был обвинен в отмывании денег за передачу доходов от мошеннической нефтегазовой инвестиционной схемы через криптоактивы. Федеральные прокуроры отслеживали и изъяли криптоактивы на сумму 7,1 миллиона долларов, чтобы помочь жертвам компенсировать убытки.
Подозрение в инвестиционном мошенничестве через Криптоактивы и Отмывание денег
Auyeung сталкивается с обвинением в сговоре по отмыванию денег, связанного с мошенническим делом на сумму 97 миллионов долларов, которое обещало создать прибыль для инвесторов через аренду нефтяных хранилищ в Хьюстоне и Роттердаме. Жертвы переводили деньги на счета поддельных депозитарных компаний, которые маскировались под депозитарных агентов, включая Sea Forest International, Apex Oil и Gas Trading.
Американский прокурор Тил Лути Миллер в заявлении во вторник сказал: "Сообщники этой схемы переводили незаконно полученные средства через различные криптоактивы, пытаясь отмыть деньги, похищенные у жертв."
Финансовые средства проходят через несколько счетов и шифрованных кошельков
Прокурор обвинил в том, что средства были переведены через американские банки, иностранные счета и как минимум 19 криптоактивов, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами из России и Нигерии.
Дело подчеркивает растущее использование криптоактивов в международных сетях мошенничества и отмывания денег, особенно в тех юрисдикциях, где регулирование слабое или враждебное. Кроме того, это дело также демонстрирует растущую зависимость Министерства юстиции США от технологий отслеживания блокчейна для преследования активов, связанных с транснациональными финансовыми преступлениями.
Блокчейн-трекинг становится мощным инструментом в борьбе с транснациональной финансовой преступностью
Руководитель по росту компании Immutable, автор книги «Magic Money» Эндрю Лунарди в интервью Decrypt заявил: «По сравнению с традиционными финансами, отслеживать средства на публичной блокчейн-платформе на самом деле часто проще. Блокчейн предоставляет неизменяемую запись каждой транзакции.»
Лунарди дополнительно отметил, что именно эта прозрачность делает блокчейн-доказательства мощным инструментом в уголовных расследованиях. "Используя такие современные интеллектуальные инструменты, как Chainalysis, можно проводить глубокие расследования, точно отслеживая движение средств по всему спектру цифровых активов."
Фоновая информация о деле и криптоактивах, связанных с делом
Расследование Министерства юстиции США установило, что Ауёнг контролирует ряд фиктивных компаний, которые используются для многоуровневого переноса сделок и сокрытия источника средств, "по крайней мере, частично с целью скрытия и маскировки природы, местоположения, источника, собственности и контроля средств, полученных от мошенничества с электронными переводами", - написали прокуроры в обвинительном акте 2024 года.
Сообщается, что Auyeung перевел средства жертв через более чем 80 банковских счетов и почти 20 криптоактивов, а затем конвертировал деньги в биткойн, эфир, USDT и USDC.
Несколько сделок проводятся через местные банки США и CEX.
Другие сделки были отслежены до учетных записей, связанных с IP-адресами России и Нигерии, и часть средств в конечном итоге попала на биржи, которые обвиняются в отмывании денег для террористических организаций и санкционированных сущностей.
Заключение
Дело раскрывает растущую важность криптоактивов в отмывании денег и транснациональных финансовых преступлениях, а прозрачность блокчейна позволяет правоохранительным органам эффективно отслеживать незаконные финансовые потоки. С ужесточением регулирования криптовалют в будущем криптоактивы могут стать более эффективным инструментом для расследования и восстановления средств, полученных преступным путем.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство юстиции США изъяло криптоактивы на сумму 7,1 миллиона долларов, связанные с транснациональным мошенничеством на сумму 97 миллионов долларов.
Геоффри Ауянг из Ньюкасла, штат Вашингтон, был обвинен в отмывании денег за передачу доходов от мошеннической нефтегазовой инвестиционной схемы через криптоактивы. Федеральные прокуроры отслеживали и изъяли криптоактивы на сумму 7,1 миллиона долларов, чтобы помочь жертвам компенсировать убытки.
Подозрение в инвестиционном мошенничестве через Криптоактивы и Отмывание денег Auyeung сталкивается с обвинением в сговоре по отмыванию денег, связанного с мошенническим делом на сумму 97 миллионов долларов, которое обещало создать прибыль для инвесторов через аренду нефтяных хранилищ в Хьюстоне и Роттердаме. Жертвы переводили деньги на счета поддельных депозитарных компаний, которые маскировались под депозитарных агентов, включая Sea Forest International, Apex Oil и Gas Trading.
Американский прокурор Тил Лути Миллер в заявлении во вторник сказал: "Сообщники этой схемы переводили незаконно полученные средства через различные криптоактивы, пытаясь отмыть деньги, похищенные у жертв."
Финансовые средства проходят через несколько счетов и шифрованных кошельков Прокурор обвинил в том, что средства были переведены через американские банки, иностранные счета и как минимум 19 криптоактивов, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами из России и Нигерии.
Дело подчеркивает растущее использование криптоактивов в международных сетях мошенничества и отмывания денег, особенно в тех юрисдикциях, где регулирование слабое или враждебное. Кроме того, это дело также демонстрирует растущую зависимость Министерства юстиции США от технологий отслеживания блокчейна для преследования активов, связанных с транснациональными финансовыми преступлениями.
Блокчейн-трекинг становится мощным инструментом в борьбе с транснациональной финансовой преступностью Руководитель по росту компании Immutable, автор книги «Magic Money» Эндрю Лунарди в интервью Decrypt заявил: «По сравнению с традиционными финансами, отслеживать средства на публичной блокчейн-платформе на самом деле часто проще. Блокчейн предоставляет неизменяемую запись каждой транзакции.»
Лунарди дополнительно отметил, что именно эта прозрачность делает блокчейн-доказательства мощным инструментом в уголовных расследованиях. "Используя такие современные интеллектуальные инструменты, как Chainalysis, можно проводить глубокие расследования, точно отслеживая движение средств по всему спектру цифровых активов."
Фоновая информация о деле и криптоактивах, связанных с делом Расследование Министерства юстиции США установило, что Ауёнг контролирует ряд фиктивных компаний, которые используются для многоуровневого переноса сделок и сокрытия источника средств, "по крайней мере, частично с целью скрытия и маскировки природы, местоположения, источника, собственности и контроля средств, полученных от мошенничества с электронными переводами", - написали прокуроры в обвинительном акте 2024 года.
Сообщается, что Auyeung перевел средства жертв через более чем 80 банковских счетов и почти 20 криптоактивов, а затем конвертировал деньги в биткойн, эфир, USDT и USDC.
Несколько сделок проводятся через местные банки США и CEX.
Другие сделки были отслежены до учетных записей, связанных с IP-адресами России и Нигерии, и часть средств в конечном итоге попала на биржи, которые обвиняются в отмывании денег для террористических организаций и санкционированных сущностей.
Заключение Дело раскрывает растущую важность криптоактивов в отмывании денег и транснациональных финансовых преступлениях, а прозрачность блокчейна позволяет правоохранительным органам эффективно отслеживать незаконные финансовые потоки. С ужесточением регулирования криптовалют в будущем криптоактивы могут стать более эффективным инструментом для расследования и восстановления средств, полученных преступным путем.