Корейский FIU пометил Korbit, Gopax, Bithumb, Coinone за штрафы

Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) готовит новый раунд действий по принуждению против нескольких крупных криптобирж. Согласно источникам в отрасли и недавним местным средствам массовой информации, следующими в очереди являются Korbit, Gopax, Bithumb и Coinone. За санкциями, последовавшими после штрафа, наложенного на Dunamu, операторa Upbit. Этот шаг сигнализирует о одной из самых агрессивных регуляторных репрессий, которые страна видела в своем секторе цифровых активов.

FIU Следует подходу «Первый пришёл, первый вышел»

FIU проводила выездные проверки с прошлого года, чтобы оценить, соблюдали ли биржи обязательства по противодействию отмыванию денег. В настоящее время она применяет метод “первым пришёл - первым вышел” для наложения штрафов в зависимости от порядка проверок. Власти сначала проверили Dunamu в августе прошлого года и наказали её в начале этого месяца. Она получила штраф в размере 35,2 миллиарда KRW и трёхмесячный запрет на новые депозиты и снятие средств клиентами.

В октябре власти провели инспекцию Korbit, затем в декабре Gopax. Bithumb прошел инспекцию в марте этого года, а Coinone следовал в апреле. Исходя из этой последовательности, регуляторы ожидают, что Korbit и Gopax столкнутся с наказаниями следующими. Они могут рассмотреть Bithumb последним из-за второго раунда инспекций, связанных с его книгой заказов.

Ожидаемые нарушения, аналогичные делу Dunamu

Наблюдатели за рынком считают, что большинство нарушений, выявленных на биржах, похожи. По сообщениям, инспекторы обнаружили проблемы, связанные с процедурами Знай своего клиента (KYC). Включая несообщение о подозрительной активности и нарушения Закона о специальных финансовых транзакциях. Поскольку FIU использовал аналогичные критерии во время этих проверок. Многие в отрасли ожидают, что штрафы будут последовательными по объему и степени строгости.

Один из инсайдеров отрасли отметил, что FIU проверила все платформы, используя одинаковые стандарты AML. В результате существует ограниченное ожидание, что суммы штрафов будут значительно отличаться от случая Dunamu. Штрафы могут достигнуть сотен миллиардов корейских вон по всей группе. Это зависит от количества и серьезности каждого нарушения.

Санкции, вероятно, будут завершены к первой половине 2026 года

Хотя процесс принудительного исполнения движется быстро. FIU все еще необходимо завершить юридические проверки и созвать комитет по санкциям для каждой биржи. Поскольку эти процедурные шаги занимают время, большинство штрафов теперь ожидается к окончательному завершению в первой половине следующего года. Вместо того чтобы до конца 2025 года. Сроки Bithumb могут растянуться еще дальше из-за дополнительных расследований. Тем временем, ожидается, что Coinone последует вскоре после завершения проверок.

Тяжелый год впереди для корейских бирж

Нависшие санкции отмечают сложную главу для криптовалютных торговых платформ страны. Южная Корея уже имеет одни из самых строгих правил AML в мире. Эта последняя волна принуждения подчеркивает намерение правительства еще больше ужесточить контроль. В настоящее время все взгляды устремлены на FIU, так как она готовится наложить некоторые из крупнейших штрафов, которые сектор когда-либо видел. Это задает тон для регулирующего климата Кореи в 2026 году.