Китайская женщина признала себя виновной в крупнейшем в истории Биткойна промывании глаз, количество жертв составляет около 130000! Конфискованные Биткойны будут изъяты Великобританией?

Недавний прорыв в шокирующем международном преступлении с криптовалютой произошел в Южно-Уорке Королевском суде (Southwark Crown Court) в Лондоне. Китайская женщина Цянь Чжими (Qian Zhimin), также известная под псевдонимом Яди Чжан (Yadi Zhang), в первый день судебного разбирательства признала свою вину в отмывании денег в Великобритании. Дело касается не только крупной инвестиционной аферы в Китае, в которой пострадали около 130 000 человек, но и привело к одной из крупнейших операций по конфискации криптовалюты в истории Великобритании и мира — более 61 000 Битов, что по текущим рыночным ценам составляет почти 7 миллиардов долларов.

С признанием вины Чэнь Чжимина это многолетнее международное преследование и расследование, наконец, подходит к концу. Однако на поверхность всплывает бесценная интрига: куда же в конечном итоге пойдут эти огромные богатства в Биткойнах? Будут ли они возвращены пострадавшим в Китае или будут конфискованы британским правительством?

Тщательно спланированное мошенничество на миллиарды

Корни этого грандиозного дела восходят к 2014-2017 годам. В то время Цянь Чжиминь в Китае через компанию под названием «Тяньцзинь Лантянь Гэруй Электронные Технологии ООО» тщательно разработала крупномасштабную инвестиционную аферу. Она продавала более 128000 китайским инвесторам высокодоходные «инвестиционно-финансовые» продукты, обещая 100% до 300% прибыли. За короткий промежуток в три года она с помощью схемы «позже деньги вернут прежние деньги» незаконно привлекла 430 миллиардов юаней.

С увеличением масштаба мошенничества, Ч钱 Чжимен предчувствовала риск краха. Она воспользовалась анонимностью Биткойна и удобством трансграничных переводов, чтобы тихо обменять огромные незаконные средства, полученные от мошенничества, на Биткойн. В 2017 году, после того как в Китае усилили борьбу с криптоактивами, ее компания рухнула, а Ч钱 Чжимен сама с этими астрономическими богатствами в Биткойне исчезла.

Её следующая остановка — Лондон, Великобритания. В 2018 году Цянь Чжими использовал поддельные удостоверения личности для въезда в Великобританию, пытаясь полностью отмыть эту партию «Криптоактивов».

По прибытии в Лондон, Цянь Чжими начала ряд громких действий по отмыванию денег. Она нашла китайскую женщину по имени Цзянь Вэнь в качестве сообщницы. Цзянь Вэнь изначально просто работала в китайском ресторане в Лондоне, но после знакомства с Цянь Чжими её жизнь кардинально изменилась, и она из обычного работника стала "богатой дамой", посещающей роскошные заведения и покупающей элитную недвижимость.

Их план заключался в том, чтобы превратить имеющиеся у них Биткойн в якобы легитимные активы, покупая предметы роскоши, такие как недвижимость и ювелирные изделия. Однако такой масштабный и необъяснимый поток богатства вскоре привлек внимание полиции Великобритании. Экономическая преступная группа Лондонского метрополитена (Metropolitan Police) незамедлительно начала международное расследование, описанное как "трудное и сложное".

Из-за того, что дело связано со сложным отслеживанием криптоактивов, трансакциями между странами и множественными поддельными личностями, процесс расследования оказался крайне трудным. Полиция потратила несколько лет на сбор доказательств в нескольких юрисдикциях и в конечном итоге успешно идентифицировала Цянь Чжимина и Вэнь Цзянь. С 2018 по 2021 год полиция предприняла действия, в результате которых были успешно изъяты и конфискованы электронные кошельки, контролируемые Цянь Чжимином, в которых хранилось более 61 000 Биткойнов.

Её сообщник Вэнь Цзянь был осуждён в прошлом году на срок более шести лет за отмывание денег. А главный обвиняемый Цянь Чжими, столкнувшись с непреложными доказательствами, в конечном итоге выбрал признать себя виновным в хранении и передаче преступных активов в суде. Однако Цянь Чжими отверг обвинения в мошенничестве и настойчиво утверждал, что его Биткойн является законной инвестицией. Из-за отсутствия договора об экстрадиции между Великобританией и Китаем, а также отсутствия прямого участия британских юридических лиц, потенциальные обвинения в мошенничестве стали гораздо более сложными.

В настоящее время Цянь Чжими был задержан и ждет приговора. Судебное разбирательство, как ожидается, продлится 12 недель и завершится до Рождества. Китайская полиция даст показания в суде лично в ходе разбирательства. Несколько жертв будут давать показания удаленно через видеосвязь в суде города Тяньцзин.

Сложная международная проблема

Признание вины Цянь Чжими, положило конец уголовной части дела, но вызовы гражданской части только начались. Владение этим Биткойном стоимостью почти 70 миллиардов долларов стало предметом внимания всех сторон.

Могут ли жертвы вернуть свои убытки? С юридической точки зрения, эти средства поступили от более чем 128 000 жертв в Китае и должны быть возвращены. Однако на практике это оказывается очень сложным. Во-первых, из-за отсутствия договора о выдаче между Китаем и Великобританией координация дел уже сложна. Во-вторых, юридические эксперты указывают, что китайским инвесторам придется доказать в британском суде, что они имеют законные эксклюзивные права на этот Биткойн, что будет представлять собой "достаточно серьезную проблему". Для этого потребуется множество доказательств и сложные юридические процедуры, что представляет собой очень высокую планку для обычных жертв.

Будет ли правительство Великобритании «конфисковывать» это состояние? Другим огромным аспектом этого дела является то, что оно может оказать глубокое влияние на государственные финансы Великобритании. Изъятые 61 000 токенов Биткойн составляют почти такое же количество, как и все токены Биткойн, которые ранее уже были в распоряжении правительства Великобритании, что означает, что «государственная казна Биткойн» Великобритании может удвоиться.

Анализ показывает, что в отличие от практики США, где обычно возвращают конфискованные активы жертвам, Великобритания в данном деле может иметь другие соображения. Учитывая, что жертвы находятся в Китае, а Китай придерживается строгих ограничений в отношении криптоактивов, возможно, у правительства Великобритании нет сильных правовых или политических обязательств возвращать эти средства.

Эта возможность даже вызвала обсуждение о создании "Британского Биткойн-резерва". Британский политик Найджел Фараж (Nigel Farage) и другие высказывали подобные идеи, чтобы усилить финансовую мощь страны. Неожиданное богатство в деле Чэнь Чжиминя, безусловно, предоставило крайне заманчивую реальную основу для этой идеи. Если британское правительство в конечном итоге решит национализировать этот Биткойн, это станет самой большой "неожиданной прибылью" в его истории.

Сигнал тревоги о криптоуголовной преступности

Дело Чжэнь Чжимина, связанное с 430 миллиардов юаней и 61 000 Биткойнов, является знаковым делом в истории криптоактивов. Оно наглядно демонстрирует, как цифровые активы, такие как Биткойн, могут быть использованы для проведения массовых транснациональных преступлений и Отмывания денег, а также подчеркивает решающую роль международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с такими преступлениями. Лондонская полиция и Королевская прокуратура (CPS) благодаря многолетним неустанным усилиям в конечном итоге привели преступников к ответственности, установив эталон для глобальных действий по борьбе с криптопреступностью.

Однако, когда судейский молоток опустился, мир остался с еще большим вопросом. Эти 7 миллиардов долларов в Биткойне вернутся ли к нетерпеливым жертвам в Китае, или же они станут "Королевскими резервами" цифровой эпохи Британской империи? Окончательный ответ на эту интригующую задачу не только определит судьбы около 130000 семей, но и может оставить яркий след в истории международного права, управления государственными активами и регулирования криптоактивов.