Тайская полиция ликвидировала сложную Крипто банду: сотни корейцев обмануты на 15 миллионов долларов

Таиланд и Южная Корея объединили усилия, чтобы разоблачить одну из крупнейших крипто-мошенничеств последних лет. Преступная группа, известная как "Lungo Company", обманула более 870 южнокорейцев, причинив убытки, превышающие 15 миллионов долларов.

Как действовала банда Полиция Сеула объявила в понедельник об аресте 25 участников группы, которые использовали различные схемы – от романтических мошенничеств и поддельных инвестиционных предложений до мошеннических лотерейных призов. В то же время тайские власти задержали лидера банды и восемь ключевых членов, которые остаются под стражей в ожидании экстрадиции в Южную Корею. В отличие от меньших мошеннических схем, которые обычно полагаются на одну тактику, компания Lungo использовала широкий арсенал методов. Жертв обманывали, заставляя их вносить деньги на поддельные платформы или покупать бесполезные криптовалюты, замаскированные под компенсацию за утечки данных.

Цепочечный переход и OTC-сети Согласно мнению консультанта по киберпреступности Дэвида Сехёна Бека, группа сильно полагалась на «перепрыгивание через цепочки» – быстрое перемещение средств между различными блокчейнами для сокрытия следов транзакций – и сети OTC-брокеров, работающих в туристических центрах Таиланда, таких как Паттайя. Эти незарегистрированные операции обеспечили быстрые конверсии криптовалюты в наличные, минуя традиционный банковский контроль. Баек также отметил, что так называемые "паразитические биржи" — мошеннические сервисы, использующие возможности регулируемых бирж — обрабатывали до 100 раз больше незаконных сделок, чем их хост-платформы, взимая сборы за анонимность в размере от 7% до 15%.

Дополнительные тактики отмывания денег Следователи раскрыли, что группа также использовала предоплаченные карты с криптофинансированием, снятие наличных в банкоматах, казино для отмывания денег, чтобы создать «чистые» выигрыши, и тысячи микротранзакций, которые оставались ниже порогов обнаружения. Финальные выводы наличных почти наверняка обрабатывались нерегулируемыми OTC-брокерами в Таиланде и соседних юрисдикциях, координируясь через зашифрованные приложения, такие как Telegram и WeChat.

Растущее международное давление Бэк подчеркнул, что кросс-цепочная преступность утроилась за последние два года, чему способствовали децентрализованные биржи и кросс-цепочные мосты. Это заставляет следователей "проводить бесчисленные часы, вручную отслеживая средства через несколько протоколов." Всего месяц назад полиция Сеула разоблачила еще одну международную группу хакеров, которая украла более 28 миллионов долларов у самых богатых людей Южной Кореи, включая участника BTS Чонгука и высокопоставленных бизнесменов.

Арест компании Lungo подчеркивает, как криптопреступность становится все более сложной и взаимосвязанной через границы. Для международных следователей это ясный сигнал о том, что борьба с отмыванием денег в цифровом пространстве потребует более глубокого глобального сотрудничества.

#thailand , #SouthKorea , #CryptoFraud , #MoneyLaundering , #CryptoNews

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержимое этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие виды советов. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“