Министерство юстиции США: шурин украл 794 тысячи долларов у пожилых жертв, изменив номер телефона для обхода двухфакторной идентификации мобильного телефона.

Сообщение Gate News bot, согласно отчету The Daily Hodl, двое мужчин из Калифорнии сталкиваются с максимальным сроком в 30 лет тюремного заключения за предполагаемое мошенничество, связанное с доступом к банковским счетам пожилых жертв и кражей их средств.

Согласно информации прокуратуры Восточного округа Калифорнии, во вторник было опубликовано обвинительное заключение, содержащее 17 пунктов обвинения, в котором братья Айман Аларадж (Ayman Alaaraj) и Ахмед Насар (Ahmad Nassar) обвиняются в банковском мошенничестве и серьезном краже личности.

Судебные документы показывают, что в мае 2023 года Нассар с помощью сложных технологий (например, переноса номера телефона одной из жертв) захватил несколько банковских счетов двух пожилых жертв в двух разных банках.

Этот метод позволил Насару получить доступ к этим счетам и обойти двойную аутентификацию банковской защиты. С occasional помощью Аллараджи, Насар украл средства со счетов и накопил непогашенные задолженности по кредитным картам, причинив жертвам убытки на сумму более 794000 долларов.

Затем эти двое мужчин перевели украденные деньги на счет, открытый на имя жертвы, и перевели 100000 долларов через бизнес Alaaraj.

Ответчик в конечном итоге перевел деньги себе через банкомат, личные чеки, Western Union и переводы Zelle. Они также расплачивались украденными средствами по кредитным картам, участвовали в онлайн-азартных играх и покупали автомобили Mercedes.

В случае признания виновными им грозит до 30 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве. Кроме того, обвинение в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах влечет за собой обязательное тюремное заключение сроком на два года и штраф в размере до 250 000 долларов США, что в два раза превышает общую прибыль или общий ущерб.