Министерство юстиции США признало, что закрытие банка Канзаса связано с делом о конфискации 225 миллионов долларов промывания глаз.

Новости Gate bot: согласно иску, поданному в среду, банкир из Канзаса в 2023 году ограбил свой местный банк на миллионы долларов, что привело к его банкротству, в то время как большая часть его средств была похищена зарубежными мошенниками в области Криптоактивов в ходе рекордной операции Министерства юстиции США.

Прокурор подал гражданский иск о конфискации на сумму более 2,25 миллиарда долларов США в отношении USDT, что является частью схемы мошенничества, связанной с колл-центрами на Филиппинах, в которой замешан печально известный бывший генеральный директор Шан Ханес, который украл 47 миллионов долларов из Heartland Tri-State Bank, что напрямую привело к закрытию этого сельскохозяйственного кредитного учреждения в 2023 году.

Согласно жалобе Министерства юстиции, криптоактивы обменники предоставили ключевую информацию, которая помогла идентифицировать сложную сеть аккаунтов, используемых для отмывания доходов от шифрования.

Мошенники сначала указывают жертвам отправить USDT на 93 адреса депозитов, контролируемых мошенниками, чтобы отмыть деньги. Согласно обвинительному акту, эти средства затем переводятся через до 100 промежуточных кошельков, и этот процесс направлен на сокрытие источника средств и запутывание депозитов нескольких жертв.

Эти средства от отмывания денег затем были переведены на счета в 22 криптообменниках и далее перемещены на еще 122 счета. Все счета связаны благодаря общим IP-адресам, повторно используемым KYC-документам и скоординированным действиям. Утверждается, что эти действия можно отследить до мошеннической группы, расположенной в Маниле, которая названа в жалобе как ITECHNO Specialist Inc. Министерство юстиции США сообщает, что эта сеть отмывания денег в общей сложности произвела около 3 миллиардов долларов США торгового оборота.