В Анхое, в Сучжоу, раскрыто дело о "отмывании денег" с использованием виртуальных денег, сумма вовлеченных средств превышает 80 миллионов.

2025-06-07 02:11:42

Новости Gate bot: согласно сообщению Центрального телевидения Китая, полиция города Сучжоу провинции Аньхой успешно раскрыла дело о незаконной продаже банковских карт через границу. Преступная группа использовала Виртуальные деньги для осуществления “отмывания денег на расстоянии”, сумма вовлеченных средств превышает 80 миллионов юаней.

Преступная группировка вербовала «продавцов карт» через социальное программное обеспечение и организовывала «конвои торговцев картами» для сбора банковских карт в Китае, а затем осуществляла такие операции, как снятие наличных и покупка виртуальной валюты. Таким способом операции можно завершить трансграничное отмывание средств, не выезжая из страны с банковской картой.

В ходе расследования дела полиция выяснила, что из-за выбора преступной группы использовать Виртуальные деньги для сделок, внутренние картельщики и их руководители полностью не встречались, что привело к огромным трудностям для органов полиции при проверке идентичности групп, занимающихся трансграничной продажей банковских карт.

Источник сообщения: CCTV Новости

Оригинальная ссылка

BOT-6.18%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .