As autoridades de Hong Kong acusam 16 entidades pelo esquema de Cripto JPEX.

As autoridades de Hong Kong acusaram 16 pessoas que se acredita estarem ligadas ao esquema de criptomoeda JPEX, que levou à perda de 205,8 milhões de dólares. Aparentemente, estas entidades, que incluem um ex-advogado e influenciador de redes sociais, Joseph Lam, defraudaram mais de 2.700 investidores.

Golpe JPEX Afeta 2.700 Investidores

De acordo com a polícia de Hong Kong, o maior alegado fraude financeira na história do país é um esquema de criptomoeda JPEX que afetou 2.700 investidores. Para contextualizar, a bolsa alegadamente operava como uma plataforma de negociação de criptomoedas sem licença. Durante este tempo, enganou os investidores, fazendo-os acreditar que era uma bolsa legítima.

No entanto, as autoridades de Hong Kong descobriram discrepâncias em suas operações e abriram um caso em setembro de 2023. Desde então, cerca de 80 pessoas foram presas e HK$228 milhões foram apreendidos delas. Mais recentemente, as autoridades acusaram 16 pessoas por sua participação no assunto.

Audiência Judicial Agendada para 6 de Nov.

O South China Morning Post observou que as acusações contra eles incluem conspiração para fraudar, indução fraudulenta ao investimento e lavagem de dinheiro.

Eles estão agendados para comparecer ao Tribunal Oriental até 6 de novembro. Dos 16 suspeitos, acredita-se que seis sejam membros centrais das operações da JPEX. Lam e outros seis foram categorizados como influenciadores ou acredita-se que estejam envolvidos na negociação de criptomoedas Over-the-Counter (OTC).

Para as autoridades de Hong Kong, esta é a primeira vez que aplicam a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e à Financiamento do Terrorismo a um caso relacionado com criptomoedas. Após este caso, o líder de Hong Kong, John Lee, fez um apelo público por “mais educação pública para os investidores conhecerem os riscos.” Ele também pediu um regime de licenciamento no território.

Hong Kong Empurra para se Tornar um Hub Global de Cripto

Esta medida sublinha a dedicação de Hong Kong em se tornar um importante centro de criptomoedas. Em junho, as autoridades lançaram o seu plano de política de ativos digitais denominado “LEAP”. Ao dar este passo, enfatizou fortemente a supervisão de stablecoins e a tokenização de ativos do mundo real (RWAs).

LEAP foca na clareza legal, desenvolvimento do ecossistema, aplicação de casos de uso do mundo real e promoção de talento. Há alguns dias, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) reiterou o ambicioso plano de tornar a região um centro global para a tokenização e inovação financeira. A estratégia Fintech 2030 descreve um roteiro para fortalecer o ecossistema fintech da cidade nos próximos cinco anos.

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