O proprietário do cybercafé torna-se duque do Camboja! Chen Zhi depende da Lavagem de dinheiro de 150 bilhões de dólares, sendo cercado pela Inglaterra e pelos EUA.

Aos 37 anos, Chen Zhi (Vincent), natural da província de Fujian, na China, transformou-se de proprietário de uma lan house em fundador do grupo de holdings Príncipe do Camboja, recebendo o título de “Duque” e atuando como consultor de dois primeiros-ministros. No entanto, os departamentos de justiça dos EUA e do Reino Unido apresentaram uma acusação conjunta que revelou que ele realizava Lavagem de dinheiro através de entidades financeiras como a Huiwang, operando pelo menos 10 parques de fraudes no Camboja e enganando globalmente através de “esquemas de abate”.

Da internet café de Fujian à ascensão do magnata imobiliário em Phnom Penh

Chen Zhi nasceu em dezembro de 1987 na província de Fujian, na China. Nos seus primeiros anos, ele se envolveu em pequenos negócios na China, e segundo a descrição do site da empresa em que investiu, desde jovem ele demonstrou talento para o empreendedorismo, ajudando no negócio da família e fundando um cybercafé. Por volta de 2011, Chen Zhi começou a direcionar seu foco para o Sudeste Asiático, decidindo se mudar para o Camboja em busca de oportunidades, mergulhando na próspera indústria imobiliária local.

Após mudar-se para o Camboja, Chen Zhi aproveitou a onda de abertura da economia local e o influxo de investimentos da China, expandindo rapidamente seu império empresarial. Em 2015, fundou o Prince Holding Group e, em poucos anos, transformou-o em um dos maiores grupos empresariais do Camboja. Após a fundação do grupo, seu foco principal foi o desenvolvimento imobiliário, com sua presença em todos os cantos das cidades do Camboja, desde a capital Phnom Penh até a província costeira de Sihanoukville, onde possui projetos significativos. Por exemplo, o desenvolvimento imobiliário do grupo ajudou Sihanoukville a se transformar de uma tranquila cidade à beira-mar em uma próspera cidade repleta de cassinos, e Chen Zhi também obteve um retorno financeiro de bilhões de dólares.

Após o sucesso no setor imobiliário, ele avançou para o setor financeiro, fundando uma instituição de microcrédito para fornecer serviços bancários, e em 2018 obteve uma licença bancária formal para estabelecer o Banco Príncipe. Em poucos anos, Chen Zhi transformou-se de um jovem chinês desconhecido em um magnata empresarial no Camboja com bilhões de fortuna. Hoje, o Grupo Príncipe, sob o controle de Chen Zhi, possui um portfólio diversificado, abrangendo imóveis, serviços financeiros, produtos de consumo e outros setores. As principais empresas do grupo incluem o Grupo Imobiliário Príncipe, o Grupo Imobiliário Príncipe Universal e o Banco Príncipe.

De acordo com o United Morning Post, o investimento total do Grupo Príncipe em imóveis no Camboja atinge 2 bilhões de dólares, com projetos famosos incluindo o centro comercial Príncipe Plaza localizado em Phnom Penh e outras propriedades de destaque. Chen Zhi também se envolve de forma proeminente em atividades de caridade através da fundação de caridade do grupo, a “Fundação Príncipe”, sendo descrito no site oficial do grupo como “um empresário respeitado e um conhecido filantropo”. No entanto, por trás deste império comercial aparentemente brilhante, esconde-se um lado surpreendente e obscuro.

Sistema financeiro Hui Wang e rede de lavagem de dinheiro do Camboja expostas

O grupo Taizi aparenta ter um vasto império comercial que abrange indústrias tradicionais como imóveis e bancos, mas de acordo com investigações das autoridades americanas, também opera uma enorme rede de fraudes multinacionais. Os documentos de acusação do Departamento de Justiça dos EUA revelam em detalhe o modus operandi do império de fraudes do grupo Taizi. Chen Zhi é acusado de fazer com que o grupo estabelecesse pelo menos 10 grandes parques de fraudes em toda a Camboja, aprisionando e forçando trabalhadores migrantes de vários países a se envolverem em atividades fraudulentas, causando enormes perdas globais, especialmente para o povo americano, através de esquemas de investimento como o “plano de matar porco”.

Esses parques são como “fábricas de fraudes de alta tecnologia” fechadas, com “fazendas de celulares” equipadas com centenas ou milhares de celulares e computadores, controlando dezenas de milhares de contas falsas em redes sociais para fraudar globalmente. Dentro dessas fábricas de fraudes, os trabalhadores que foram traficados vivem na verdade uma vida de prisioneiros: eles são mantidos detidos no parque, e se não obedecerem às ordens de fraudar, enfrentam ameaças de violência e até tortura. O assistente do procurador-geral dos EUA, John Eisenberg, descreveu esse império criminoso como “construído sobre o sofrimento humano”, e a investigação confirmou sua ligação com tráfico de pessoas, forçando os trabalhadores a serem mantidos em campos que se assemelham a prisões para realizar fraudes.

As três principais vias da lavagem de dinheiro no Camboja:

Entidades financeiras como Huai Wang: Por meio do Banco Prince e instituições financeiras associadas, convertendo os rendimentos da fraude em ativos legais, aproveitando o ambiente de regulação financeira flexível do Camboja para realizar uma grande movimentação de fundos.

Mineração e Comércio de Criptomoedas: Utilizando a plataforma de jogos online e o negócio de mineração de criptomoedas do grupo para movimentar os lucros ilícitos, acumulando aproximadamente 120 mil bitcoins, no valor de mais de 15 bilhões de dólares.

Empresa de fachada offshore: Criar uma empresa de fachada em centros financeiros offshore como as Ilhas Virgens Britânicas, ocultando dinheiro sujo em investimentos imobiliários no exterior.

O Departamento de Justiça dos EUA apontou que Chen Zhi tem plena consciência de que dinheiro pode fazer milagres, e por isso, junto com seus parceiros, utilizou influência política e subornos para garantir que a indústria de fraudes não fosse perturbada, transferindo benefícios a funcionários corruptos em troca de proteção. Tudo isso transformou o Grupo Taizi em um dos “maiores grupos de crime organizado da Ásia”, conforme denominado pelo governo dos EUA.

Título honorário de duque e as relações político-empresariais profundamente enraizadas nas camadas de poder

Chen Zhi não é apenas um gigante dos negócios no Camboja, mas também se integrou profundamente nos círculos de poder. Após obter a nacionalidade cambojana, ele aproveitou ao máximo sua riqueza e conexões para ganhar o reconhecimento e a preferência do governo. Em 2017, ele recebeu um decreto real nomeando-o como conselheiro do Ministério do Interior, com um nível equivalente a altos funcionários do governo. Logo depois, houve rumores de que ele se tornara conselheiro pessoal do então primeiro-ministro Hun Sen, fornecendo consultoria diretamente à liderança máxima. Mesmo após Hun Sen deixar o cargo em 2023 e seu filho Hun Manet assumir como primeiro-ministro, Chen Zhi supostamente permaneceu no cargo de conselheiro, demonstrando sua contínua influência sob os novos e antigos regimes.

Em julho de 2020, Chen Zhi foi agraciado com o título honorário de “Duque” pelo governo devido às suas contribuições para o desenvolvimento econômico do Camboja, sendo a medalha entregue pessoalmente pelo Primeiro-Ministro Hun Sen. Este título honorário tem um status elevado no Camboja, sendo um dos mais altos títulos de honra civil concedidos pela realeza cambojana a civis que fizeram doações significativas e contribuições sociais, formalmente outorgado por meio de um decreto real. Desde então, Chen Zhi passou a ser referido em eventos oficiais com este título nobre, consolidando ainda mais sua proeminente posição na sociedade cambojana.

Neste momento, Chen Zhi está no auge, segurando uma riqueza imensa, apoiado pelo poder governamental, e com o brilho da caridade e do mundo acadêmico a seu favor. Ele é amplamente conhecido em Camboja, profundamente inserido na elite do país e bem protegido, destacando o papel do país como um terreno fértil para fraudes online. Essa relação de “lua de mel entre política e negócios” permite que as operações de lavagem de dinheiro do grupo do príncipe em Camboja permaneçam ininterruptas por longos períodos, com parques de fraude operando abertamente sob os olhos do governo.

Sanções conjuntas EUA-Reino Unido e apreensão de 15 bilhões de dólares em Bitcoin

O governo dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções conjuntas a Chen Zhi e ao seu grupo de príncipes. O Departamento de Justiça dos EUA acusou-o de fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro, confiscando mais de 15 bilhões de dólares em bitcoins. Esta é uma das maiores operações de confisco de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA, com cerca de 120 mil bitcoins sendo apreendidos pelo governo dos EUA.

O Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO) anunciou no mesmo dia sanções contra Chen Zhi, congelando seus ativos de alto valor em Londres, incluindo uma mansão em Londres, um escritório na Fenchurch Street avaliado em cerca de 100 milhões de libras e vários apartamentos. Esses ativos são considerados propriedades adquiridas ilegalmente através de uma rede de lavagem de dinheiro no Camboja. O governo britânico afirmou que estas sanções fazem parte de uma ação coordenada com os Estados Unidos, visando combater o crime organizado transnacional.

Para branqueamento de lucros ilícitos, o grupo também realizava operações em grande escala de lavagem de dinheiro no Camboja através de empresas associadas. Ironia das ironias, foram exatamente essas atividades de mineração e negociação de criptomoedas que deixaram pistas para a posterior apreensão de 15 bilhões de dólares em Bitcoin, provenientes de seus lucros ilícitos, pelos Estados Unidos. A transparência e a rastreabilidade da blockchain permitiram que as autoridades americanas rastreassem o fluxo desses fundos, levando à eventual localização e apreensão deste enorme ativo criptográfico.

A posição de porto seguro em dúvida e a resposta do Camboja sob pressão internacional

No entanto, após a tempestade de sanções dos EUA e do Reino Unido, essa relação de “lua de mel entre política e negócios” está enfrentando desafios. O governo do Camboja adotou uma postura mais cautelosa após a exposição do incidente, e o porta-voz do Ministério do Interior enfatizou externamente que o grupo do Príncipe “sempre cumpriu a lei” em suas operações no Camboja, não havendo diferenças de tratamento em relação a outras grandes empresas de investimento. Quanto à obtenção da cidadania cambojana por Chen Zhi, os funcionários também afirmaram que isso é resultado de um processo legal.

Ao mesmo tempo, as autoridades afirmaram que cooperarão com outros países em pedidos formais baseados em evidências, “não irão abrigar infratores”. No entanto, vale a pena notar que, até o momento, o governo do Camboja não apresentou acusações ou iniciou investigações sobre as ações ilegais de Chen Zhi ou do grupo Príncipe em seu território. Alguns analistas acreditam que isso reflete a profunda rede de relações que Chen Zhi estabeleceu no Camboja no passado, que ainda está exercendo influência, levando a uma atitude cautelosa em relação a este caso.

No entanto, com o aumento da pressão internacional, a posição de “porto seguro” de Chen Zhi no Camboja, onde se sentia à vontade, pode estar prestes a acabar. O Departamento de Justiça dos EUA já fez um pedido de extradição ao governo cambojano, enquanto as medidas de congelamento de ativos no Reino Unido também cortaram os canais de financiamento de Chen Zhi no exterior. A rede de lavagem de dinheiro em Camboja, envolvendo entidades financeiras como a Huiwang, enfrenta o risco de colapso sob supervisão internacional.