Polícia tailandesa desmantela esquema de fraude cripto de $15M direcionado a coreanos

A polícia tailandesa e as autoridades sul-coreanas desmantelaram recentemente um esquema de fraude em criptomoedas de $15M que enganou centenas de coreanos.

A polícia tailandesa, em colaboração com investigadores sul-coreanos, desmantelou um esquema de golpe cripto no valor de 15 milhões de dólares.

O grupo, conhecido como Lungo Company, visou mais de 870 sul-coreanos através de uma combinação de fraudes online e investimentos fraudulentos.

As autoridades prenderam 25 suspeitos, com 21 já sob custódia na Coreia do Sul. Funcionários tailandeses detiveram o líder do grupo e oito outros membros em Pattaya.

No momento da escrita, eles estão aguardando extradição para enfrentar acusações em Seul.

###Como Operava o Esquema de Fraude Cripto

A polícia afirma que o grupo realizou múltiplas fraudes. As vítimas foram atraídas para investimentos falsos em criptomoedas, fraudes românticas e programas de compensação de loteria.

Ao contrário dos anéis de fraude tradicionais que muitas vezes dependem de um único truque, a Lungo Company sobrepôs diferentes fraudes. Esta abordagem tornou a operação mais difícil de rastrear.

Atualizações do caso | fonte- Korea HeraldAs vítimas depositaram dinheiro em plataformas de negociação falsas ou compraram tokens sem valor sob falsas promessas. Outras foram enganadas através de golpes românticos, onde os golpistas construíram confiança antes de convencer as vítimas a transferir fundos.

Outra tática, conhecida como o "golpe do não-aparecimento", envolvia encomendas em massa falsas. Criminosos faziam-se passar por celebridades, hospitais ou corporações. Depois, pressionavam pequenas empresas a pagarem aos fornecedores antecipadamente por bens que nunca existiram.

###A Prisão de "Jaryong" e Sua Equipe Principal

O chefe, conhecido pelo pseudônimo "Jaryong", liderava o grupo a partir de Pattaya. Seu nome era simbólico, já que "ryong" se traduz como "dragão" em coreano. A polícia acredita que ele coordenava o grupo usando aplicativos de mensagens criptografadas como Telegram e WeChat.

Foram necessárias três missões policiais na Tailândia para coletar evidências e identificar operativos seniores. As buscas em dois escritórios em Pattaya ajudaram a confirmar a estrutura e os métodos do grupo.

A polícia tailandesa prendeu 20 suspeitos durante uma operação em junho em um resort, enquanto operações de acompanhamento prenderam o chefe e sua equipe de topo.

###Lavagem de Dinheiro Através de Múltiplos Canais

Os investigadores revelaram que o grupo de golpistas de criptomoedas usou vários sistemas de lavagem. O dinheiro roubado fluiu através de cartões pré-pagos, retiradas de casinos e transações fragmentadas.

Os corretores de balcão de alto volume no Sudeste Asiático também foram importantes para este golpe. Eles converteram criptomoeda em dinheiro, que foi posteriormente movido através de redes informais.

Essa abordagem manteve o grupo oculto por anos. Um porta-voz da polícia chamou isso de "uma operação de fraude sistemática construída sobre camadas de engano."

###Reações da Comunidade e da Polícia

A polícia sul-coreana enfatizou a gravidade do caso. Eles notaram que os crimes da Lungo Company iam muito além do típico phishing por voz.

“Continuaremos a acompanhar estes crimes de fraude, em casa e no estrangeiro, sem compromissos,” disse a Polícia Metropolitana de Seul numa declaração.

Eles também alertaram os coreanos para terem cuidado com os golpes online que parecem legítimos.

A bust também gerou debate na Coreia do Sul sobre a crescente tendência de fraudes organizadas. Observadores apontam que os golpes agora combinam fraudes em criptomoedas, romance e negócios em operações que visam alguns dos grupos mais vulneráveis.

###Um Padrão de Fraude Mais Sério

O caso Lungo não é isolado. A Coreia do Sul descobriu recentemente outro esquema que roubou 28,1 milhões de dólares de indivíduos de alto patrimônio líquido. Esse grupo também confiava em táticas baseadas em criptomoedas e fraude online.

Entretanto, uma investigação separada revelou o maior roubo de criptomoedas conhecido na história. Hackers roubaram mais de 127.000 BTC do pool de mineração LuBian em 2020. Aos preços atuais, esse montante está avaliado em quase 14,5 bilhões de dólares.

Os fundos roubados não se moveram desde o ano passado, e estão a deixar os investigadores perplexos sobre a identidade do ladrão.

Esses eventos mostram como os fraudadores estão combinando cripto com métodos tradicionais. As autoridades alertam que as vítimas muitas vezes têm dificuldades em recuperar fundos devido à natureza anônima das transações em blockchain.