As autoridades dos EUA apresentaram uma queixa de perda civil visando mais de 225,3 milhões de dólares em criptomoeda supostamente ligados à lavagem de lucros provenientes de fraudes generalizadas em investimentos em criptomoeda.
Serviço Secreto, FBI Rastreiam e Apreendem $225M em Proceeds de Esquema de Cripto
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia apresentou a queixa no tribunal federal em 18 de junho de 2025. Alega que a criptomoeda está ligada ao roubo e à lavagem de fundos de vítimas de fraudes de confiança em criptomoedas, comumente conhecidas como esquemas de fraude de investimento.
Investigadores do Serviço Secreto dos EUA e do FBI utilizaram análise de blockchain para rastrear os fundos. Eles identificaram uma rede de lavagem sofisticada que executa centenas de milhares de transações em vários endereços de criptomoeda para ocultar a origem e a propriedade dos lucros da fraude.
Dezenas de vítimas nos EUA foram confirmadas, com mais de 400 vítimas suspeitas globalmente a sofrer milhões em perdas. As vítimas acreditavam que estavam a fazer investimentos legítimos em criptomoedas antes que os seus fundos fossem roubados e lavados.
A procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, afirmou que a ação visava “arrancar” os fundos roubados dos criminosos e compensar as vítimas. Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do DOJ, chamou isso de parte de um esforço contínuo contra fraudes que custam bilhões aos americanos anualmente.
“Esta apreensão (…) marca a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA”, disse o agente especial encarregado Shawn Bradstreet. O agente especial encarregado do FBI, Sanjay Virmani, destacou o impacto devastador nas vítimas, além da perda financeira. Ambas as agências enfatizaram a colaboração para rastrear transações ilícitas e devolver fundos.
De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2024 do FBI, a fraude de investimento em criptomoedas causou mais de 5,8 mil milhões de dólares em perdas reportadas no ano passado. O Serviço Secreto e os Escritórios de Campo do FBI de São Francisco lideraram a investigação, assistidos pela Tether.
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