Caso de fraude transnacional com đồng Việt Nam desmantelado, polícia prende cinco suspeitos envolvidos com 530.000 dólares americanos

BugBountyHunter · 2026-01-21T20:02:04+00:00

A polícia do Vietname desmantelou uma quadrilha de fraude em criptomoedas com base no Camboja em Đà Nẵng, prendendo 5 suspeitos. O grupo enganou investidores com uma plataforma de negociação falsa, acumulando mais de 14 bilhões de đồng vietnameenses, e utilizou métodos complexos de transferência de fundos para lavar dinheiro. A polícia alerta os investidores para ficarem atentos e abordarem com cautela os investimentos em criptomoedas não regulamentados.

BugBountyHunter

2026-01-21 20:02:04

Geração do resumo em andamento

Recentemente, a polícia do Vietname desmantelou com sucesso uma quadrilha de fraude em criptomoedas com base no Camboja na região de Đà Nẵng, e cinco principais suspeitos foram detidos. De acordo com a declaração da polícia, este caso envolve um desvio de fundos superior a 14 bilhões de VND (aproximadamente 53,28 mil dólares), com vítimas de vários países.

Esquema cuidadosamente elaborado: fingindo ser uma bolsa dos EUA

Os criminosos imitam a Nasdaq dos Estados Unidos para criar plataformas de negociação falsas com o objetivo de enganar investidores. Eles utilizam ferramentas de comunicação instantânea como Telegram e Zalo, criando dezenas de contas falsas, disfarçando-se de consultores de investimento experientes e analistas financeiros. A quadrilha recomenda projetos de investimento falsos às vítimas, alegando altos retornos, e induz os prejudicados a investirem fundos. Assim que o dinheiro é recebido, eles fabricam ganhos de investimento e exibem dados falsos de crescimento de contas, incentivando as vítimas a investirem mais.

Caminhos ocultos de transferência de fundos: VND lavado em ativos criptográficos

A polícia descobriu que os 14 bilhões de VND desviados passaram por um processo complexo de “lavagem”. Os fundos foram inicialmente transferidos para várias contas bancárias de forma dispersa, e posteriormente convertidos em criptomoedas, a fim de cortar a rastreabilidade da cadeia de fundos. Essa transferência em múltiplas camadas visa esconder a origem do dinheiro e dificultar a recuperação dos ativos.

Ações policiais e lições do caso

A polícia do Vietname utilizou tecnologia avançada de rastreamento para localizar com sucesso a rede de telecomunicações e os dispositivos eletrônicos da quadrilha. As autoridades de Đà Nẵng apreenderam equipamentos que forneceram evidências substanciais de crimes. Este caso reforça a importância de os investidores permanecerem vigilantes diante de promessas de altos retornos e de serem cautelosos ao lidar com plataformas de criptomoedas não regulamentadas, evitando transferir fundos para contas desconhecidas ou investir por canais não certificados.

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