O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 7,1 milhões de dólares em ativos de criptografia, envolvidos em um caso de fraude transfronteiriça de 97 milhões de dólares.
Geoffrey Auyeung, de Newcastle, Washington, foi acusado de lavagem de dinheiro por transferir, através de ativos de criptografia, os lucros de um esquema fraudulento de investimento em petróleo e gás. Os promotores federais rastrearam e apreenderam ativos de criptografia no valor de 7,1 milhões de dólares, ajudando as vítimas a compensar as perdas.
Suspeita de fraude de investimento envolvendo lavagem de dinheiro através de ativos de criptografia
Auyeung enfrenta acusações de conluio com outros para a lavagem de dinheiro, em um caso relacionado a uma fraude no valor de 97 milhões de dólares, que prometia garantir lucros para os investidores através do aluguel de instalações de armazenamento de tanques de petróleo localizadas em Houston e Roterdão. As vítimas transferiram dinheiro para empresas de custódia falsas, que se disfarçaram como agentes de custódia, incluindo a Sea Forest International, Apex Oil e Gas Trading.
O procurador dos EUA, Teal Luthy Miller, afirmou na declaração de terça-feira: “Os co-autores deste esquema transferiram os lucros ilícitos através de várias contas de ativos de criptografia, tentando lavar o dinheiro roubado das vítimas.”
Os fundos circulam por várias contas e carteiras de encriptação
O procurador acusou que os fundos foram transferidos através de bancos americanos, contas estrangeiras e pelo menos 19 carteiras de ativos de criptografia, algumas das quais estão associadas a endereços IP e bolsas da Rússia e da Nigéria.
Este caso destaca o uso crescente de Ativos de criptografia nas redes internacionais de fraude e Lavagem de dinheiro, especialmente em jurisdições com regulamentação frouxa ou hostil. Além disso, este caso também demonstra a crescente dependência do Departamento de Justiça dos EUA da tecnologia de rastreamento de blockchain para localizar ativos relacionados a crimes financeiros transnacionais.
O rastreamento de blockchain tornou-se uma poderosa ferramenta no combate ao crime financeiro transnacional
O responsável pelo crescimento da Immutable, Andrew Lunardi, autor de "Magic Money", afirmou em entrevista ao Decrypt: "Em comparação com as finanças tradicionais, rastrear fundos em uma blockchain pública é, na verdade, muitas vezes mais fácil. A blockchain fornece um registro imutável de cada transação."
Lunardi acrescentou que é essa transparência que torna a análise forense de blockchain uma poderosa ferramenta em investigações criminais. "Utilizando ferramentas inteligentes avançadas como a Chainalysis, é possível realizar investigações aprofundadas, rastreando com precisão o fluxo de fundos, abrangendo todo o campo dos ativos de criptografia."
Contexto do caso e a bolsa de Ativos de criptografia envolvida
A investigação do Departamento de Justiça dos EUA descobriu que Auyeung controla uma série de empresas falsas, que são utilizadas para transferir transações em camadas e esconder a origem dos fundos, "pelo menos parte do objetivo é ocultar e disfarçar a natureza, localização, origem, propriedade e controle dos ganhos da fraude de transferência eletrônica", escreveram os promotores na acusação de 2024.
Alegadamente, Auyeung transferiu os depósitos das vítimas através de mais de 80 contas bancárias e quase 20 carteiras de ativos de criptografia, e acabou por converter os fundos em Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC.
Várias transações foram realizadas através de bancos locais nos EUA e CEX.
Outras transações foram rastreadas até contas associadas a endereços IP da Rússia e da Nigéria, e parte dos fundos acabou em bolsas acusadas de lavagem de dinheiro para organizações terroristas e entidades sancionadas.
Conclusão
Este caso revela a crescente importância dos ativos de criptografia na lavagem de dinheiro e nos crimes financeiros transnacionais, sendo que a transparência da blockchain permite que as autoridades de aplicação da lei rastreiem efetivamente o fluxo de fundos ilegais. Com a regulamentação dos ativos de criptografia a tornar-se cada vez mais rigorosa, no futuro, os ativos de criptografia podem tornar-se uma ferramenta mais eficaz para a investigação e recuperação de fundos de crimes financeiros.
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O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 7,1 milhões de dólares em ativos de criptografia, envolvidos em um caso de fraude transfronteiriça de 97 milhões de dólares.
Geoffrey Auyeung, de Newcastle, Washington, foi acusado de lavagem de dinheiro por transferir, através de ativos de criptografia, os lucros de um esquema fraudulento de investimento em petróleo e gás. Os promotores federais rastrearam e apreenderam ativos de criptografia no valor de 7,1 milhões de dólares, ajudando as vítimas a compensar as perdas.
Suspeita de fraude de investimento envolvendo lavagem de dinheiro através de ativos de criptografia Auyeung enfrenta acusações de conluio com outros para a lavagem de dinheiro, em um caso relacionado a uma fraude no valor de 97 milhões de dólares, que prometia garantir lucros para os investidores através do aluguel de instalações de armazenamento de tanques de petróleo localizadas em Houston e Roterdão. As vítimas transferiram dinheiro para empresas de custódia falsas, que se disfarçaram como agentes de custódia, incluindo a Sea Forest International, Apex Oil e Gas Trading.
O procurador dos EUA, Teal Luthy Miller, afirmou na declaração de terça-feira: “Os co-autores deste esquema transferiram os lucros ilícitos através de várias contas de ativos de criptografia, tentando lavar o dinheiro roubado das vítimas.”
Os fundos circulam por várias contas e carteiras de encriptação O procurador acusou que os fundos foram transferidos através de bancos americanos, contas estrangeiras e pelo menos 19 carteiras de ativos de criptografia, algumas das quais estão associadas a endereços IP e bolsas da Rússia e da Nigéria.
Este caso destaca o uso crescente de Ativos de criptografia nas redes internacionais de fraude e Lavagem de dinheiro, especialmente em jurisdições com regulamentação frouxa ou hostil. Além disso, este caso também demonstra a crescente dependência do Departamento de Justiça dos EUA da tecnologia de rastreamento de blockchain para localizar ativos relacionados a crimes financeiros transnacionais.
O rastreamento de blockchain tornou-se uma poderosa ferramenta no combate ao crime financeiro transnacional O responsável pelo crescimento da Immutable, Andrew Lunardi, autor de "Magic Money", afirmou em entrevista ao Decrypt: "Em comparação com as finanças tradicionais, rastrear fundos em uma blockchain pública é, na verdade, muitas vezes mais fácil. A blockchain fornece um registro imutável de cada transação."
Lunardi acrescentou que é essa transparência que torna a análise forense de blockchain uma poderosa ferramenta em investigações criminais. "Utilizando ferramentas inteligentes avançadas como a Chainalysis, é possível realizar investigações aprofundadas, rastreando com precisão o fluxo de fundos, abrangendo todo o campo dos ativos de criptografia."
Contexto do caso e a bolsa de Ativos de criptografia envolvida A investigação do Departamento de Justiça dos EUA descobriu que Auyeung controla uma série de empresas falsas, que são utilizadas para transferir transações em camadas e esconder a origem dos fundos, "pelo menos parte do objetivo é ocultar e disfarçar a natureza, localização, origem, propriedade e controle dos ganhos da fraude de transferência eletrônica", escreveram os promotores na acusação de 2024.
Alegadamente, Auyeung transferiu os depósitos das vítimas através de mais de 80 contas bancárias e quase 20 carteiras de ativos de criptografia, e acabou por converter os fundos em Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC.
Várias transações foram realizadas através de bancos locais nos EUA e CEX.
Outras transações foram rastreadas até contas associadas a endereços IP da Rússia e da Nigéria, e parte dos fundos acabou em bolsas acusadas de lavagem de dinheiro para organizações terroristas e entidades sancionadas.
Conclusão Este caso revela a crescente importância dos ativos de criptografia na lavagem de dinheiro e nos crimes financeiros transnacionais, sendo que a transparência da blockchain permite que as autoridades de aplicação da lei rastreiem efetivamente o fluxo de fundos ilegais. Com a regulamentação dos ativos de criptografia a tornar-se cada vez mais rigorosa, no futuro, os ativos de criptografia podem tornar-se uma ferramenta mais eficaz para a investigação e recuperação de fundos de crimes financeiros.