Uma mulher de San José, Margaret Loke, perdeu quase um milhão de dólares num esquema de “pig butchering” com criptomoedas, mas apenas descobriu a fraude depois de consultar o ChatGPT. No ano passado, Loke conheceu um homem que se identificava como “Ed” no Facebook e iniciou um relacionamento com ele no WhatsApp. Posteriormente, Ed orientou-a a transferir fundos para uma conta de criptomoedas falsa controlada por ele, começando com um montante inicial de 15.000 dólares. De seguida, Loke transferiu mais de 490.000 dólares da sua conta de reforma pessoal e pediu um segundo empréstimo hipotecário de 300.000 dólares, totalizando quase um milhão de dólares em perdas. Quando a conta foi congelada e o indivíduo exigiu mais um milhão de dólares para a desbloquear, Loke pediu ajuda ao ChatGPT. A inteligência artificial alertou-a de que se tratava de um esquema típico de burla e aconselhou-a a contactar as autoridades. A investigação confirmou que Loke estava a transferir dinheiro para um banco da Malásia, de onde os fundos foram levantados pelo grupo fraudulento.

Notícias diárias Odaily A Huione Pay, uma plataforma de pagamentos no Camboja, anunciou repentinamente a suspensão das suas atividades até 5 de janeiro do próximo ano, em resposta a uma corrida ao banco em larga escala que ocorreu em um curto período de tempo no dia 1 de dezembro, e iniciou um plano de adiamento de pagamento. Do lado de fora da sede em Phnom Penh, há uma grande fila de usuários, e as lojas estão colando declarações em chinês sobre o "adiamento do pagamento". Vale a pena notar que, em maio deste ano, o FinCEN dos EUA já havia classificado o Huione Group como uma instituição de alto risco de lavagem de dinheiro, acusando-a de fornecer canais de lavagem de dinheiro para organizações de fraude transnacional na Coreia do Norte e no Sudeste Asiático, envolvendo atividades de fraude em criptomoedas, como "scams de pig-butchering". (Jornal Camboja-China)

Mensagem do ChainCatcher, o Ministério Público do distrito de Yuhua, na cidade de Changsha, divulgou um caso de fraude conhecido como "Scams de pig-butchering", onde 11 pessoas envolvidas foram condenadas. O grupo acumulou fraudes de aproximadamente 340 mil yuan. O "Scams de pig-butchering" evoluiu a partir do tradicional "杀猪盘", direcionado especificamente a estrangeiros. Em março de 2024, Liu e Li formaram um grupo de fraude no distrito de Yuhua, com funções bem definidas: 8 vendedores disfarçados de "mulheres financeiras de elite" procuraram alvos masculinos estrangeiros em plataformas sociais no exterior, usando métodos de fraude emocional para induzir as vítimas a investir em moeda virtual em uma plataforma falsa.

PANews 31 de outubro, segundo informações da CoinDesk, a T3 Financial Crime Unit (iniciativa da Tether, TRON e TRM Labs) congelou cerca de 300 milhões de dólares em fundos relacionados a crimes dentro de um ano de sua criação, abrangendo o esquema "pig butchering" e o crime organizado na Europa, sendo recentemente reconhecida pela Polícia Federal do Brasil na operação "Operation Lusocoin". A T3 afirma colaborar com mais de 280 agências de aplicação da lei em todo o mundo; seu programa "T3+ Global Collaborator Program" já estabeleceu parcerias com

Odaily News De acordo com informações do mercado: os Estados Unidos estão buscando confiscar 127,271 Bitcoins em um caso de Scams de pig-butchering, no valor de 12 bilhões de dólares.

Notícias diárias Odaily 币安联合 Chainalysis、moeda estável 发行方及东南亚执法机构，成功协助冻结近 5000 万美元与“Scams de pig-butchering”诈骗相关的资金。该诈骗网络活跃于 2022 年 11 月至 2023 年 7 月，Chainalysis 工具追踪到数十名受害者的交易路径，最终锁定 5 个持有约 4700 万美元 USDT 的可疑钱包。

PANews, 28 de agosto, informou que a Binance revelou que em junho de 2024, após uma pesquisa de múltiplos stakeholders apoiada pela Binance, Chainalysis e outros parceiros da indústria, as autoridades de aplicação da lei na região Ásia-Pacífico congelaram quase 50 milhões de dólares em fundos ilegais. No caso do ano, a equipe de investigação da Chainalysis utilizou tecnologia de análise de blockchain para rastrear o fluxo de fundos relacionado a outra rede de fraudes ativa no Sudeste Asiático. Eles rastrearam transações de dezenas de vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023, identificando uma série de carteiras integradas controladas por golpistas. Os criminosos concentraram os fundos em uma carteira principal, que eram distribuídos a cinco carteiras finais através de endereços intermediários, totalizando quase 47 milhões de dólares USDT. Para prolongar a fraude, os golpistas também devolviam uma pequena quantia de fundos. Após receber informações, as autoridades de aplicação da lei na Ásia-Pacífico instruíram os emissores de moedas estáveis a congelar os fundos em junho, e os investigadores agiram rapidamente, bloqueando a conversão dos ganhos ilícitos.

PANews 16 de julho - Segundo ZachXBT, ele não tem simpatia pela equipe da BigONE, pois essa exchange centralizada já lidou com um grande volume de transações relacionadas a "Scams de pig-butchering", golpes amorosos e de investimento.

Notícias diárias Odaily O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que um cidadão nigeriano, Charles Uchenna Nwadavid, admitiu ontem no tribunal federal de Boston ter participado de um caso de "Scams de pig-butchering", com seis vítimas, envolvendo mais de 2,5 milhões de dólares, e os fundos foram transferidos para uma conta de encriptação controlada por Charles Uchenna Nwadavid. Ele confessou ter cometido fraude por correio, ajudado e incitado a lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro.

Gate News bot mensagem, os EUA impuseram sanções a um fornecedor de infraestrutura digital das Filipinas, acusado de ajudar a implementar uma grande fraude em ativos de criptografia, levando a perdas superiores a 200 milhões de dólares para vítimas americanas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou na quinta-feira que adicionou a Funnull Technology e seu gestor Liu Lizhi à lista de sanções, devido à sua associação com os Scams de pig-butchering.

Bot de notícias Gate, segundo o monitoramento da MistTrack, em 29 de maio, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à empresa filipina Funnull por sua participação em scams de pig-butchering. A Tether e a Circle congelaram dois endereços relacionados: -0xd5ed34...ed510 (congelado 17,594.75 USDT) -TNmRfn...t8 (congelado 2,361 USDT)

Em 15 de janeiro, os dados do JISUN mostraram que a Wen's Shares afirmou na plataforma de interação que a empresa estabeleceu preliminarmente uma meta de vendas de suínos (incluindo suínos vivos e produtos frescos) de aproximadamente 33 a 35 milhões de cabeças para 2025, com um aumento de 5% ou mais nas vendas de frangos.