Um CEX tem dois processos contra o terrorismo rejeitados pelo tribunal americano na semana passada

Gate News notícia, 12 de março, uma fonte oficial de CEX publicou nas redes sociais que o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York e o Distrito Norte do Alabama rejeitaram na semana passada várias ações judiciais de centenas de demandantes contra a bolsa e seus fundadores relacionadas ao terrorismo, reafirmando o padrão legal necessário para apresentar tais acusações graves. A bolsa compartilhou uma resposta pública do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos EUA, que anteriormente mencionou que a bolsa admitiu violar sanções ao Irã e esteve envolvida em lavagem de dinheiro em 2023, além de Trump ter perdoado o fundador da bolsa. A bolsa destacou em comunicado que continuará a cumprir as leis de sanções e espera colaborar com ambos os partidos.

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

Related Articles

Dois senadores dos EUA buscam documentos de empréstimo do secretário de Comércio, Lutnick, e da Tether

De acordo com a Bloomberg News, as senadoras Elizabeth Warren e Ron Wyden solicitaram informações ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e um trust que beneficia as crianças de Lutnick. As senadoras escreveram que o empréstimo "levanta s

GateNews27m atrás

Força-tarefa Liderada pelo FBI Prende 276 em Operação de Abate de Golpe Global de Cripto “Pig Butchering”

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, uma força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desmantelou nove centros de golpes com cripto na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades tailandesas também prenderam um s

GateNews1h atrás

Herdeiro da família de joias Cartier, envolvido em um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de drogas de US$ 470 milhões, foi condenado a 8 anos

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.

ChainNewsAbmedia2h atrás

Promotores da Coreia do Sul buscam pena de 20 anos para o CEO da Delio por fraude $190M

Segundo a Yonhap News Agency, promotores sul-coreanos, em 30 de abril, solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por acusações de fraudar aproximadamente 2.800 vítimas em cerca de 250 bilhões de won (US$ 190 milhões) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu saques o

GateNews3h atrás

Exploração do SWEAT Protocol Contida, Saldos dos Usuários Restaurados

O protocolo SWEAT conteve com sucesso um exploit de vários milhões de dólares na quarta-feira, por volta das 13:36 UTC, com a equipe confirmando que todos os saldos das contas externas foram totalmente restaurados e que as operações voltaram ao normal, de acordo com um relato pós-ataque compartilhado pela equipe do SWEAT em

CryptoFrontier4h atrás

FBI lidera operação transnacional contra golpes de “pig butchering”: Dubai prende 275 pessoas, e 4 são denunciadas nos EUA

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.

ChainNewsAbmedia4h atrás
Comentário
0/400
Sem comentários