Alerta do FBI: Golpistas se Passam por Advogados para Alvo de Vítimas Anteriores de Fraude Cripto com Esquemas de Recuperação Fraudulentos

O FBI emitiu um alerta atualizado avisando sobre escritórios de advogados fictícios que visam vítimas de fraudes em criptomoedas com esquemas de recuperação fraudulentos, explorando populações vulneráveis, incluindo os idosos, ao se passarem por advogados e entidades governamentais legítimas.

Os sofisticados golpes combinam várias táticas de exploração, oferecendo falsas esperanças às vítimas desesperadas para recuperar fundos de fraudes em criptomoedas anteriores, enquanto roubam dados pessoais adicionais e dinheiro.

O alerta atualiza um aviso anterior de junho de 2024, fornecendo indicadores adicionais de alerta à medida que os golpistas visam cada vez mais vítimas que perderam dinheiro em esquemas de criptomoeda.

O FBI recebeu mais de 149.000 queixas de fraudes em criptomoedas em 2024, registrando perdas de 9,3 bilhões de dólares, representando um aumento de 66% em relação aos 5,6 bilhões de dólares de 2023.

Os americanos com 60 anos ou mais sofreram as maiores perdas, totalizando 2,83 bilhões de dólares, representando quase 30% dos danos totais por fraudes em criptomoedas.

A vulnerabilidade da demografia idosa torna-os alvos principais para a vitimização secundária através de serviços de recuperação falsos.

###Táticas de Impersonação Sofisticadas Visam Vítimas Desesperadas

Golpistas se fazem passar por advogados reais e escritórios de advocacia legítimos, enquanto produzem documentos fictícios com papel timbrado e insígnias autênticas.

Eles afirmam falsamente parcerias com várias entidades governamentais dos EUA e estrangeiras, apesar de nenhuma firma de advocacia ser oficialmente autorizada como parceira das agências dos EUA.

Os fraudadores fazem referência a organismos reguladores fictícios, como a Comissão Internacional de Comércio Financeiro, enquanto demonstram um conhecimento detalhado das transferências bancárias anteriores das vítimas, incluindo montantes e datas exatas.

Alegam que as vítimas aparecem em listas de vítimas de fraudes afiliadas ao governo, elegíveis para recuperação de fundos através de "canais legais."

As vítimas recebem encaminhamentos para "advogados de recuperação de criptomoedas" e instruções para registrar contas em bancos estrangeiros com sites aparentemente legítimos, mas fraudulentos.

Os golpistas colocam as vítimas em chats de grupo no WhatsApp com supostos processadores bancários estrangeiros e advogados que exigem taxas bancárias para verificação de identidade.

Os esquemas exploram os estados emocionais e a desesperança financeira das vítimas, enquanto oferecem uma falsa segurança através da impersonação do governo.

Os golpistas solicitam pagamentos em criptomoeda ou cartões-presente pré-pagos, recusando a verificação por vídeo ou documentação de licença enquanto mantêm o segredo na comunicação.

Em uma entrevista ao Cryptonews, o CEO da Crystal blockchain analytics, Navin Gupta, identificou um aumento na sofisticação das táticas de fraude em criptomoedas, com a IA permitindo ataques hiper-personalizados usando dados vazados e perfis de vítimas.

“Assuma que cada mensagem não solicitada é um ataque potencial,” aconselhou Gupta como a defesa definitiva contra fraudes em criptomoedas.

Gupta enfatizou que esta "mudança mental sozinha filtra 80% dos vetores de ameaça", ao mesmo tempo que alertou que os golpistas exploram a urgência, o segredo e a adulação para manipular as vítimas.

Ele enfatizou que a dúvida deliberada serve como a melhor defesa em uma indústria onde soluções técnicas sozinhas não podem proteger contra a manipulação psicológica humana.

###Fraude de Investimento Domina o Crescente Crime Cripto

Fraude de investimento, incluindo esquemas de "abate de porcos", continua a ser a maior categoria de golpes em cripto, com vítimas sendo alvo através de relacionamentos online antes da introdução de oportunidades de investimento fraudulentas.

Os dados da Chainalysis mostram que os golpes de "pig butchering" aumentaram 85 vezes desde 2020, com vítimas individuais a perderem entre 2 a 4 milhões de dólares.

O FBI notificou 4.323 vítimas de fraude em investimentos em criptomoedas, conseguindo uma economia estimada de 285 milhões de dólares.

No entanto, 42 vítimas necessitaram de encaminhamentos para intervenções em suicídio, o que mostra o devastador impacto psicológico das perdas devido a fraudes em criptomoedas.

A Califórnia sofreu perdas máximas por fraudes cripto superiores a 1,39 mil milhões de dólares, seguida do Texas com 738 milhões. O FBI confirmou que os números reportados provavelmente subestimam as perdas reais, uma vez que muitas vítimas nunca reportam crimes.

Além de alvos individualizados, o crime organizado também está a crescer. Apenas hackers norte-coreanos roubaram 1,34 mil milhões de dólares de plataformas de criptomoedas em 2024. A escala dos ataques é massiva e sistemática, tal como o hack de 1,4 mil milhões de dólares da Bybit no início deste ano.

Neste momento, as ameaças estão a crescer além de golpistas individuais que visam vítimas menores, passando agora para plataformas institucionais e infraestruturas.

As queixas de ransomware aumentaram 9% em 2023, tornando-se a ameaça mais prevalente à infraestrutura crítica. O FBI notificou mais de 5.400 vítimas alvo entre janeiro de 2024 e abril de 2025, com a maioria não ciente das tentativas de ataque em curso.

A agência recomenda modelos de "zero trust", assumindo que nenhum contato não solicitado deve ser confiável por padrão, assim como Gupta também aconselhou.

As vítimas devem solicitar verificação por vídeo, documentação das licenças de advogado, provas de identidade notariadas e verificação das alegações de emprego governamental antes de prosseguir com quaisquer transações ou comunicações.

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