Fundador do Bitcoin AML Sentenciado | Notícias Cryptowisser

Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO da NAC Foundation, foi condenado a sete anos de prisão federal por orquestrar um sofisticado esquema de fraude em criptomoeda envolvendo AML Bitcoin. O Departamento de Justiça dos EUA determinou que Andrade sistematicamente enganou investidores entre 2014 e 2019, levantando, no total, quase 10 milhões de dólares através de representações deliberadas falsas sobre as capacidades e as perspetivas de negócio do projeto.

O procurador dos EUA, Craig H. Missakian, enfatizou a natureza calculada da enganação, afirmando: "O réu fez uma falsa alegação após outra sobre uma oferta de criptomoeda sofisticada para criar a ilusão de um negócio legítimo." O caso destaca os contínuos esforços federais para processar fraudes relacionadas com criptomoedas à medida que os investimentos em ativos digitais continuam a atrair a atenção do público.

A sentença de Andrade inclui um prazo de prisão que começa em 31 de outubro de 2025, seguido de três anos de liberdade supervisionada. O juiz principal Richard Seeborg também ordenou a confisco de todos os ganhos ilícitos, com valores específicos a serem determinados durante uma audiência de restituição em 16 de setembro de 2025.

###Parcerias Fabricadas e Gastos Pessoais Luxuosos

Os procuradores federais revelaram detalhes extensivos sobre as táticas fraudulentas de Andrade, incluindo alegações fabricadas de uma parceria com a Autoridade do Canal do Panamá, projetadas para aumentar a legitimidade percebida da AML Bitcoin. Estas representações falsas formaram uma pedra angular da sua estratégia de apresentação a investidores, convencendo as vítimas a investir somas substanciais com base em relações comerciais inexistentes.

As conclusões da investigação demonstraram que Andrade lavou e gastou pessoalmente mais de 2 milhões de dólares de fundos de investidores em compras de luxo, incluindo imóveis no Texas e dois veículos de alta gama. A Procuradora dos EUA, Missakian, afirmou: "Ele explorou numerosos investidores que confiaram nele, sem saber que o seu dinheiro arduamente ganho estava, na verdade, a financiar o seu estilo de vida luxuoso."

O Agente Especial do FBI responsável, Sanjay Virmani, caracterizou o caso como representando prioridades mais amplas da aplicação da lei, afirmando: "Rowland Marcus Andrade prometeu inovação, mas entregou engano", enquanto reafirmava o compromisso da agência em perseguir casos de fraude financeira no setor das criptomoedas.

A audiência de restituição de setembro determinará os montantes exatos de compensação às vítimas, embora as autoridades tenham indicado a sua intenção de recuperar o máximo de capital roubado possível para distribuição aos investidores afetados.

###O panorama de segurança das criptomoedas mostra perdas de $2,2B no H1 2025

A condenação de Andrade ocorre em meio a desafios mais amplos de segurança em criptomoedas, com o mais recente relatório da CertiK documentando mais de 2,2 bilhões de dólares em perdas para investidores durante a primeira metade de 2025. Essas perdas resultaram principalmente de compromissos de carteiras, ataques de phishing e explorações de protocolos que afetam várias redes blockchain.

As violações de carteiras representaram a categoria de ameaça mais significativa, causando perdas de $1,7 bilhões em apenas 34 incidentes. As fraudes de phishing contribuíram com mais $410 milhões em danos em 132 ataques separados, demonstrando a eficácia contínua das táticas de engenharia social contra os usuários de criptomoedas.

Dois incidentes maiores influenciaram fortemente as estatísticas de perdas de 2025: o hack de $1,5 bilhão da Bybit em fevereiro e a exploração de $225 milhões do Cetus Protocol em maio totalizaram quase $1,78 bilhão em perdas totais. Excluindo esses eventos fora da média, as perdas em criptomoedas alinham-se mais de perto com os padrões históricos, totalizando aproximadamente $690 milhões.

As redes Ethereum sofreram o maior impacto, experienciando mais de 1,6 bilhões de dólares em perdas em 175 incidentes de segurança separados. A análise da CertiK enfatiza a crescente sofisticação nos esquemas de phishing e os riscos persistentes de engenharia social, recomendando o uso de carteiras de hardware, verificação de links e a evitação de sites suspeitos como principais medidas de proteção.