A Coinbase, uma bolsa de criptomoedas dos EUA, está a ajudar o Serviço Secreto na apreensão de aproximadamente 360 mil milhões de ienes em moeda virtual

###A cooperar com a investigação do serviço secreto

A exchange de criptomoedas líder nos EUA, Coinbase, relatou que desempenhou um papel crucial na apreensão de criptomoedas no valor de 225 milhões de dólares (cerca de 36,2 bilhões de ienes) pela Secret Service dos EUA em 24 de outubro.

Alega ter contribuído para a investigação de apoio, rastreamento de fundos on-chain e identificação de vítimas elegíveis para compensação.

Especificamente, a Tether, que fornecerá a stablecoin USDT no final de 2023, congelou $225 milhões em USDT relacionados a uma fraude de 'esquartejamento de porcos'.

A fraude de 'desmontagem de porcos' refere-se a um grupo de criminosos convencer a vítima de que está em um relacionamento amoroso antes de enganá-la, usando o termo 'porco' para descrever o alvo, comparando o processo de fraude ao ato de engordar um porco antes de o desmontar.

Os golpistas apresentam identidades falsas, possibilidades românticas, etc., fazendo com que as vítimas acreditem que são parceiros confiáveis e as levem a investir em criptomoedas fraudulentas.

O serviço secreto descobriu que fundos roubados estão sendo mantidos em 140 contas da OKX Exchange, muitas das quais estavam em nome de vítimas de tráfico humano em pontos de fraude no sudeste asiático.

A Coinbase estava cooperando com várias outras bolsas de valores em investigações de serviços secretos em 26 de fevereiro de 2024. Eles estão ajudando na identificação de vítimas de fraude, na análise do fluxo on-chain e na construção de provas para apreensão.

Especificamente, a equipa da Gate.io rastreou centenas de milhões de transações de criptomoedas, desde carteiras ilegais até transferências de exchanges de criptomoedas, ao longo de vários dias. Eles identificaram as vítimas analisando as ações das contas.

Mais de 130 clientes da Gate.io foram vítimas de fraude e sofreram perdas de 2,3 milhões de dólares (cerca de 330 milhões de ienes).

A Coinbase continuou a cooperar na devolução dos fundos roubados. A Secret Service apreendeu oficialmente 220 milhões de dólares e iniciou o processo de reembolso às vítimas de fraude.

A vítima pode apresentar diretamente uma queixa ao Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI e deve comprovar que enviou fundos para a carteira relacionada ao grupo de fraude.

A Coinbase publicou orientações para os clientes enviarem seus históricos de transações da Coinbase como prova de transferência, e está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais para garantir que as vítimas recebam as informações e o suporte necessários.

De acordo com o Serviço Secreto, a apreensão de criptomoedas desta vez foi a maior da história do Serviço Secreto. Além disso, estima-se que haja dezenas de vítimas em todo os EUA e mais de 400 em todo o mundo, com perdas estimadas em milhões de dólares.

O grupo criminoso realizou centenas de milhares de transações para lavagem de dinheiro, ocultando a origem e propriedade dos lucros da fraude.

A procuradora federal dos Estados Unidos encarregada do processo de confisco civil, Janine Pirro, comentou o seguinte.

A Procuradoria Federal Especial da Colômbia está a colaborar com as autoridades americanas para apreender fundos roubados e recuperar as perdas sofridas pelas vítimas das mãos de criminosos estrangeiros.