Bộ Tư pháp yêu cầu các nạn nhân yêu cầu số tiền 7 triệu đô la được thu hồi từ một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã sử dụng các nền tảng giả, công ty vỏ bọc và sự ép buộc để rút tiền của nhà đầu tư.
Cục Dự trữ Liên bang thu hồi 7 triệu đô la—Giờ đây, Bộ Tư pháp kêu gọi các nạn nhân yêu cầu phần chia sẻ từ các quỹ đã thu hồi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng 7 triệu đô la trong số tiền thu được từ một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử đã được thu hồi và xử lý thông qua tịch thu tài sản dân sự. Thông báo cho biết:
Hoa Kỳ đã thu hồi và giải quyết quyền sở hữu đối với 7 triệu đô la từ các khoản thu lợi bất chính do lừa đảo đầu tư thông qua việc tịch thu tài sản dân sự. Hoa Kỳ sẽ bắt đầu quá trình mời gọi các nạn nhân từ whom những khoản tiền đó đã bị đánh cắp nộp đơn yêu cầu để được trả lại các khoản tiền.
Thông báo được đưa ra sau khi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Rossie D. Alston Jr. phê duyệt một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và một ngân hàng nước ngoài nơi các quỹ đã được đặt.
Khiếu nại của DOJ đã phác thảo cách mà những kẻ lừa đảo dựa vào kỹ thuật xã hội để giành được sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi đưa ra các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. "Những trang web này được thiết lập để bắt chước các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng đã chuyển tiền của nạn nhân đến những kẻ phạm tội thông qua hơn 75 tài khoản ngân hàng mang tên các công ty vỏ bọc," các nhà chức trách cho biết. Các nạn nhân bị dẫn dắt để tin rằng các khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, nhưng trên thực tế, những khoản lãi này là giả mạo.
Bộ Tư pháp ghi nhận:
Các trang web đã sai lệch thông tin với các nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, khi các nạn nhân cố gắng rút tiền, những kẻ phạm tội đã ép buộc các nạn nhân gửi thêm tiền bằng cách sử dụng các thủ đoạn như khẳng định rằng các nạn nhân nợ thuế trên lợi nhuận mà họ được cho là có.
Sau khi rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp trong nước và quốc tế, các thủ phạm cuối cùng đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, khiến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự. Sau khi ngân hàng nước ngoài khiếu nại, một thỏa thuận đã được đạt được, dẫn đến việc $7 triệu bị tịch thu cho Hoa Kỳ.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan liên bang thu giữ 7 triệu đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử—Bộ Tư pháp thông báo với các nạn nhân: Hãy đến lấy tiền của bạn
Bộ Tư pháp yêu cầu các nạn nhân yêu cầu số tiền 7 triệu đô la được thu hồi từ một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đã sử dụng các nền tảng giả, công ty vỏ bọc và sự ép buộc để rút tiền của nhà đầu tư.
Cục Dự trữ Liên bang thu hồi 7 triệu đô la—Giờ đây, Bộ Tư pháp kêu gọi các nạn nhân yêu cầu phần chia sẻ từ các quỹ đã thu hồi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng 7 triệu đô la trong số tiền thu được từ một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử đã được thu hồi và xử lý thông qua tịch thu tài sản dân sự. Thông báo cho biết:
Thông báo được đưa ra sau khi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Rossie D. Alston Jr. phê duyệt một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và một ngân hàng nước ngoài nơi các quỹ đã được đặt.
Khiếu nại của DOJ đã phác thảo cách mà những kẻ lừa đảo dựa vào kỹ thuật xã hội để giành được sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi đưa ra các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. "Những trang web này được thiết lập để bắt chước các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng đã chuyển tiền của nạn nhân đến những kẻ phạm tội thông qua hơn 75 tài khoản ngân hàng mang tên các công ty vỏ bọc," các nhà chức trách cho biết. Các nạn nhân bị dẫn dắt để tin rằng các khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, nhưng trên thực tế, những khoản lãi này là giả mạo.
Bộ Tư pháp ghi nhận:
Sau khi rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp trong nước và quốc tế, các thủ phạm cuối cùng đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, khiến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự. Sau khi ngân hàng nước ngoài khiếu nại, một thỏa thuận đã được đạt được, dẫn đến việc $7 triệu bị tịch thu cho Hoa Kỳ.