Escândalo de Apostas da NBA: pelo menos $400,000 em ETH apreendidos

Um réu nomeado em um escândalo de jogo ilegal envolvendo o treinador da NBA e membro do Hall da Fama Chauncey Billups viu pelo menos $400.000 em ether (ETH) removidos de sua carteira, provavelmente apreendidos pelo FBI.

O alegado lavador de dinheiro, Anthony Shnayderman, teve 100 ETH movidos da sua carteira há seis dias após uma transação de teste — um sinal que sugere que o FBI ou outra entidade governamental tomou controlo da carteira.

Shnayderman, que usa um Bored Ape como avatar para as suas inúmeras contas de redes sociais, não tem sido nada discreto sobre o seu envolvimento com apostas desportivas ilegais e contatou repetidamente indivíduos no X para assegurar-lhes que podia escolher vencedores.

Não está claro se alguém aceitou as suas ofertas.

Outro “crypto bro” e utilizador do X “FreeMoose_NBA,” também conhecido como Mustafa Omar, foi entrevistado no Pablo Torre Show há meses, descrevendo o que parece ser uma equipa de apostadores, lavadores de dinheiro e intermediários ligados à NBA.

Shnayderman processou certas plataformas

Enquanto alegadamente trapaceava em apostas desportivas e ajudava um sindicato do crime a movimentar dinheiro, Shnayderman também pagou advogados para apresentar processos contra várias grandes empresas financeiras e de criptomoeda.

Em 2022, após ter dinheiro congelado na sua conta pessoal numa plataforma de pagamento — uma “restrição” foi imposta a aproximadamente $130,000 em dinheiro e cripto — por “suposta participação em atividades de jogo, e ligações a várias contas com acesso limitado e saldos negativos não resolvidos,” Shnayderman entrou com um processo contra a empresa.

Ele buscou mais de um milhão em dólares em danos punitivos e compensatórios.

Num irónico desenlace, Shnayderman também apresentou uma ação coletiva contra uma certa plataforma de NFT, alegando que a plataforma estava a vender valores mobiliários não registados — “valores mobiliários não registados” dos quais ele parecia bastante orgulhoso de se gabar no Instagram e no X.

O caso foi desistido voluntariamente.

Grande gastador de cripto, criador de empresas zeloso

Shnayderman nunca se apresentou como humilde ou de fala suave e parece ter chateado uma boa parte de seus colegas comerciantes de criptomoeda e NFT.

Na verdade, pelo menos um outro comprador de Bored Ape estava convencido de que Shnayderman o tinha enganado ao comprar o seu “forever ape” abaixo do preço mínimo depois de ter sido roubado por um bot.

Shnayderman adquiriu o Bored Ape destacado no seu perfil em 2022 por cerca de $280,000 e ainda está na sua conta. De fato, nenhum dos NFTs na carteira de Shnayderman foi colocado em leilão desde que o Departamento de Justiça o indiciou.

Curiosamente, ao longo dos últimos anos, Shnayderman tem criado pelo menos 50 empresas na Flórida, gastando dezenas de milhares de dólares apenas na criação de corporações.

Incluem empresas de consultoria, restaurantes, negócios de hospitalidade, empresas de marketing e inúmeros outros tipos de organizações.