Singapore desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de até 128 bilhões.

Recentemente, Cingapura desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país, com o montante envolvido a aumentar progressivamente de 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões. Este caso despertou ampla atenção, não apenas devido ao seu enorme montante, mas também pela complexa rede criminosa envolvida e seu impacto internacional.

No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes de enforcemento em várias localidades do país para realizar operações de busca. Durante a ação, a polícia prendeu 10 suspeitos principais e confiscou uma grande quantidade de bens e ativos. À medida que a investigação avançou, o número de pessoas envolvidas aumentou para 34, e os ativos confiscados também continuaram a aumentar, incluindo 110 propriedades, 62 veículos, uma grande quantidade de dinheiro, joias e ativos virtuais.

Os 10 principais suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo estabeleceu-se rapidamente em Singapura desde que entrou em 2017, adquirindo mansões e gerindo várias empresas. Os métodos de lavagem de dinheiro que utilizam são diversos, incluindo operações comerciais, investimentos imobiliários e lavagem de dinheiro em cassinos.

A investigação mostra que esses fundos ilegais provêm principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas figuras proeminentes. Wang Shuiming é bastante famoso no campo dos jogos de azar online, tendo operado vários grupos de jogos nas Filipinas, com uma equipe que chega a milhares de pessoas. Su Haijin é um dos chefes de fraudes online nas Filipinas, além de ser uma pessoa que se destaca pela sua habilidade em socializar e exibir riqueza.

Este caso expôs as deficiências de Singapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na fiscalização de entrada. Vários dos detidos possuíam passaportes de múltiplos países, alguns dos quais já estavam procurados pela polícia chinesa. Este incidente gerou uma ampla discussão na sociedade de Singapura, onde as pessoas se mostraram indignadas com o estilo de vida luxuoso dos criminosos, considerando que esses fundos ilegais agravam a inflação e prejudicam os interesses do país e dos cidadãos cumpridores da lei.

O governo de Singapura dá grande importância a este assunto. O ministro da Justiça e dos Assuntos Internos, K. Shanmugam, afirmou que Singapura tomará medidas mais rigorosas para evitar o abuso do sistema financeiro. Ao mesmo tempo, o setor bancário também começou a apertar a revisão de contas para cidadãos de certos países, incluindo clientes de nacionalidade chinesa, que também foram afetados.

No setor de criptomoedas, devido ao caso envolvendo o uso de USDT para Lavagem de dinheiro, espera-se que Cingapura aperte ainda mais a regulamentação sobre moedas virtuais.

De acordo com a lei de Singapura, uma vez que a culpa seja estabelecida, o criminoso enfrentará altas multas e longas penas de prisão. O réu cumprirá pena em Singapura e, após cumprir a pena, poderá ser deportado de volta para o país de origem do seu passaporte.

Este caso não é apenas um marco na história da aplicação da lei em Singapura, mas também oferece importantes lições para os esforços globais de combate à lavagem de dinheiro. Ele destaca a importância de fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a supervisão financeira em um ambiente financeiro internacional cada vez mais complexo.