美国司法部查获710万美元加密货币，涉及9700万美元跨境诈骗案

华盛顿州纽卡斯尔的Geoffrey Auyeung因涉嫌洗钱，通过加密货币转移来自一项欺诈性的油气投资计划中的收益而被起诉。联邦检察官追踪并查获价值710万美元的加密货币，帮助受害者弥补损失。

涉嫌通过加密货币洗钱的投资诈骗 Auyeung面临与他人合谋洗钱的指控，罪名与一个价值9,700万美元的诈骗案有关，该诈骗案承诺通过租赁位于休斯顿和鹿特丹的油罐存储设施来为投资者创造利润。受害者向虚假托管公司汇款，这些公司伪装成托管代理，包括Sea Forest International、Apex Oil和Gas Trading等。

美国代理检察官Teal Luthy Miller在周二的声明中表示：“这个骗局的共同作案者通过各种加密货币账户转移非法所得，试图洗净从受害者那里窃取的钱。”

资金通过多个账户和加密钱包流转 检察官指控资金通过美国银行、外国账户以及至少19个加密钱包进行转移，其中一些钱包与俄罗斯和尼日利亚的IP地址及交易所相关联。

此案件突显了加密货币在国际欺诈和洗钱网络中的日益使用，特别是在那些监管松散或敌对的司法管辖区内。此外，这一案件还展示了美国司法部日益依赖区块链追踪技术，以追查跨国金融犯罪相关的资产。

区块链追踪成为打击跨国金融犯罪的强大工具 Immutable公司增长负责人、著有《Magic Money》的Andrew Lunardi在接受Decrypt采访时表示：“与传统金融相比，在公共区块链上追踪资金实际上往往更容易。区块链提供了每一笔交易的不可篡改记录。”

Lunardi进一步表示，正是这种透明性，使得区块链取证成为刑事调查中的一项强大工具。“利用诸如Chainalysis等先进的智能工具，可以进行深入的调查，精确地追踪资金流动，横跨数字资产的整个领域。”

案件背景与加密货币的涉案交易所 美国司法部的调查发现，Auyeung控制着一系列虚假公司，这些公司用来层层转移交易并掩盖资金的来源，“至少部分目的是隐藏和伪装电汇诈骗所得的性质、位置、来源、所有权和控制权，”检察官在2024年的起诉书中写道。

据称，Auyeung通过超过80个银行账户和近20个加密钱包转移受害者的存款，并最终将资金转化为比特币、以太坊、USDT和USDC。

几笔交易通过美国本土的银行和CEX进行。

其他交易则被追踪到与俄罗斯和尼日利亚IP地址相关的账户，部分资金最终流入被指为为恐怖组织和被制裁实体洗钱的交易所。

结语 这一案件揭示了加密货币在洗钱和跨国金融犯罪中的日益重要性，区块链的透明性使得执法部门能够有效追踪非法资金流动。随着加密货币监管日趋严格，未来加密资产可能成为更加有效的追查和恢复金融犯罪资金的重要工具。