美SEC与联邦检察官指控一男子涉足2亿美元加密货币交易骗局

4 月 23 日，美国证券交易委员会（SEC）和联邦检察官指控一名男子涉嫌发起一项加密货币骗局，诱骗了约 9 万人，涉案金额高达 2 亿美元，承诺从比特币和外汇交易中获得高额回报。SEC 于 4 月 22 日表示，已对美菲双重国籍人士 Ramil Palafox 提起指控，称他通过其公司 PGI Global 从 2020 年 1 月到 2021 年 10 月间非法挪用超过 5700 万美元的投资者资金。监管机构指称，Palafox 采用多层次营销（MLM）模式运作，实施了一种「庞氏式」骗局，直到该公司在 2021 年倒闭。SEC 称他通过「虚假的加密行业专业知识以及所谓的 AI 自动交易平台」吸引投资者。SEC 费城办公室副主任 Scott Thompson 表示：「Palafox 以复杂的加密资产和外汇交易能带来『稳赚不赔』的承诺吸引投资者，但实际上他根本没有进行交易，而是用数百万美元为自己和家人购买了汽车、手表和房产。」SEC 指控 Palafox 违反联邦证券法中的反欺诈和注册条款，正寻求对其永久禁令，禁止其今后再出售证券和加密资产，同时要求返还非法所得并处以民事罚款。