最近の報告によると、米国証券取引委員会(SEC)は、Touzi Capital, LLCおよびその管理メンバーであるEng Taingに対して訴訟を提起しました。この規制機関は、投資会社が1200人以上の投資家を誤解させ、資金が暗号通貨マイニング事業に割り当てられると虚偽の主張をしたとしています。2021年から2023年の間に、Touzi Capitalは未登録の証券提供を行い、全国の投資家から約9500万ドルを集めたと報じられています。SECはさらに、同社がTaingの個人的支出のために投資家の資金を不正に流用したと主張しています。
法的訴訟は、トウジキャピタルが約2300万ドルを債務リハビリテーション事業のために集めたが、これらの資金を暗号資産マイニングやその他の無関係な事業の資金と不適切に混合したことを明らかにしています。SECはまた、同社が投資の安定性を誤って表現し、実際には高リスクで流動性のない資産であるにもかかわらず、それらを高利回りのマネーマーケット口座に類似させることによって誤解を招いたと非難しています。これらの投資のパフォーマンスが悪化しているにもかかわらず、トウジキャピタルは新しい投資家を引き寄せ続けたとされています。
TaingとTouzi Capitalは、1933年証券法および1934年証券取引法に規定された登録および詐欺防止規定に違反したとして起訴されて