シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与額は128億ドルに達する

シンガポールは最近、国史上最大のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は最初の540億元から1280億元にまで増加しました。この事件は、その巨額の関与金額だけでなく、関与した複雑な犯罪ネットワークと国際的な影響のために広く注目を集めています。

8月15日、シンガポール警察は400人以上の法執行官を動員し、全国の複数の地点で突撃行動を展開した。行動の中で、警察は10名の主要な容疑者を逮捕し、大量の財産と資産に対して差し押さえを行った。調査が進むにつれて、関与する人数は34人に増加し、差し押さえられた資産も増加し続けている。これには110件の不動産、62台の自動車、大量の現金、宝飾品、そして仮想資産が含まれている。

逮捕された10名の主要な容疑者はすべて中国の福建省閩南地域出身で、"福建帮"と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに入国して以来、迅速に現地に根を下ろし、高級住宅を購入し、複数の会社を経営しています。彼らのマネーロンダリング手法は多岐にわたり、店舗経営、不動産投資、カジノでのマネーロンダリングなどが含まれています。

調査によると、これらの違法資金は主にネットギャンブルと詐欺活動から来ている。その中で、王水明と苏海金は最も注目すべき人物である。王水明はネットギャンブルの分野で非常に有名で、フィリピンで複数のギャンブルグループを運営し、従業員は1万人以上に達している。苏海金はフィリピンのネット詐欺の首領の一人であり、社交的で富を誇示するのが得意な人物でもある。

この事件は、シンガポールのマネーロンダリングと入国審査における不備を暴露しました。複数の逮捕者は多国籍のパスポートを所持しており、その中には中国の警察に指名手配されている者もいます。この事件はシンガポール社会で広範な議論を引き起こし、人々は犯罪者の贅沢な生活に対して怒りを感じており、これらの不法資金がインフレを悪化させ、国家と法を守る市民の利益を損なっていると考えています。

シンガポール政府はこの問題を非常に重視しています。法律および内務大臣のカン・ムケン氏は、シンガポールは金融システムが悪用されるのを防ぐために、より厳格な措置を講じると述べました。同時に、銀行業界も特定の国籍の市民に対する口座審査を厳しくし始めており、中国国籍の顧客にも影響が出ています。

暗号通貨業界において、USDTを使用したマネーロンダリングに関連する案件のため、シンガポールは仮想通貨に対する規制をさらに厳しくする見込みです。

シンガポールの法律に基づき、罪が確定すると、犯罪者は高額な罰金と長期の禁固刑に直面します。被告はシンガポールで服役し、刑期を終えた後にパスポートの国に送還される可能性があります。

この事件はシンガポールの法執行史におけるマイルストーンであるだけでなく、世界的なマネーロンダリング対策に重要な示唆を提供します。これは、ますます複雑化する国際金融環境の中で、国際協力を強化し、金融規制を改善することの重要性を浮き彫りにしています。