ワシントン州ニューカッスルのGeoffrey Auyeungは、マネーロンダリングの疑いで起訴され、暗号資産を通じて詐欺的な石油ガス投資計画からの利益を移転したとされています。連邦検察官は710万ドル相当の暗号資産を追跡し押収し、被害者の損失を補う手助けをしました。**暗号資産を通じたマネーロンダリングの投資詐欺**Auyeungは他者と共謀してマネーロンダリングを行ったとの告発に直面しており、この罪は9,700万ドルの詐欺事件に関連しており、この詐欺事件は休スンとロッテルダムにあるタンクストレージ施設を借りることで投資家に利益をもたらすことを約束していました。被害者はSea Forest International、Apex OilおよびGas Tradingなどの名をかたった偽の保管会社に送金しました。アメリカの代理検察官Teal Luthy Millerは火曜日の声明で次のように述べました：「この詐欺の共犯者は、さまざまな暗号通貨アカウントを通じて不法に得た資金を移動し、被害者から盗んだお金を洗浄しようとしました。」**資金が複数の口座と暗号ウォレットを通じて流転する**検察官は、資金がアメリカの銀行、外国の口座、そして少なくとも19の暗号財布を通じて移動されたと指摘しており、その中のいくつかの財布はロシアとナイジェリアのIPアドレスおよび取引所に関連している。この事件は、国際的な詐欺とマネーロンダリングネットワークにおける暗号資産の使用が増加していることを浮き彫りにしており、特に規制が緩いまたは敵対的な司法管轄区域内で顕著です。さらに、この事件は、米国司法省が国際的な金融犯罪に関連する資産を追跡するために暗号化追跡技術にますます依存していることを示しています。**ブロックチェーン追跡は、国際金融犯罪撲滅の強力なツールとなる**Immutable社の成長責任者であり、『Magic Money』の著者であるAndrew LunardiがDecryptのインタビューで言及した。「従来の金融と比較して、公共ブロックチェーン上で資金を追跡することは実際にはより容易なことが多い。ブロックチェーンは、すべての取引の不変の記録を提供する。」ルナルディはさらに、この透明性が、ブロックチェーン証拠収集を刑事捜査において強力なツールにしていると述べました。「Chainalysisのような先進的なインテリジェンスツールを利用することで、詳細な調査を行い、デジタル資産全体にわたって資金の流れを正確に追跡することができます。」**事件の背景と暗号通貨に関連する取引所**アメリカ司法省の調査により、Auyeungは一連の偽の会社を管理しており、これらの会社は取引を段階的に移転し、資金の出所を隠すために使用されています。「少なくとも一部の目的は、電信詐欺によって得られた利益の性質、場所、出所、所有権及び管理権を隠蔽し、偽装することです」と検察官は2024年の起訴状に記載しています。報告によると、Auyeungは80以上の銀行口座と20近くの暗号財布を通じて被害者の預金を移転し、最終的に資金をビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCに変換しました。いくつかの取引がアメリカ本土の銀行とCEXを通じて行われました。他の取引は、ロシアとナイジェリアのIPアドレスに関連するアカウントに追跡されており、一部の資金は最終的にテロ組織や制裁対象の実体のマネーロンダリングに関与している取引所に流入しています。**エピローグ**この事件は、暗号資産がマネーロンダリングや国際金融犯罪においてますます重要になっていることを明らかにしました。ブロックチェーンの透明性により、法執行機関は違法な資金の流れを効果的に追跡できるようになっています。暗号資産に対する規制がますます厳しくなる中、今後は暗号資産が金融犯罪の資金を追跡し回復するためのより効果的なツールになる可能性があります。
アメリカ司法省が710万ドルの暗号資産を押収、9700万ドルの国境を越えた詐欺事件に関連
ワシントン州ニューカッスルのGeoffrey Auyeungは、マネーロンダリングの疑いで起訴され、暗号資産を通じて詐欺的な石油ガス投資計画からの利益を移転したとされています。連邦検察官は710万ドル相当の暗号資産を追跡し押収し、被害者の損失を補う手助けをしました。
暗号資産を通じたマネーロンダリングの投資詐欺 Auyeungは他者と共謀してマネーロンダリングを行ったとの告発に直面しており、この罪は9,700万ドルの詐欺事件に関連しており、この詐欺事件は休スンとロッテルダムにあるタンクストレージ施設を借りることで投資家に利益をもたらすことを約束していました。被害者はSea Forest International、Apex OilおよびGas Tradingなどの名をかたった偽の保管会社に送金しました。
アメリカの代理検察官Teal Luthy Millerは火曜日の声明で次のように述べました：「この詐欺の共犯者は、さまざまな暗号通貨アカウントを通じて不法に得た資金を移動し、被害者から盗んだお金を洗浄しようとしました。」
資金が複数の口座と暗号ウォレットを通じて流転する 検察官は、資金がアメリカの銀行、外国の口座、そして少なくとも19の暗号財布を通じて移動されたと指摘しており、その中のいくつかの財布はロシアとナイジェリアのIPアドレスおよび取引所に関連している。
この事件は、国際的な詐欺とマネーロンダリングネットワークにおける暗号資産の使用が増加していることを浮き彫りにしており、特に規制が緩いまたは敵対的な司法管轄区域内で顕著です。さらに、この事件は、米国司法省が国際的な金融犯罪に関連する資産を追跡するために暗号化追跡技術にますます依存していることを示しています。
ブロックチェーン追跡は、国際金融犯罪撲滅の強力なツールとなる Immutable社の成長責任者であり、『Magic Money』の著者であるAndrew LunardiがDecryptのインタビューで言及した。「従来の金融と比較して、公共ブロックチェーン上で資金を追跡することは実際にはより容易なことが多い。ブロックチェーンは、すべての取引の不変の記録を提供する。」
ルナルディはさらに、この透明性が、ブロックチェーン証拠収集を刑事捜査において強力なツールにしていると述べました。「Chainalysisのような先進的なインテリジェンスツールを利用することで、詳細な調査を行い、デジタル資産全体にわたって資金の流れを正確に追跡することができます。」
事件の背景と暗号通貨に関連する取引所 アメリカ司法省の調査により、Auyeungは一連の偽の会社を管理しており、これらの会社は取引を段階的に移転し、資金の出所を隠すために使用されています。「少なくとも一部の目的は、電信詐欺によって得られた利益の性質、場所、出所、所有権及び管理権を隠蔽し、偽装することです」と検察官は2024年の起訴状に記載しています。
報告によると、Auyeungは80以上の銀行口座と20近くの暗号財布を通じて被害者の預金を移転し、最終的に資金をビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCに変換しました。
いくつかの取引がアメリカ本土の銀行とCEXを通じて行われました。
他の取引は、ロシアとナイジェリアのIPアドレスに関連するアカウントに追跡されており、一部の資金は最終的にテロ組織や制裁対象の実体のマネーロンダリングに関与している取引所に流入しています。
エピローグ この事件は、暗号資産がマネーロンダリングや国際金融犯罪においてますます重要になっていることを明らかにしました。ブロックチェーンの透明性により、法執行機関は違法な資金の流れを効果的に追跡できるようになっています。暗号資産に対する規制がますます厳しくなる中、今後は暗号資産が金融犯罪の資金を追跡し回復するためのより効果的なツールになる可能性があります。