米国SECと連邦検察官は、1人の男性が2億ドルの暗号資産取引目薬に関与したとして告発しました。

4月23日、米国証券取引委員会(SEC)と連邦検察官は、ビットコインと外国為替取引からの高いリターンを約束する価値で約9万人を最大2億ドルに誘惑した暗号通貨詐欺を開始した疑いで男を起訴しました。 SECは4月22日、米国とフィリピンの二重国籍を持つラミル・パラフォックス氏を、2020年1月から2021年10月の間に、彼の会社であるPGIグローバルを通じて5700万ドル以上の投資家資金を違法に横領したとして起訴したと発表しました。 規制当局は、Palafoxがマルチレベルマーケティング(MLM)モデルを使用して運営され、2021年に会社が破綻するまで「ねずみ講」スキームを実行していたと主張しています。 SECは、彼が「偽の仮想通貨業界の専門知識と、いわゆるAIを活用した自動取引プラットフォーム」を通じて投資家を誘惑したと述べています。 米証券取引委員会(SEC)フィラデルフィア事務所のスコット・トンプソン副所長は、「パラフォックスは、複雑な暗号資産と外国為替取引が『確実な勝利』をもたらすと投資家にアピールしたが、実際にはまったく取引をせず、代わりに数百万ドルを使って自分と家族のために車、時計、不動産を購入していた」と述べた。SECは、Palafoxが連邦証券法の不正防止および登録規定に違反したと主張し、今後証券や暗号資産を販売することに対する恒久的な差し止め命令、不正に得た利益の返還、民事罰を求めています。