店頭取引のリスクは客観的に存在し、可能な限りコンプライアンスの合理的な範囲内でバイタルマネー取引を行ってください。
執筆：魏富海、上海のマンクン法律事務所のシニア弁護士
バイタルマネーの取引を行うと、取引が成功した場合は自分が犯罪主体であると心配し、取引が失敗した場合は自分が犯罪の対象であると心配します。
最近、バイタルマネーのプレーヤーからのお問い合わせがありました。個人的な理由で言えないため、少しUSD（USDT）を購入したいということです。仲介者を通じて仮想通貨業者を見つけ、バイタルマネーの単価、取引量、取引方法について十分に話し合いましたが、自分の20万人民元を夜10時に送金した直後、相手方からの連絡が途絶えてしまいました。約束されたUSDTは一つも振り込まれてきませんでした。その結果、このフレンは一晩中眠れませんでした。
**警察に通報しないで、20万もお金だ。通報すれば、警察にこのことをどう説明するか？警察のおじさんは自分も逮捕されるのではないかと思っている。**彼は困惑しており、私たちに相談に来ました。
類似の状況は、バイタルマネーの取引プロセスで非常に一般的です。ネットワールドとリアルワールドにはまだいくつかの違いがあるため、直接顔を合わせてお金を渡すことはできません。ネットワールドで数語の会話だけで相手が信頼できる人物かどうか判断しなければなりません。そのため、取引中にお客様が支払いをした後で相手が消えてしまうことが非常に簡単に起こります。
話す前に、一言言いたい。確かに勇気が一般的でない人もいます。バイタルマネーは中国ではシュレディンガーの猫のような存在です。さらに、Twitterや電報を代表する通信ツールには詐欺師が跋扈しており、OTC取引を行う勇気を持っている人も本当にいます。
それでは、言い返しますが、本当にこのようなことに遭遇した場合、どうすべきですか？
裁判所で訴訟を行うことは民事訴訟であり、まず、取引相手の実際の身元情報や国内外の現在の居所がわからないため、正確な被告を特定し、法が中国法を適用すべきか外国法を適用すべきかを決定する問題が関係してきます。
ですので、民事訴訟に関する問題が存在すると言えども、それがあるからといってバイタルマネーを購入した状況で自分の権利を民事訴訟の手段で守ることができないということではありません。
民事訴訟の手段の他に、自分の権利を守るために刑事告訴の方法もあります。バイタルマネーを購入して詐欺に遭った場合、刑事告訴の利点は何ですか？
まず、国家の公権力は刑事捜査を行うため、被告の身元情報を見つけることは私たち自身が努力するよりもはるかに簡単です。さらに、一部の証拠や関連する犯罪事実については、警察機関が調査することが私たち自身で調査するよりもはるかに明確です。そして、刑事事件の捜査権は警察機関が行使し、公訴権は検察機関が行使し、裁判権はもちろん裁判所が行使します。見ての通り、刑事事件では、私たちが被害を申告し、警察機関が事件を立件すれば、その後のことは私たちが心配する必要はありません。国家が全てを処理してくれるので、私たちは心配することがずっと少なくて済みます。
しかし、現在の現実的な問題は、中央銀行がバイタルマネーの通貨的性質を否定する通知を出して以来、一部の司法機関が極端な措置を取って、バイタルマネーの仮想財産の性質さえ否定し、バイタルマネーを盗んだ場合には、コンピュータ情報システムを破壊した罪で処罰されることがある。
私自身としては、これは法の精神や原則に全くそぐわない判決であり、そのため以前にもこの問題について記事を書いたことがあります。「他人のBTCを盗むことは盗むことにならないの？」というタイトルで、興味のあるフレンは読んでみてください。
話が戻って、警察機関が事件を立件し、犯罪の容疑者を逮捕した後、最終的な有罪判決が妥当であるかどうか、判決に被害者への損害賠償が含まれているかどうかに関係なく、少なくとも被害者としては安心感が得られ、私たちを騙した人が自由を失う代償を支払わなければならない。やはり命は貴重であり、愛情の価値はさらに高い。自由のためなら、その両方を捨てることもできる。
では、話をもとに戻しましょう。私は被害に遭った人々が自分の権利を守るために警察に被害を報告することを奨励しています。では、どのようにして被害を報告すればよいのでしょうか？以前に書いた記事を見てみましょう。以前に「ネット投資詐欺、刑事告訴の方法は？」という記事を詳しく書いたことがあります。被害者の皆さんに被害を報告し、自分の合法的な権利を守る方法を教えています。
簡単に言えば、苦情に直接行くことはしないでください。告訴前に必ず告訴書を書き、証拠資料を準備して、受付の警察機関に告訴書受領証と関連する法的文書を提供しない理由を与えません。この記事はインターネット投資詐欺について書かれていますが、罪状を除外した後、告訴の手続きはほとんど同じです。
最後に言うと、店頭取引のリスクは客観的に存在し、詐欺にあったり、黒いUsdtを受け取ったり、不正な資金が凍結されたりすることは、私たちが直面したくないものです。コンプライアンスに合致した範囲内でバイタルマネー取引を行うよう努めます（一部の人にとっては当たり前のことですが、私は言わなければなりません）。
