JPEX詐欺事件の新たな進展》香港警察が16名の関係者を起訴、2名の主犯は依然逃走中

香港警察は正式にJPEX仮想資産取引プラットフォームの16名の関係者に対して起訴を行いました。罪名は共謀詐欺、マネーロンダリングおよび司法妨害です。さらに、3名が「傀儡口座」を提供してマネーロンダリングを支援したとして指摘されています。現在、JPEX事件には2名の主要な黒幕が逃走中ですが、警察は国際刑事警察機構（インターポール）を通じて2人にレッドカード（国際指名手配）を出したと述べています。

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《明報》によると、香港警察の商業犯罪調査科は本日、JPEX仮想資産取引プラットフォームの関係者16名に対して正式に起訴を行いました。罪名は共謀詐欺、マネーロンダリングおよび司法妨害です。これまでこの事件は1年以上にわたり続いており、2,700人以上の投資者に影響し、損失額は合計で16億香港ドルに上っています。

無許可運営が有罪判決の焦点に JPEX取引所は2023年9月に香港証券監督委員会（証監会）から無許可運営の取引所として指摘され、Visaとの提携も誇張されていました。今回の起訴では、警察は初めて《マネーロンダリング及びテロ資金供与防止条例》の詐欺投資条項を援用し、仮想資産詐欺を主流の金融規制の枠組みに組み込んだことを示しています。

インフルエンサーも捜査対象に 関係者リストには、JPEXのコアメンバー、店頭取引所（OTC）関係者、そしてコミュニティのKOL（インフルエンサー）が含まれます。ネット有名人の林作、陳怡、「湘湘」、YouTuberの「朱公子」らが、影響力を利用してJPEXの高収益プランを宣伝し、市場のFOMO（恐怖感情）を煽り、一般投資者が抜け出しにくくなるよう仕向けました。

また、3名が「傀儡口座」を提供してマネーロンダリングを支援したと指摘されています。現在、JPEX事件には2名の黒幕が逃走中ですが、警察は国際刑事警察機構を通じて2人にレッド通缉状を出しています。

投資者の追及は長い道のり 《巴士の報》によると、多くの被害者は民事訴訟を通じて預金を取り戻す必要があり、その手続きは煩雑で、全額回収できる保証もありません。また、取引データはブロックチェーン上や複数の国の金融口座に分散しているため、資産の特定が難しく、裁判所による仮想資産の所有権認定にも課題をもたらしています。

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